浙江苏泊尔股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）第二届董事会第三十二次会议通知于2007年2月26日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年3月7日下午2：00在杭州滨江召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事苏增福先生因参加全国人大会议不能亲自出席，特委托董事林秉爱先生出席代为表决。董事林小芳女士因公差不能亲自出席，特委托董事徐胜义先生出席代为表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事及高级管理人员、保荐机构代表列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2006年度报告》及其摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》2007－006号。
四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案》；
经公司研究决定，本年度利润分配预案如下：拟以公司2006年12月31日的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），公司剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的2007-007号《浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》及浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2007]第223号募集资金2006年度专项审核报告。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；
公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；
表决结果：董事林秉爱作为关联董事在表决时进行了回避，8票同意、0票反对、0票弃权。
详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的2007-008号《浙江苏泊尔股份有限公司日常关联交易公告》。
九、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向五家银行合计申请17000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；
鉴于浙江苏泊尔家电制造有限公司作为本公司设在杭州的小家电生产基地，目前正处于快速发展阶段，为支持该公司生产经营对资金的需要，公司决定为其向五家银行合计申请17000万人民币综合授信提供连带责任担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的2007-009号《浙江苏泊尔股份有限公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保公告》。
十、审议通过了《关于本公司为控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司向民生银行武汉分行申请5000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；
鉴于武汉苏泊尔炊具有限公司作为本公司设在武汉的炊具内销生产基地，目前正处于快速发展阶段，为支持该公司生产经营对资金的需要，公司决定为其向民生银行武汉分行申请5000万元人民币综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起至2008年4月30日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的2007-009号《浙江苏泊尔股份有限公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保公告》。
十一、审议《关于召开公司2006年度股东大会》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息
披露网站www.cninfo.com.cn《关于召开2006年度股东大会通知》2007-005。
以上第二项至第五项、第七项、第八项议案尚需经过公司2006年度股东大会通过。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二00七年三月八日
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2007-004
浙江苏泊尔股份有限公司
第二届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2007年3月7日下午3点在杭州滨江召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事长张田福先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：
七、审议通过了《公司2006年监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司2006年度报告》及其摘要；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案》；
经公司研究决定，本年度利润分配预案如下：拟以公司2006年12月31日的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），公司剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二00七年三月八日
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2007-005
浙江苏泊尔股份有限公司
关于召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2006年度股东大会，有关事项如下：
1、会议时间：2007年4月4日（周三）上午9：00开始，会议期限为半天。
2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：浙江苏泊尔股份有限公司 董事会
4、会议审议事项：
一、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
二、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
三、审议《公司2006年度报告》及其摘要；
四、审议《公司2006年度财务决算报告》；
五、审议《关于公司2006年度利润分配预案》；
六、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
七、审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署2007年度经销协议》的议案；
5、独立董事述职：
独立董事宣读2006年度述职报告；
6、出席会议对象
①2007年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。
7、会议登记办法
①登记时间：2007年4月3日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：00）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
③登记地点：浙江苏泊尔股份有限公司董事会秘书处（浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼3楼），邮编310052。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，传真号码：0571-86858678。
8、其他事项：
①会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
②会议咨询：公司证券部
联系电话：0571-86858778，联系人：叶继德 廖莉华。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司
二○○七年三月八日
附件一：回执
回 执
截至2007年3月23日，我单位（个人）持有“苏泊尔”（002032）股票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司2006年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
2007年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2007－007
浙江苏泊尔股份有限公司
董事会关于募集资金2006年度
使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2004年8月3日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币12.21元，应募集资金总额为415,140,000.00元。扣除发行费用20,858,190.00元后募集资金净额为394,281,810.00元。该事项业经本所验证并出具浙天会验[2004]第76号《验资报告》。
本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为215,047,966.01元（其中7,702,220.58元系压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目超过募集资金项目预计使用额的金额，该部分金额以后年度不再由募集资金专户弥补；另有 1,869,088.84元系国际营销网络建设项目2005年度由自有资金投入，已于本年度以募集资金弥补）。
2006年度募集资金项目实际投入31,648,096.49元（包括国际营销网络建设项目2006年度由自有资金投入的尚未以募集资金弥补7,597,851.18元）。
截至2006年12月31日，本公司募集资金专户余额应为147,585,747.50元，实际余额为101,570,746.53元（其中专户余额为36,570,746.53元，定期存单为59,000,000.00元，七天通知存款户6,000,000.00元）。实际余额与应存余额差异46,015,000.97元，原因系：（1）以前年度压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目以自有资金投入尚未用募集资金弥补的7,702,220.58元，2006年度苏泊尔国际营销网络建设项目以自有资金投入尚未用募集资金弥补的7,597,851.18元； （2）专户存储募集资金取得的利息净收入4,483,824.27元； （3）本期智能厨房系统技术改造及年产50万口智能电磁灶技术改造项目收到以前年度本公司自有资金垫支的土地订金款500,000.00元，尚未归还；收到设计投标保证金20,000.00元记入募集资金账户；支付土地款66,318,897.00元，作为预付账款反映，不作为项目实际投入资金（详见本报告二（三）[注6]）。
二、募集资金的管理情况
(一) 本公司在收到募集资金后，立即制订了《浙江苏泊尔炊具股份有限公司募集资金使用管理办法》，并予公告。
本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东大会审批。
（二）募集资金专户存储情况
1、本公司2004年度将募集资金由中国工商银行玉环县支行陈屿分理处（公司专户）分别转至中国银行玉环县支行公司专户90,000,000.00元、中国农业银行玉环县支行公司专户80,000,000.00元、中国建设银行玉环县支行公司专户30,000,000.00元。
2、2004年11月12日本公司第二届董事会第八次会议决议：本公司对募集资金项目中《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式和地点进行调整。原由本公司实施的上述两项目调整为由本公司与（香港）禾丰发展有限公司合资设立的浙江苏泊尔家电制造有限公司（以下简称浙江家电）实施上述两项目，实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区浙江家电的滨江基地。本公司计划将募集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入浙江家电。该议案于2004年12月16日经本公司第四次临时股东大会通过。根据本公司与（香港）禾丰发展有限公司协议，对浙江家电增资，其中本公司增资5,950万元港币，折合人民币63,070,000.00元。本公司从玉环专户划出63,900,000.00元，浙江家电杭州专户存入63,070,000.00元，玉环专户多转出的830,000.00元于2005年度转回玉环农行专户。
3、根据2004年10月8日公司第二届董事会第六次会议决议：本公司对募集资金项目中《增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造项目》的实施进行调整，原由本公司向武汉苏泊尔压力锅有限公司（以下简称武汉压力锅）增资，由武汉压力锅实施该项目，调整为由本公司向控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司增资后，武汉压力锅对其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司增资，再由武汉苏泊尔炊具有限公司（以下简称武汉炊具）实施该项目。该议案于2004年11月12日本公司2004年度第三次临时股东大会通过。本公司从玉环专户划出67,530,000.00元，武汉炊具武汉专户存入68,370,000.00元，一般户多转入武汉专户的840,000.00元于2005年度从武汉专户转出。
4、根据本公司2006年3月8日第二届董事会第二十二次会议决议：公司董事会拟将《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整，后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（以下简称绍兴电器）实施。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。该议案于2006年4月21日本公司第一次临时股东大会决议通过。本公司从玉环专户划款159,216,325.00元至绍兴电器账户。
（三）截至2006年12月31日，各银行专户资金使用余额如下：
* 绍兴工行定期存款5,900万元，七天存款户余额600万元，其中1,500万元由工行基本户划款转入。
[注1] 玉环的国际营销网项目本期募集资金开支9,339,506.73元，其中7,470,417.89元系本年项目实际使用额，其余的1,869,088.84元系本期以募集资金弥补以前年度自有资金垫支。
[注2] 募集资金划转后，实际各专户余额比募集资金余额多10,000.00元，系当时一般户误转导致；绍兴电器专户的159,216,325.00元系玉环专户募集资金转入（其中玉环工行专户79,216,325.00元，玉环中行专户30,000,000.00，玉环农行专户40,000,000.00元，玉环建行专户10,000,000.00元），由于该资金系玉环专户转入，在上表原始存入资金中已反映于玉环各专户，故原始存入资金合计数中未加计该159,216,325.00元。
[注3] 本期浙江家电项目实际投入项目4,764,111.90元，项目完工后，补充铺底流动资金11,815,715.52元。
[注4] 本期浙江家电项目完工，专户余额系本年收到利息收入。
[注5] 本期企业根据2005年第二届董事会第二十三次会议决议，由于家电滨江厂区的地域受限，公司董事会将《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整，后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司实施。绍兴电器的募集资金设中行专户、工行专户及基本户管理。
[注6]本期绍兴项目未开工，支出系土地预付款，鉴于土地证尚未办妥，且募集资金各项目最终占用土地的情况未决，故该笔预付款支出66,318,897.00元本报告仅作为预付款反映，拟暂时不作为募集资金项目实际投入情况反映，上表中2006年度使用额合计数中未包含该预付款项，本报告三（一）“募集资金项目的资金使用情况表”中亦不作反映。
[注7] 除上述差异外，各专户原始投入额、实际使用额及2005年末余额的差异系期间利息收入净额形成。
三、截至2006年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金项目的资金使用情况 金额单位：人民币万元
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
1.增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造项目，其实施方式变更的决策程序，详见本审核报告二（二）之3小点。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。
2．智能整体厨房系统技术改造项目、年产50万口智能电磁灶技术改造项目，其实施方式和地点变更的决策程序，详见本审核报告二（二）之2小点。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。
根据业务整合的需要，本公司将电器类产品如电饭煲、电磁炉及发展中的智能整体厨房产品等业务归并到控股子公司浙江家电。该公司系本公司与港商的合资经营企业，根据《中外合资经营企业法》的规定享受相应的优惠政策。
3.由于杭州市滨江区新增土地受限，抑制了《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》的投资规模，公司董事会拟将上述两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整，其实施方式和地点变更的决策程序，详见本审核报告二（二）之4小点。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。
(三) 募集资金项目先期投入情况及募集资金还款用款情况
1．智能厨房系统技术改造项目
截至2006年12月31日，本公司控股子公司浙江家电对智能厨房系统技术改造项目累计投入78,525,496.77 元。该项目部分完工，其中，100万口压力智能锅线于04年12月建成投产；100万台智能电消毒柜项目中一条生产线于05年10月投入试生产，该项目目前处于市场开拓阶段；4万套智能整体厨房控制平台项目转至绍兴电器（详见本报告二（二）之4小点）。以前年度已投入募集资金66,688,212.25 元，2006年度实际投入11,837,284.52元（包括项目完工后补充铺底流动资金9,137,030.12元）
2．年产50万口智能电磁灶技术改造项目
截至2006年12月31日，本公司控股子公司浙江家电对年产50万口智能电磁灶技术改造项目累计投入22,020,767.36元，该项目中一条生产线已完工（即浙江家电项目已完工，后续生产线工程转至绍兴电器，详见本报告二（二）之4小点）。以前年度已实际投入募集资金17,278,224.46元，2006年度实际投入4,742,542.90元（包括项目完工后补充铺底流动资金2,678,685.40元）。
3．压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目
截至2006年12月31日，武汉压力锅的控股子公司武汉炊具对压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目累计投入75,304,119.65元，其中，募集资金专户投入67,601,899.07元（扣除利息收入71,899.07元，与预计投入额6753万元相符）。该项目已于2005年7月完工投产。在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目62,845,017.56元，根据2004年12月18日召开的董事会决议，公司于2004年归还该项目的代垫款48,837,349.78元；根据武汉炊具2005年度第二次董事会决议，公司于2005年归还该项目的代垫款6,305,447.20元。超支的7,702,220.58元由自有资金列支；2006年度无投入。
4．年产450万只铝制品生产线技术改造项目
截至2006年12月31日，本公司对年产450万只铝制品生产线技术改造项目累计投入48,070,100.00元（与预计投入额4,807万元相符），其中从专户转出用于铺底流动资金11,765,621.00元。该项目已完工，05年初投产并产生收益。在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目34,651,679.00元。募集资金到位后，根据本公司2004年8月26日召开的第二届董事会第五次会议决议，于2004年用募集资金归还该项目的代垫款28,750,116.00元，于2004年10月8日经本公司2004年度第二次临时股东大会通过。2005年用募集资金专户归还余款5,901,563.00元；2006年度无投入。
5．苏泊尔国际营销网络建设项目
截至2006年12月31日，本公司对苏泊尔国际营销网络建设项目累计投入22,775,578.72元。该项目仍处于市场开拓阶段，公司已经在香港、新加坡、越南（胡志明、河内）、印尼、菲律宾建立办事处，由专人负责开展相关的业务。以前年度已投入该项目7,707,309.65元，其中1,869,088.84元系2005年度企业以自有资金投入；2006年度就该项目继续投入15,068,269.07元，均系一般户垫支，其中7,470,417.89元系上半年投入，另有7,597,851.18元系下半年开支。
根据本公司2006年8月18日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，于2006年度以募集资金归还2005年自有资金垫支的1,869,088.84元和本年度上半年开支的7,470,417.89元，合计9,339,506.73元。
（四）募集资金项目延缓投入情况
年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目至今未进行任何投入，主要系企业考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格的大幅上涨，预计在相当长的时间内仍将保持在高位水平，势必将增加公司制造高档片材的生产成本，若仍按计划投产该技改项目，将势必导致企业投资收益的下降，故公司评估决定延缓该项目，并于2005年4月11日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延缓部分募集资金投资项目实施进度》的议案。
四．募集资金其他使用情况
本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
浙江苏泊尔股份有限公司
二00七年三月八日
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2007－008
浙江苏泊尔股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：
沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司（下称“沈阳苏泊尔”）
注册资本：200 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林秉相
企业住所：沈阳市和平胜利北街1号
经营范围：炊具、小家电批发、零售
2．与上市公司的关联关系：
沈阳苏泊尔法定代表人林秉相为本公司董事林秉爱的兄弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3．履约能力分析：
沈阳苏泊尔系本公司在东北地区最大的经销商，在当地拥有强大的营销网络以及较好的资源和成本控制能力。该公司自代理销售本公司产品以来，销售业绩突出，应收账款回款及时，从未出现过坏账，销售信用较好。预计2007年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。
三、定价政策和定价依据
上述关联销售涉及的标的均为本公司生产的产品，成交价格依照市场定价原则，与公司其他经销商销售定价一致，符合公司的销售政策，是公允的。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、该关联公司系本公司在东北地区最大的经销商，在当地拥有强大的营销网络，并拥有一定的市场份额，对巩固和提升本公司产品的市场份额，提高公司品牌度，增加销售收入有很好的促进作用，2006年该公司取得了良好的销售业绩，公司规模进一步扩大，销售能力进一步加强，继续选择与该公司进行交易，将会对公司的产品销售、渠道拓展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的推动作用。
2、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，从未出现过坏账。选择与其交易，对公司的销售将起到积极作用。
3、与该公司的交易遵循公允原则，成交价格依照市场定价原则，与公司其他经销商销售定价一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。
4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事林秉爱进行了回避表决，表决结果： 8票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、独立董事意见
公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表意见如下：
该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》和《公司章程》等的有关规定，公司此日常关联交易需公司股东大会审议批准。
六、关联交易协议条款及签署情况
1、产品名称：苏泊尔炊具和家电产品
2、交（提）货地点、方式：以供方住所地为本合同履行地点。
3、包装标准、包装物的供应与回收：不回收。
4、验收标准、方法及提出异议期限：货到后凭包装物完好与否验收，异议时间为一周。
5、结算方式及期限：月结。
6、解决合同纠纷的方式：如双方发生纠纷引起诉讼的由供方住所地人民法院管辖。
关联交易协议生效条件是经本次董事会提交股东大会审议通过后，双方签字盖章即可执行。
七、备查文件目录
1）浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2）独立董事对相关事项发表的独立意见；
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二00七年三月八日
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2007－009
浙江苏泊尔股份有限公司
为控股子公司、控股孙公司向
银行申请综合授信提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
截至目前公司累计对外担保金额为12000万元，全部为对本公司的子公司和孙公司进行的担保。以上六笔担保的议案已经公司第二届董事会第三十二次会议表决通过。
二、被担保人基本情况
1、浙江苏泊尔家电制造有限公司：为本公司控股子公司，注册资本：12600万港元；住所：杭州市高新技术产业区滨安路501号；企业法定代表人：苏显泽；经营范围：家用电器研发、生产和销售（本公司所占权益比例为75%）。
截止2007年1月31日，该公司的基本财务状况为：总资产436,324,547.69元，总负债180,041,523.68元（其中贷款总额700万元，一年内到期的负债0元），净资产256,283,024.01元，资产负债率41.26%。（以上数据未经审计）
2、武汉苏泊尔炊具有限公司：系本公司控股孙公司，注册资本：8600万港元；住所：武汉市汉阳区孟家铺25号；法定代表人：苏显泽；经营范围：炊具产品的研发、制造、销售（本公司所占权益比例为75%）。
截止2007年1月31日，该公司的基本财务状况为：总资产340,240,939.49元，总负债138,159,939.52元（其中贷款总额0元，一年内到期的负债0元），净资产 202,080,999.97元，资产负债率40.61%。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、为浙江苏泊尔家电制造有限公司此次提供的担保方式为连带责任担保，担保总金额为人民币17000万元，其中四笔担保期限从融资发生之日起一年，另外一笔担保期限到2008年7月30日。为控制对外担保风险，公司与浙江家电已签署了反担保协议。
2、为武汉苏泊尔炊具有限公司此次提供的担保方式为连带责任担保，担保总金额为人民币5000万元，担保期限从融资发生之日开始至2008年4月30日。为控制对外担保风险，公司与武汉炊具已签署了反担保协议。
四、董事会意见
公司控股子公司浙江家电、控股孙公司武汉苏泊尔作为本公司设在杭州和武汉的小家电和炊具内销生产基地，目前处于快速发展阶段，为支持该公司生产经营对资金的需要，公司决定为其向银行申请综合授信进行担保，且资产质量优良，经营状况良好，有很好的资信状况，能按时偿还债务，公司董事会认为对上述两家公司向银行申请综合授信提供担保是必要、可行、较为安全的；其次，上述两家公司采取了相应的反担保措施，有效控制了本公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司累计对外担保发生额为12000万元人民币，占公司2006年
度合并会计报表净资产的15.52％，均为本公司为本公司控股的子公司及控股孙公司提供的担保，无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、反担保合同。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二00七年三月八日
浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事对相关事项发表的
独立意见
本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）的独立董事,根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第二届董事会第三十二次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见：
一、独立董事对续聘会计师事务所发表的独立意见
我们对浙江天健会计师事务所工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，同意继续聘其为本公司2007年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
二、独立董事关于《公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》之日常关联交易的专项意见
沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司系本公司在东北地区最大的经销商，在当地拥有强大的营销网络，并拥有一定的市场份额，对巩固和提升本公司产品的市场份额，提高公司品牌度，增加销售收入有很好的促进作用，2006年该公司取得了良好的销售业绩，公司规模进一步扩大，销售能力进一步加强，继续选择与该公司进行交易，将会对公司的产品销售、渠道拓展、市场宣传和持续发展等发面产生较好的推动作用。
鉴于沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司法定代表人为林秉相先生（公司董事林秉爱的兄弟），此经销协议属关联交易范畴。
我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
三、对公司累计和当期对外担保的独立意见
作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的对外担保情况进行了认真核查，具体担保情况如下：
2006年度，公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56号文关于上市公司对外担保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）对上市公司的规定和要求，对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。
截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，占公司年末经审计净资产的0％；
截至本报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为6200万元，占公司年末经审计净资产的8.02％；
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：辛金国 卢建平 张东立
二00七年三月七日