中金黄金股份有限公司
2007年第一次临时股东大会
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月3日在北京召开。出席本次大会的股东代表共4人，代表股份134667015股，占股份总数的48.10%。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次大会经过有效表决，形成决议如下：
一、全票通过了《关于修改公司章程的议案》，公司董事会组成人数由原来的15人改为9人，公司监事会组成人数由原来的8人改为3人。
对上述议案赞成的134667015股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
二、全票通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
同意王超先生、王富江先生、刘丛生先生、刘冰先生、孙兆学先生、杜海青先生、宋鑫先生、徐泓女士和魏俊浩先生为公司第三届董事会董事。其中，王超先生、徐泓女士和魏俊浩先生等三人为公司第三届董事会独立董事。
以上董事经累积投票方式逐个表决，表决结果均为134667015股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
三、全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
同意张廷军先生、李惠琴女士为公司第三届监事会监事。
以上监事经累积投票方式逐个表决，表决结果均为134667015股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。
上述2名监事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宪彬先生共同组成公司第三届监事会。
本次股东大会由天银律师事务所朱玉栓律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
二○○七年三月六日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-006
中金黄金股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年3月3日在北京召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人,实到 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：
全票通过了《关于选举董事长的议案》。通过投票选举方式，孙兆学先生当选公司第三届董事会董事长，任期三年。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○七年三月六日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-007
中金黄金股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年3月3日在北京召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了《关于选举监事会主席的议案》,通过投票选举方式，张廷军先生当选公司第三届监事会主席，任期三年。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
二○○七年三月六日