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    上海输配电股份有限公司第三届董事会 第十五次临时会议决议公告
    2007年03月06日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600627                 证券简称:上电股份            编号:临2007-001

      上海输配电股份有限公司第三届董事会

      第十五次临时会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海输配电股份有限公司第三届董事会根据总经理冯樑的提议,于2007年3月5日以通讯方式召开了第十六次临时会议,公司于2007年2月28日派专人将《会议通知》和相关资料发送给全体董事和监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司9名董事均反馈了相关意见,一致通过《关于组建合资企业上海电气森瑞克斯电力电子有限公司的议案》。

      公司为抓住市场机遇和提高公司的产业能级水平,拟与加拿大XANTREX TECHNOLOGY INC.共同投资组建上海电气森瑞克斯电力电子有限公司,投资总额2000万美元,注册资本1000万美元,其中公司出资510万美元,占其51%股权。合资企业组建后,将主要从事设计、研发、生产、组装和销售风电、太阳能发电逆变器及监控系统。

      组建合资企业尚需得到上海市外国投资工作委员会批复。

      本议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

      上海输配电股份有限公司董事会

      二00七年三月五日