漳州片仔癀药业股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
漳州片仔癀药业股份有限公司（下称"公司"）2007年第一次临时股东大会（"本次会议"）于2007年3月6日（星期二）上午在公司科技综合楼二十二楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共有6人，代表有表决权的股份90,495,471股，占公司总股本140,000,000股的64.64%，公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。
二、提案审议情况：
出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于收购集团公司部分资产的议案》
同意12,351,471股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东漳州片仔癀集团公司、片仔癀（漳州）医药有限公司回避表决。
收购集团公司部分资产的事项详见2007年2月14日《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn《公司资产购买暨关联交易公告》（编号2007-006）。
（二）审议通过《关于签定〈资产转让合同〉的议案》
同意12,351,471股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东漳州片仔癀集团公司、片仔癀（漳州）医药有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于变更募集资金投向的议案》
同意88,719,471股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.04%；反对0股；弃权1,776,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1.96%。
公司变更募集资金投向用于收购集团公司部分资产的事项详见2007年2月14日《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn《公司变更募集资金用途公告》（编号2007-007）。
（四）审议通过《关于收购片仔癀(漳州)医药公司19.75%股权的议案》
同意79,839,471股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东漳州市国有资产投资经营有限公司、片仔癀（漳州）医药有限公司回避表决。
公司决定将《招股说明书》承诺的募集资金投资项目--营销网络建设项目剩余资金944.86万元及自有资金21,212.59元，合计人民币9,469,812.59元用于收购福建省漳州医药有限公司持有的片仔癀(漳州)医药公司19.75%股权。本项目没有改变募集资金投资方向，但具体实施方式有所调整。
三、律师对本次股东大会的法律意见：
本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、漳州片仔癀药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中瑞律师事务所关于公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二00七年三月六日