重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第二次临时股东大会于2007年3月5日上午10时在江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦二楼会议室召开。
本次会议实到股东及股东授权委托人共2人，代表股份227480854 股，占公司股本总额的34.4 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下事项：
一、审议《为成都中达公司提供续保的议案》
该项议案同意票数227480854股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
二、审议《为申龙创业公司提供续保的议案》
该项议案同意票数227480854股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
三、审议《为申龙创业公司提供担保的议案》
该项议案同意票数227480854股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2007年3月5日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2007-009
江苏中达新材料集团股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会决议公告