内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2007年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》，依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现将召开本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年3月19日（星期一）下午14时
网络投票时间：2007年3月18日----2007年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年3月18日15：00至2007年3月19日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年3月8日
（三）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃先使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2007年3月8日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
议案一、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案三、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案
1、本次非公开发行股票的类型和面值
2、本次非公开发行股票的发行数量
3、本次非公开发行股票的发行对象
4、锁定期
5、本次非公开发行股票的发行价格
6、本次非公开发行股票的发行方式
7、本次非公开发行股票募集资金的用途
8、本次非公开发行股票募集资金量
9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排
10、本次非公开发行股票决议有效期
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
议案五、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案
议案六、关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
（二）披露情况：
上述议案相关内容披露于2007年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场股票，也可通过互联网参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于3月19日前送达至本公司登记地点。
（二）登记时间：自股权登记日至2007年3月19日下午14：00以前登记。
（三）登记地点：公司北京管理总部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月19日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360611 投票简称：时代投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年3月18日15:00 至3月19日15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系人：戚濛青 李旭岩 董晶
电话：010-62980725
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
（二）参加会议股东其住宿、交通费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
内蒙古时代科技股份有限公司
董事会
二OO七年三月八日