上海三毛企业（集团）股份有限公司 第五届董事会2007年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛     编号：临2007--006

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会2007年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2007年2月26日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会2007年第二次临时会议的通知，并于2007年3月2日召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于成立上海三毛物业管理有限公司的提案》

　　公司注册资金：人民币100万元，本公司占100%

　　二、审议通过《关于利用闲置资金参与证券市场投资的提案》

　　为提高公司的资金利用效率，拟在确保资金安全和正常生产经营的前提下，将企业闲置资金间隙性地进入证券市场，用于新股审购或二级市场认购股票。用于参与证券市场投资的闲置资金总额不超过1.5亿，其中用于新股审购占80%，用于二级市场认购股票占20%。

　　董事会委托公司经理层成立风险投资工作小组，负责处理相关事宜。

　　三、会议通报了公司近期工作情况，对有关工作由经理班子形成具体方案后提交董事会审议。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零七年三月二日