龙元建设集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
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龙元建设集团股份有限公司二00七年第一次临时股东大会于2007年3月7日上午9：00在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开。出席会议股东及股东代理人共计16人，代表股份20247.9946万股，占公司股份总数38880万股的52.08%；公司5位董事，2位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决的方式通过如下议案并形成决议：
一、以特别决议审议通过《关于修改公司章程（附件）的议案》；
同意202479626股，占出席股东大会有效表决股份数的99.9998%；反对0股；弃权320股，占出席股东大会有效表决股份数的0.0002%。
二、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》；
同意变更原准备用于设立建研中心的募集资金2500万元用于收购上海市房屋建筑设计院有限公司51%的股权，收购价为1234.10万元。
同意变更宁波市龙元预应力混凝土构件制造有限公司单方增资建设厂房项目以及部分设立建研中心项目资金，用于继续收购公司控股子公司杭州大地网架制造有限公司30%的股权。按照不高于评估净资产的原则，收购价格暂估算为6000万元。
同意202475226股，占出席股东大会有效表决股份数的99.9977%；反对0股；弃权4720股，占出席股东大会有效表决股份数的0.0023%。
三、律师见证情况
本次大会见证律师北京国枫律师事务所马哲律师到会见证并出具法律意见书，认为，本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年第一次临时股东大会会议决议
2、律师法律意见书
特此公告
龙元建设集团股份有限公司
2007年3月7日