上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年3月7日上午9:30时在公司会议室召开。参加会议的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表有表决权股份39,691,341股,占公司总股份62,368,840股的63.64%。
会议由公司董事会召集，李彧董事主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议情况
会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《2006年年度报告》。
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）《关于2006年度财务决算的议案》。
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《关于2006年度利润分配的预案》。
同意3967.3141万股，占出席股东有表决权股份的99.95%；反对18200股，占出席股东有表决权股份的0.05%；弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》。
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本次大会采取累积投票制选举李彧先生、刘罕先生、郭峰先生、张金祖先生、唐继锋先生、夏银弟先生、陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生为公司第三届董事会成员，其中陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1、选举公司第三届董事会董事候选人李彧先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举公司第三届董事会董事候选人刘罕先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、选举公司第三届董事会董事候选人郭峰先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、选举公司第三届董事会董事候选人张金祖先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、选举公司第三届董事会董事候选人唐继锋先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、选举公司第三届董事会董事候选人夏银弟先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、选举公司第三届董事会独立董事候选人陈亚民先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、选举公司第三届董事会独立董事候选人任德祥先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、选举公司第三届董事会独立董事候选人孙叔平先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次大会采取累积投票制选举孙宜周先生、余凯先生为公司第三届监事会成员，
1、选举公司第三届监事会董事候选人孙宜周先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举公司第三届监事会董事候选人余凯先生
同意3969.1341万股，占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
公司第三届监事会由孙宜周先生、余凯先生、杨方女士三位监事组成（其中杨方女士为职工代表监事）。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事陈亚民先生、任德祥先生向大会作了2006年度工作的述职报告。独立董事奚家成先生因工作原因请假，未能参加本次股东大会，委托任德祥先生代为向大会宣读述职报告。2006年度独立董事述职报告全文见巨潮网 www.cninfo.com.cn 。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件目录
1、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；
2、公司2006年度股东大会会议资料。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零零七年三月七日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－012
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年2月26日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知。2007年3月7日上午在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议应到董事9 人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事列席了会议。会议由李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并一致通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举李彧先生担任公司第三届董事会董事长职务；刘罕先生担任公司第三届董事会副董事长职务。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过由董事长李彧先生提名，聘任张金祖先生担任公司总经理；聘任殷骏先生担任公司董事会秘书。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过由总经理张金祖先生提名，聘任梁怀喜先生担任公司总工程师，聘任李程生先生担任公司副总工程师，聘任陆春亮先生担任公司制造总监，聘任俞世新先生担任财务总监。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年3月8日起到2007年9月7日止。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年三月七日
附李彧先生、刘罕先生、张金祖先生、殷骏先生、俞世新先生、梁怀喜先生、李程生先生、陆春亮先生简历
李彧：男，37岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事,上海市青年企业家协会副会长。李彧先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘罕：男，36岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理。现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理。刘罕先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张金祖：男，54岁，中国公民，研究生学历，高级工程师，曾任上海中亚钛白粉厂厂长、松江县仓桥镇工业公司总经理、松江县仓桥镇政府副镇长、上海威尔泰仪表有限公司总经理，现任中国仪器仪表行业协会常务理事、上海仪器仪表行业协会理事。张金祖先生持有本公司股份2,976,017股，张金祖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
殷骏：男，34岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员、国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管、上海紫江（集团）有限公司研究发展部高级经理、公司第二届董事会秘书。殷骏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞世新：男，40岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务部会计，亨特建材（中国）有限公司财务经理，上海紫江集团有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监，上海紫江（集团）有限公司监事，本公司财务总监。俞世新先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁怀喜：男，43岁，硕士研究生学历，高级工程师，历任上海航空测控技术研究所工程师，上海高通创新中文系统有限公司项目组长，上海光华仪表厂高级工程师，西门子（中国）有限公司过程仪表部产品经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司市场部经理、生产部经理、副总工程师。梁怀喜先生持有本公司股份174,272股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李程生：男，51岁，大学本科学历，研究级高级工程师，历任上海自动化仪表研究所研究员，上海威尔泰工业自动化股份有限公司副总工程师，现任上海威尔泰软件有限公司总经理。李程生先生持有本公司股份174,272股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆春亮：男，39岁，硕士研究生学历，历任中石油承德石油机械厂产品副经理，中石化江苏石油机电公司分长副厂长，新加坡丰利制模（苏州）有限公司副总经理，鹏达精密包装材料（上海）有限公司制造经理。陆春亮先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－013
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年3月7日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由孙宜周先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议：
选举孙宜周先生为公司第三届监事会监事长。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监 事 会
二零零七年三月七日
附孙宜周先生简历：
孙宜周，男，38岁，中国公民，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江（集团）有限公司，现担任上海紫江（集团）有限公司监事、法律事务部总经理。孙宜周先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－014
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司三届一次董事会议案发表以下独立意见：
1、经董事长提名，同意聘任张金祖先生担任公司总经理职务，殷骏先生担任公司董事会秘书职务；
2、经总经理提名，同意聘任俞世新先生担任财务总监职务、梁怀喜先生担任公司总工程师职务、李程生先生担任公司副总工程师职务、陆春亮先生担任公司制造总监职务，以上提名程序符合公司章程的规定；
3、经审阅根据提供的张金祖先生、殷骏先生、俞世新先生、梁怀喜先生、李程生先生、陆春亮先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零七年三月七日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007-015
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年3月7日召开，会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟运用不超过3000万的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。
公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区存在规划调整的预期，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为3558万元。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年3月8日起到2007年9月7日止。
本公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：
威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过六个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本保荐机构对“威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划”无异议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第一次会议决议及公告；
2、保荐机构出具的意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
2007年3月7日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007-016
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于第三届职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，经上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举产生杨方女士为第三届监事会职工代表监事，任职期限为第三届监事会任期期限。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零零七年三月七日
附杨方女士简历：
杨方，女，41岁，中国公民，大学本科学历，历任东方锅炉（集团）股份有限公司计划员，上海威尔泰仪器仪表有限公司生产总监、物供部经理，现任威尔泰工业自动化股份有限公司销售内务经理。杨方女士持有本公司股份104,564股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007-017
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于2006年年度报告的更正补充公告
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年2月10日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年度报告摘要》，由于工作人员疏忽，部分财务数据计算发生错误，现更正如下：
一、2006年度报告摘要中6.2主营业务分行业、产品情况表
二、经过修改后的2006年年度报告全文刊载于巨潮网www.cninfo.com.cn ，供投资者查阅。
特此公告，并对由此给投资者带来的不便表示歉意。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年三月七日