重庆百货大楼股份有限公司2007年度第一次临时（四届四次）股东大会决议公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2007年度第一次临时（四届四次）股东大会于2007年3月6日上午9时30分在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共 7人，代表股份79,087,990股，占公司总股本的38.7686%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司章程规定
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所并决定其报酬的议案》
公司继续聘请重庆天健会计师事务所为公司提供2006年度审计服务。公司支付其报酬48万元（包括会计师事务所现场审计人员的通讯费、误餐费、车费等差旅费）。
2、审议通过《关于审议童海洋先生辞去公司董事职务申请的议案》
经本次股东大会表决通过，童海洋先生不在担任公司第四届董事。
3、审议通过《关于增补李在宁先生为公司第四届董事的议案》
经持有公司3.63%股份的股东—重庆市商业银行提名，经本次股东大会表决通过，李在宁先生当选为公司第四届董事。（李在宁先生简历参见2006年12月14日《上海证券报》、《中国证券报》。）
4、审议通过《关于提前购买涪陵商场租赁部分房屋产权的议案》
经本次大会表决通过，公司拟将涪陵商场二期工程项目（租赁部分）提前购买。根据2003年度股东大会决议，涪陵商场二期工程项目预计投资总额为7808.56万元，项目投资回收期、内部收益率均未发生变化，分别为8.67年，为11.45%。资金来源为银行信贷资金。公司仍将本项目作为增发募集资金项目，待募集资金到位后，用以偿还银行贷款。
5、审议通过《关于投资创办云阳商场的议案》
为加快公司连锁发展步伐，公司决定在云阳地区创办云阳商场。项目总投资3424万元，其中购房款为2135万元。投资利润率12%、投资回收期7.6年。
6、审议通过《关于重百电器与商社电器2006年度关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司回避表决。
2006年重百电器与商社电器及其关联企业发生的关联交易累计金额为6.39亿元。（参见刊登于2007年2月13日《上海证券报》、《中国证券报》上的《重庆百货大楼股份有限公司2006年度重百电器与商社电器发生关联交易公告》）
7、审议通过《关于审议重百电器与商社电器2007年度关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司回避表决。
2007年度公司全年预计发生关联交易金额为：3亿元，其中：商社电器及其关联企业与重百电器预计全年发生业务往来金额不超过2亿元；重百电器向澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司等公司购进商品预计金额为1亿元。（参见刊登于2007年2月13日《上海证券报》、《中国证券报》上的《重庆百货大楼股份有限公司2007年度日常关联交易预计公告》）
8、审议通过《2007年度财务预算报告》
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年3月6日