大唐电信科技股份有限公司
第三届第三十七次董事会决议公告暨
召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第三十七次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年3月1日以邮件方式向全体董事发出第三届第三十七次董事会会议通知，本次会议于2007年3月1日至3月6日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事19人，会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于修改章程变更发起人股东名称的议案》，公司自1998年成立以来，原13家发起人股东有6家因客观原因已变更了名称，具体情况如下表所示：
发起人股东名称变更一览表
根据相关法律法规的规定，公司还应修改章程中关于发起人股东的条款，使公司章程中发起人股东名称与现在的发起人股东名称一致，具体涉及修改的内容如下：
1、将《公司章程》原第二条内容修改为：
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543“关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函”号文批准，以社会募集方式设立。
公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执照》，注册号：1100001520035。
2、将《公司章程》原第十九条的内容修改为：
公司发起人股东为：电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西电信实业公司、山东移动通信实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北信息产业股份有限公司、中京通信服务中心。
公司成立时向发起人发行21300 万股，占公司成立时可发行普通股总数的68.051%，其中：向电信科学技术研究院发行13134 万股，占公司成立时股本总额的41.961%；向电信科学技术第十研究所发行2721 万股，占公司成立时股本总额的8.694%；向国际电话数据传输公司发行2646 万股，占公司成立时股本总额的8.453%；向西安高科（集团）公司发行794万股，占公司成立时股本总额的2.538%；向北京凯腾飞信息技术有限公司发行521 万股，占公司成立时股本总额的1.664%；向陕西省国际信托投资股份有限公司发行508 万股，占公司成立时股本总额的1.622%；向湖南南天集团有限公司发行326 万股，占公司成立时股本总额的1.040%；向广东益源通信技术有限公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向陕西电信实业公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向山东移动通信实业总公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向山西鸿飞通信实业总公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向河北信息产业股份有限公司发行65 万股，占公司成立时股本总额的0.208%；向中京通信服务中心发行65 万股，占公司成立时股本总额的0.208%。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2007年3月27日召开2007年第二次临时股东大会，审议关于修改章程变更发起人股东名称的议案。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（一）会议时间
2007年3月27日上午9：00
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议议题
关于修改章程变更发起人股东名称的议案
（四）会议出席人员
1．2007年3月21日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2007年3月23日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年3月7日