内蒙古远兴天然碱股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年3月2日
2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号四楼会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长戴连荣先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份252,355,912股、占公司有表决权总股份53.81％。
2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份249,300,000股,占公司有表决权总股份53.16%。
3、无限售条件的流通股股东(代理人)1人,代表股份3,055,912股,占公司有表决权总股份0.65%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：252,355,912股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果：252,355,912股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过《公司2006年度报告(正文及摘要)》；
表决结果：252,355,912股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：252,355,912股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
本报告期公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。
表决结果：252,355,912股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过了《关于公司监事变动的议案》；
大会选举李良忍先生为本公司监事。
表决结果：252,355,912股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
李良忍先生的简历已刊登在2007年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：252,355,912股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王正平
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年三月二日