烟台华联发展集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
●本次股东大会无新增提案的情况。
●本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开及出席情况
烟台华联发展集团股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月6日在烟台市北马路1号海关大厦13楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表5人，所持有效表决股份为5,770.48万股，占公司总股本的33.71%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，公司副董事长孙玉茂先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式形成如下决议：
（一）、审议通过了《董事会2006年度工作报告》
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（二）、审议通过了《监事会2006年度工作报告》
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（三）、审议通过了《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（四）、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
本公司2006年度财务报告已由武汉众环会计师事务所审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。2006年度实现净利润2,605.24万元，加年初未分配利润：-39,602.55万元，本年度可供股东分配的利润：-36,997.31万元。
根据本公司的实际情况，2006年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（五）、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据上海证券交易所颁布的《上市公司董事会议事示范规则》，修改本公司《董事会议事规则》。
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（六）、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
根据上海证券交易所颁布的《上市公司监事会议事示范规则》，修改本公司《监事会议事规则》。
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（七）、审议通过了《关于修改<股东大会规则>的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》，修改本公司《股东大会规则》。
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（八）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国刑法修正案（六）》的相关规定，结合其中部分内容修订《烟台华联发展集团股份有限公司章程》。
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
（九）、审议通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》
本公司2006年度财务审计的会计师事务所为武汉众环会计师事务所，为保持审计工作的连续性，聘请该所为本公司2007年度审计机构。同时，确定该所为本公司2006年度财务审计报酬为33万元人民币。
5,770.48万股同意，占出席会议股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。
四、律师见证情况
本次股东大会已经上海锦天城律师事务所朱颖律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2006年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）、关于召开本次股东大会的通知；
（二）、本次股东大会决议；
（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；
（四）、其他相关材料。
特此公告。
烟台华联发展集团股份有限公司
2007年3月6日