浙江广厦股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2007年3月1日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年3月5日以通讯表决方式召开，会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、蒋海华、张霞、姚先国、柴强、王泽霞、陈昌志、金德钟），没有委托表决。会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司资本公积金定向转增的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司以现有流通股本255,528,000股为基数，用资本公积金向股权登记日(2007年3月16日)登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得2股的转增股份。
截至2006年8月31日，本公司资本公积金共计768,181,217.97元（经专项审计），方案实施后资本公积金将减少51,105,600元，公司总股本将增加51,105,600股至534,739,092股。本次资本公积金定向转增股本以更顺利的实施股权分置改革方案为目的。
公司尚需得到2006年11月30日的专项审计报告，若审计结果显示可用于转增股本的资本公积金低于51,105,600元，本公司将刊登公告宣布取消2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议。
本提案尚需股东大会审议。
2、审议通过了《提请股东大会审议批准关于修改<公司章程>的提案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次公司公积金定向转增完成，公司的股本总额、股权结构以及与本次公积金定向转增相关的其他事项将发生变更，同意提请股东大会授权董事会在公司完成上述事项后,根据届时公司的股本总额、股权结构以及与本次发行相关的其他事项的实际情况相应修改公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。
本提案尚需股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的提案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○七年三月六日
证券代码：600052 证券简称：S浙广厦 公告编号：临2007-08
浙江广厦股份有限公司关于召开
2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
经公司第五届董事会第十二次会议决议，定于2007年3月21日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年3月21日上午10时
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、审议《关于公司资本公积金定向转增的提案》；
2、审议《提请股东大会审议批准关于修改<公司章程>的提案》。
四、会议出席对象：
2007年3月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2007年3月19 日(上午9：00到下午3：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼
邮 编：310013
电 话：0571-87969988-1221
传 真：0571-85125355
联 系 人：张 霞 、 邹 瑜
会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○七年三月六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限：
1、审议《关于公司公积金定向转增的提案》； 赞成( )反对( )弃权( )
2、审议《提请股东大会审议批准关于修改<公司章程>的提案》。
赞成( )反对( )弃权( )
如有临时提案,受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： 本委托书有限期限至 日止
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决；若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。