南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会
2007年第二次临时会议(通讯方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2007年第二次临时会议于2007年3月5日上午9时以通讯方式召开,应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会成员审议了议案内容,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定, 会议审议通过了以下议案:
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理黄永干先生提名，公司董事会同意聘任徐琪先生为公司常务副总经理。
公司独立董事陈军先生、谌光德先生、陈安民先生就此事发表了独立意见，同意聘任徐琪先生为公司常务副总经理。
简历：徐琪，男，生于1964年5月，美籍华人，毕业于上海科技大学计算机专业、美国加州州立大学计算机专业、美国加州大学洛彬机分校，获金融市场管理硕士学位。曾任职美国Nations 银行资本市场助理研究员、美国Chartfield Dean & CO.投资银行证券交易员、美国Bennet Gray & Co.投资银行第一副总裁、美国Raymond James 金融集团东南部地区经理,投资银行部副总裁、美国Raymond James 金融集团中国业务首席代表、中国嘉实基金战略顾问，现任美国J.P.唐纳投资银行亚洲区副总裁、美国亿和华金融咨询公司总裁，管理合伙人、美国联邦基金中国市场战略顾问，业务总代理。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○七年三月五日
南宁百货大楼股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及公司章程，作为南宁百货的独立董事，我们就南宁百货关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：
新聘任的常务副总经理徐琪先生具有国内、外学习及工作经验，可以提高公司管理团队的整体素质和视野，有利于公司引进国外先进的管理经验, 其具有的国际金融管理理论和经验对上市公司的资本运作将会起到积极的作用。
因此，我们同意聘请徐琪先生为公司常务副总经理。
独立董事：陈 军
谌光德
陈安民
2007年3月5 日