广东生益科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为217,289,196股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年03月09日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年01月19日经相关股东会议通过，以2006年03月07日作为股权登记日实施，于2006年03月09日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥推进股权分置改革工作，本公司主要非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
（1）东莞市国泰物资供销有限公司承诺为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东（合计五家公司持有966,875股、应支付对价股数139,088股），先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。
注：该项承诺已履行完毕。
（2）当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。
注：该项承诺正在讨论之中。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化
公司已经2006年8月10日公司召开的2006年第二次临时股东大会审议通过利润分配方案，拟以2006年6月30日的公司总股本638,015,625股为基数，向全体股东每10股送红股5股并派现金0.56元（含税），共送红股319,007,813股，派现金35,728,875元，所余未分配利润 33,316,701.32元全部结转至下一次分配。
本次利润分配方案已于2006年9月实施完成，实施前后的股本结构情况表如下：
(单位：股)
注：“本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算”。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
东莞证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录（第14号）———有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规定，对公司相关股东解除限售事宜进行了审查，并出具了审查意见。
保荐机构认为：伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司等五十一家股东持有的限售股份自2007年3月9日起已具备了上市流通的资格。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为217,289,196股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年03月09日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2007年03月06日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
10 东莞合基电器制品有限公司 313,029 0.03 313,029 0
11 东莞市冠洋电子材料有限公司 1,611,597 0.17 1,611,597 0
12 东莞市寮步物资贸易部 469,543 0.05 469,543 0
13 东莞工艺品进出口公司厚街分公司 273,211 0.03 273,211 0