四川宏达股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2007年2月25日以传真、专人送达方式发出，于2007年3月4日在宏达大厦28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事周佑禄先生出差委托董事高潮先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年度董事会报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年年度报告及其摘要》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年度财务决算报告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年度利润分配、公积金转增预案》；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润637,406,733.70元，按净利润的10%提取法定公积金63,740,673.37元，加上年初未分配利润281,909,783.34元，可供股东分配利润919,316,517.04元。
本公司第一大股东什邡宏达发展有限公司根据股权分置改革中所作的承诺已向董事会提议2006年度按当年实现可分配利润不低于50％向股东进行分红。
根据什邡宏达发展有限公司的提议结合公司实际情况，本公司2006年度利润分配预案为：以2006年度末股本416,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利6.90元（含税），共计287,040,000.00元，占本年可供分配利润的50.03％；剩余568,535,843.67元结转下一年度。
本年度资本公积金不转增股本。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于会计政策、会计变更的议案》；
四川宏达股份有限公司将于2007年1月1日开始执行新的会计准则。
1、根据新《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。
2、根据新《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司对于研究开发项目开发阶段的支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产。此项变更将影响公司的利润和股东权益。
3、根据新《企业会计准则第9号———职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下福利费按应付工资的14％列支变更为按实际发生额列支。此项变更将影响公司的利润和股东权益。
4、根据新《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金借款费用按准则规定予以资本化。此项变更将影响公司利润和股东权益。
5、根据新《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
上述差异影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
该议案尚需提交股东大会审议。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》；
根据公司董事履行职责的条件和承担的相应责任，同意将公司董事津贴直2007年起由每年4万元人民币调整为每年6万元人民币。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开四川宏达股份有限公司2006年年度股东大会的议案》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此决议。
四川宏达股份有限公司董事会
2007年3月4日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2007-010
四川宏达股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2007年2月25日以传真、专人送达方式发出，于2007年3月4日在宏达大厦28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王保林先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年度监事会报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年年度报告及其摘要》；
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年度财务决算报告》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2006年度利润分配、公积金转增预案》；
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2007年3月4日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2007-011
四川宏达股份有限公司
召开2007年第一次临时股东大会通知
特别提示本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2007 年3月27日上午9：00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年3月27日9:30－11:30,13:00－15:00。
2、召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、出席对象
(1)截止2007年3月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
6、提示公告
公司将于2007年3月23日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、本次发行股票的数量
事项3、发行对象及认购方式
事项4、发行方式
事项5、发行价格及定价依据
事项6、股份限售期
事项7、上市地点
事项8、募集资金用途
事项9、关于本次发行有关决议的有效期
（2）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（3）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）审议《关于本次公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告》；
（5）审议《关于本次申请非公开发行A股股票前形成的滚存利润分配的议案》；
（6）审议《关于董事会提请股东大会批准同意豁免什邡宏达发展有限公司本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案》；
（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（9）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
2、披露情况：
有关上述议案的相关董事会公告刊登在2007年1月24日的《上海证券报》和《证券日报》。
3.特别强调事项：
本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
上述第(1)项议案中的事项1至事项9均作为独立议案分别表决。在审议上述第(1)项议案中的事项1至事项9项时，有利害关系的关联股东将回避表决，第(1)项议案中的事项1至事项9和第（8）项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2007年3月23日 (9:30－11:30,13:30－17:00)
3、登记地点：四川省成都市锦里东路2号宏达大厦28楼
四、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月27日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738331，沪市挂牌股票简称：宏达投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应得申报价格
1 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
(1) 本次发行股票的类型和面值 1.00
(2) 本次发行股票的数量 2.00
(3) 发行对象及认购方式 3.00
(4) 发行方式 4.00
(5) 发行价格及定价依据 5.00
(6) 股份限售期 6.00
(7) 上市地点 7.00
(8) 募集资金用途 8.00
(9) 关于本次发行有关决议的有效期 9.00
2 关于前次募集资金使用情况的说明 10.00
3 关于本次非公开发行A股股票募集资
- 金运用可行性分析报告的议案 11.00
4 关于本次公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告 12.00
5 关于本次申请非公开发行A股股票形成的滚存利润分配的
- 议案 13.00
6 关于董事会提请股东大会批准同意豁免什邡宏达发展有限
- 公司本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案 14.00
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本
- 次非公开发行A股股票相关事宜的议案 15.00
8 关于修改公司章程部分条款的议案 16.00
9 关于续聘公司会计师事务所的议案 17.00
③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：(028)86141081
联系传真：(028)86140372
邮政编码:610041
联系人： 刘洪
联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2007年3月6日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加四川宏达股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2007-012
四川宏达股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据四川宏达股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议，决定于2007年3月27日召开2006年年度股东大会，具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2007年3月27日上午10：30
2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
3、会议审议的提案：
（1）审议四川宏达股份有限公司2006年度董事会报告；
（2）审议四川宏达股份有限公司2006年年度报告及其摘要；
（3）审议四川宏达股份有限公司2006年度监事会报告；
（4）审议四川宏达股份有限公司2006年度财务决算报告；
（5）审议四川宏达股份有限公司2006年度利润分配预案、公积金转增预案；
（6） 审议四川宏达股份有限公司关于会计政策、会计变更的议案；
（7）审议《四川宏达股份有限公司关于调整董事津贴的议案》；
（8）听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。
4、出席会议对象：
（1）凡在2006年3月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可以授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委
托书和本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
（4）登记时间：2006年3月18日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00。
在2006年3月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，未办理登记参加会议的，其权限和资格不受前述条件影响。
（5）登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028—86141081 传真：028—86140372
邮 编：610041 联系人：刘洪
（6）注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2006年3月6日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川宏达股份有限公司2006年年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：