航天科技控股集团股份有限公司
三届一次监事会决议公告
航天科技控股集团股份有限公司三届监事会第一次会议通知于2007年2月15日以传真方式发出，会议于2007年2月28日在公司302会议室召开，应到监事三人，出席会议的监事三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事审议，一致表决通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举张燕云女士为航天科技控股集团股份有限公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
监事会主席简历附后。
二、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
四、审议并通过了《公司2006年度利润分配方案》；
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
五、审议并通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
六、审议并通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》(修改后的《监事会议事规则》详见巨潮网)；
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
七、审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
八、审议并通过了《董事会关于公司内部控制自我评估报告及会计师事务所出具关于“公司内部控制审核报告”的议案》；
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二○○七年二月二十八日
监事会主席简历
张燕云简历：
女，1956年9月出生，大学本科，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系电气测量及仪表专业，工学硕士，研究员级高级会计师。历任七机部一院230厂工程师、中国航天企业管理协会主任科员、技术开发部副主任、中国航天工业总公司审计局干部、副处级审计员、航天机电集团公司审计局正处级审计员、国务院派驻航天机电集团公司国有企业监事会兼职监事，中国航天科工集团公司审计局正处级审计员、海南和平实业股份有限公司监事，中国航天科工集团公司纪检监察审计局副局长兼第三事业部审计部长、国务院派驻中国航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、航天科工海鹰集团有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司纪检监察审计局局长。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
股票代码：000901 股票简称：航天科技 编号：2007董-2-28-1号
航天科技控股集团股份有限公司
三届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议通知于2007年2月15日以传真方式发出。于2007年2月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。会议由公司董事长谢柏堂先生主持，与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举谢柏堂先生为航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会董事长，选举金万升先生为航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会副董事长。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事长、副董事长简历附后。
二、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据公司章程有关规定，经公司董事长谢柏堂先生提名，聘任董贵滨先生为公司总经理，聘任王玉伟先生为公司董事会秘书。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
总经理、董事会秘书简历附后。
三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据公司章程有关规定，经公司总经理董贵滨先生提名，聘任王玉伟先生、祝文波先生、邵永财先生、宋玉成先生、刘乃玉先生为公司副总经理。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
副总经理简历附后。
关于聘任上述公司高管人员的独立董事意见：
1、任职资格合法。经审阅高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
2、提名方式、聘任程序合法。副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名、聘任通过程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、经我们了解，所聘高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
四、审议并通过《公司2006年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《公司2006年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《公司2006年度财务决算报告》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《公司2006年度利润分配方案》；
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2006年本公司净利润为亏损9,788,511.36元，加年初未分配利润55,408,674.03元，累计可供分配利润45,620,162.67元。
根据公司实际情况，决定本年度利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配，本年度不进行公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：截止2006年12月31日的未分配利润为45,162,162.17元用于公司补充营运资金。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《公司2006年年度报告及摘要》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2007年审计服务并收取2006年审计服务费的议案》；
公司应向山东天恒信有限责任会计师事务所支付2006年度报告审计费用28万元。续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年提供审计服务。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过《聘任为公司提供法律顾问服务的律师事务所的议案》；
公司聘任北京市尚公律师事务所为本公司常年法律顾问。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议并通过《董事会关于公司内部控制自我评估报告及会计师事务所出具关于“公司内部控制审核报告”的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过《关于公司2007年度日常关联交易的议案》(具体内容详见巨潮网《日常关联交易公告》)；
该日常关联交易是公司与中国航天科工集团的下属企业国营林泉电机厂签订的协议，构成关联交易。公司董事中谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟玮先生、张彦文先生是中国航天科工集团及其下属企业推荐的董事，属关联董事，在审议上述议案时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。
独立董事发表独立董事意见：认为该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。
该议案表决情况：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议并通过《关于修改公司章程的议案》(修改后的《公司章程》详见巨潮网)；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮网)；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》(修改后的《董事会议事规则》详见巨潮网)；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议并通过《关于公司董事会下设战略委员会和薪酬考核委员会的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议并通过《关于修改公司总经理工作细则的议案》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议并通过《独立董事津贴标准》（具体内容详见巨潮网）；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬考核办法》；
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议并通过《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》；
公司董事会提议2007年3月29日上午9：00时在哈尔滨市民航大厦会议室召开2006年度股东大会
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○七年二月二十八日
董事长、副董事长简历
董事长谢柏堂简历：
男，1951年生，大学文化，研究员级高级经济师，享受政府特殊津贴，国防科技工业有突出贡献的中青年专家。 曾任国营井岗山仪表厂副厂长、厂长、○六一基地主任兼党委副书记、贵州航天工业有限责任公司董事长兼总经理、贵州航天电器股份有限公司董事长、中国航天科工集团公司第二事业部副部长（第二研究院副院长）兼贵州分部主任、中国航天汽车有限公司董事长。现任中国航天科工集团公司资产运营部部长、航天通信控股集团股份有限公司董事、航天电器股份有限公司董事。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
副董事长金万升简历：
男，1949年出生，大专文化，哈尔滨市委党校思想教育专业毕业，研究员级高级政工师。历任国营风华机器厂团委书记、党办副主任、车间党支部书记、厂党委副书记兼纪委书记，党委书记兼副厂长，本公司董事长。现任航天科工风华有限公司董事长、党委书记、本公司副董事长。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
总经理、董事会秘书简历
总经理董贵滨简历：
男，1960年8月出生，研究员级高级工程师，1982年毕业于哈尔滨工业大学信息工程系，博士研究生在读。历任哈尔滨风华自动化开发公司经理、国营风华机器厂总工程师、中国包装总公司哈尔滨设计研究院副院长，本公司董事、副董事长、总经理、常务副总经理，北京航天益来电子科技有限公司董事长、贵阳航天林泉科技有限公司董事长、航天科工财务有限公司监事会主席。本公司二届董事会董事、总经理。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
董事会秘书王玉伟简历：
男，生于1969年10月，高级会计师，中国注册会计师，毕业于中央财经大学，获经济学学士学位。
历任哈尔滨市国信房地产综合开发公司会计师、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会股证事务代表、航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、北京航天益来电子科技有限公司董事、黑龙江黑龙股份有限公司独立董事、贵阳航天林泉科技有限公司董事、哈尔滨工业大学威翰电子科技有限公司董事、黑龙江黑化股份有限公司独立董事。上届任公司副总经理兼董事会秘书。
主要的后续教育情况：
2000年1月15日—2000年1月30日参加中国证券监督管理委员会组织的上市公司财务总监培训班并获得资格证书。
2001年10月10日—2001年10月17日参加中国证券监督管理委员会组织的第一期独立董事培训班并获独立董事资格证书。
2002年6月12日—2002年7月12日参加中组部、国家经贸委、国家大型企业工委等六部委在国家会计学院组织的总会计师资格培训班获国有大中型企业总会计师资格证书。
2006年8月3日———12日参加在国家行政学院组织培训的中国航天科工集团公司第六期干部培训班。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
副总经理简历
王玉伟简历：
男，生于1969年10月，高级会计师，中国注册会计师，毕业于中央财经大学，获经济学学士学位。
历任哈尔滨市国信房地产综合开发公司会计师、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会股证事务代表、航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、北京航天益来电子科技有限公司董事、黑龙江黑龙股份有限公司独立董事、贵阳航天林泉科技有限公司董事、哈尔滨工业大学威翰电子科技有限公司董事、黑龙江黑化股份有限公司独立董事。上届任公司副总经理兼董事会秘书。
主要的后续教育情况：
2000年1月15日—2000年1月30日参加中国证券监督管理委员会组织的上市公司财务总监培训班并获得资格证书。
2001年10月10日—2001年10月17日参加中国证券监督管理委员会组织的第一期独立董事培训班并获独立董事资格证书。
2002年6月12日—2002年7月12日参加中组部、国家经贸委、国家大型企业工委等六部委在国家会计学院组织的总会计师资格培训班获国有大中型企业总会计师资格证书。
2006年8月3日———12日参加在国家行政学院组织培训的中国航天科工集团公司第六期干部培训班。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
祝文波简历:
男，1963年8月29日，高级经济师，硕士研究生。历任国营风华机器厂团委书记、电子仪表分厂厂长兼党支部书记，哈尔滨航天风华科技股份有限公司电子仪表分公司副总经理，哈尔滨航天风华科技股份有限公司副总经理，航天科工哈尔滨风华有限公司总经理，航天科技控股集团股份有限公司副总经理。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
邵永财简历:
男，1957年出生，研究生学历，研究员级高工。历任国营风华机器厂技术员、工程师、高级工程师、研究员、机电研究所所长，电子仪表分公司副总经理，航天科技股份电子仪表分公司常务副总兼总工程师，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
宋玉成简历
男，1970年10月出生。毕业于上海理工大学系统工程系工学学士、哈尔滨工业大学控制工程系工程硕士学位、现北京大学光华管理学院EMBA在读、高级工程师。历任哈尔滨国营风华机器厂、航天科技控股集团公司电子技术、计算机应用类产品的设计开发任设计师、青岛海尔项目部项目经理、主管设计师、主任设计师，北京航天益来电子科技有限公司常务副总经理。现任北京航天益来电子科技有限公司总经理。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
刘乃玉简历：
男，1954年2月出生，大专学历，工程师，毕业于哈尔滨工人业余大学。历任哈尔滨自动化设备厂厂长兼党委书记，航天科技控股集团股份有限公司副总经理。
截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
股票代码：000901 股票简称：航天科技 编号：2007-董2-28-2号
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的公告
航天科技控股集团股份有限公司三届一次董事会会议于2007年2月28日审议通过了召开2006年年度股东大会的决议， 现将召开大会的有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2007年3月29日上午9：00时
2、会议地点：哈尔滨市民航大厦会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议内容：
1、《2006年度公司董事会工作报告》；
2、《2006年度公司监事会工作报告》；
3、《2006年度公司财务决算报告》；
4、《2006年度公司利润分配方案》；
5、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2007年审计服务并收取2006年审计服务费的议案》；
6、《关于公司日常关联交易的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、《独立董事津贴标准》；
三、出席会议对象：
（1）截止2007年3月23日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年3月26 －27日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园
五、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：航天科技控股集团股份有限公司证券部
联系人：赵洪江
联系电话：0451—86781288
传 真：0451—86781158
邮 编：150060
2、出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○七年二月二十八日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2007年 月 日
股票代码：000901 股票简称：航天科技 编号：2007董2-28-3号
航天科技控股集团股份有限公司
董事会日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计公司2007年度日常关联交易基本情况
根据《股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，结合公司以往的实际情况，对公司2007年度的日常关联交易进行了预计。
公司2007年度预计的日常关联交易如下： 单位:元 币种:人民币
二、关联方介绍及关联关系
基本情况1、中国江南航天工业集团林泉电机厂(以下简称” 林泉电机厂”)是本公司的股东，持有本公司股份1680万股，占本公司中股本7.58％；还是本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司的股东,持有贵阳航天林泉科技有限公司20%的股份。
林泉电机厂成立于1993年,注册资本：人民币壹仟叁佰柒拾万元；经济性质:国有；法定代表人：孟玮； 注册地址：贵阳市三桥新街28号；主要经营范围:民用电机、电源及遥测。
2、履约能力分析：关联方资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司控股子公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场化原则由双方协商确定交易价格，履行过程中根据市场价格波动情况调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：
按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位，是为了稳定公司经营客户，同时也是避免同业竞争情况的发生，贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签署了产品购销协议，规范了关联交易行为，确保交易价格的公平和公允性，使得关联交易遵循了市场价的原则。
2、交易的公允性对公司未来财务状况和经营成果的影响：
上述关联交易体现了公平、平等、协作的原则，稳定了贵阳航天林泉科技有限公司航天产品生产销售渠道，避免了同业竞争情况的发生，对公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响．符合公司全体股东的利益。
五、审议程序
１、本公司第三届董事会第一次会议于2007年2月28日召开,会议审议通过了日常关联交易的议案时.关联董事回避表决。
2、本公司在召开董事会前,就日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,经公司独立董事充分认可后,将日常关联交易的议案提交公司三届一次董事会审议.
3、关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.
六、关联交易协议的签署情况
关联交易协议经2006年年度股东大会审议批准后执行。
七：其他相关说明
独立董事意见：公司独立董事刘成佳、赵慧侠、王玉昌对上述关联交易发表了意见, 认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。
2、备查文件：（1）公司三届一次董事会决议（2）独立董事审核意见
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○七年二月二十八日