宁波韵升股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波韵升股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年3月1日在本公司会议中心召开，会议召开通知于2007年2月14日以书面方式通知了全体董事，会议由竺韵德董事长主持，应到董事9名，实到董事8名，董事韩青树因公出差，未能出席董事会，委托董事曹国平代为表决。监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年年度报告及年度报告摘要》。
四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。
五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2006年度利润分配预案》。
2006年度公司实现净利润75,467,167.56元，减去提取的盈余公积7,546,716.76元，加上2006年年初未分配利润125,643,381.19元，减去公司2005年度的利润分配28,597,500.00元，截止2006年12月31日，公司可供股东分配的利润为164,966,331.99元，按总股本37,176.75万股计算，每股可供分配的利润为0.4437元。
从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，提议公司董事会对2006年度的利润分配（按母公司实现的净利润进行分配），以总股本37,176.75万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分配股东股利37,176,750.00元。
六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘公司会计师事务所的议案》，与会董事同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《审议支付会计师事务所年度审计报酬的议案》。
八、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》, 根据控股子公司对生产经营资金的需求情况，公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过6.3亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。为控股子公司提供担保额度、期限明细如下：
单位：万元
九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董纪友辞去公司副总经理职务的议案》。同意董纪友先生因工作岗位变动原因，辞去公司副总经理的职务，公司独立董事发表了独立意见，认为批准程序合法有效,符合公司章程的规定。
以上第一、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交2006年年度股东大会审议批准，股东大会会议召开的时间另行通知。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2007年3月1日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2007—006
关于宁波韵升股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
宁波韵升股份有限公司第五届监事会第四次会议，于2007年3月1日在公司会议室召开，会议由监事会主席柯德君主持，应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第四次会议。会议决议如下：
一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过2006年度监事会工作报告；
二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审核通过2006年年度报告审核意见，具体意见如下：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过2006年度财务决算报告。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司监事会
2007年3月1日