南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
2007年03月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600403 证券简称:欣网视讯 编号:临2007-006
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第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年3月2日以通讯方式召开了公司第三届董事会第四次会议,会议应到董事10人,实际参会董事10人,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,闲置募集资金使用总金额不超过2500万元,使用期为2007年3月8日至2007年9月8日。
表决结果:有效表决票数10票。其中同意票10票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,占出席会议有效表决票的0%,弃权票0票,占出席会议有效表决票的0%。
公司的四位独立董事对这一议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2007年3月2日