广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次（临时）会议于2007年3月1-5日在广州以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年2月20日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事。本次董事会应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于发出召开2007年第一次临时股东大会通知的议案》
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2007年3月26日（星期一）14:00。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007年3月26日9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：广州诺富特白云机场大酒店（新白云机场候机楼北侧）二楼协和堂（广州诺富特白云机场大酒店：020-36068866）。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象
（1）2007年3月15日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。
（六）提示公告：公司将于2007年3月23日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案：
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行股票的数量；
（3）发行对象；
（4）锁定期；
（5）发行价格；
（6）发行方式；
（7）本次发行募集资金用途；
（8）关于本次发行决议的有效期。
议案3：关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案；
议案4：关于本次非公开发行A 股股票对上市公司的影响情况；
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准集团公司免于发出要约的议案；
议案6：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
议案7：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案8：关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案；
议案9：关于崔建国先生辞去董事职务的议案；
议案10：关于提名张克俭先生担任董事职务的议案。
（二）披露情况
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8的相关董事会公告、关联交易公告及议案9、10的董事会公告分别刊登于2006年12月6日、2007年1月25日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）特别强调事项
本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
上述第2项议案中事项（1）至事项（8）均作为独立议案分别表决。在审议议案2、议案3、议案4、议案5、议案8时，有利害关系的关联股东将回避表决。
三、现场会议登记办法：
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于3月22日（星期五）或之前到广州白云机场南区机场综合办公楼201、202办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：020-36063416），广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）投票起止时间：本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月26日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）本次临时股东大会的投票代码：738004；投票简称：机场投票。
（三）股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00；如果选择了2.00,则包含了对议案2中各事项的表决，可以不再对2.01至2.08进行表决：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案不能多次进行网络表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
1、会议常设联系人：董新玲、孙勇红
联系电话：020-36063593、020-36063595
传真：020-36063416。
联系地址：广州白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼。
邮政编码：510470。
2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、授权委托书格式如下，自制或复印均有效。
授权委托书格式：
兹全权委托_______先生（女士）代表我单位（个人）出席广州白云国际机场股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为先行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人（签名）：___________受托人（签名）：____________
委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：______年____月_____日
有效期至：______年____月_____日
委托人对审议事项的投票指示：（如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。）
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2007年3月5日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2007-003
广州白云国际机场股份有限公司董事会关于发出召开2007年第一次临时股东大会通知的决议公告