湖南湘邮科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2007年3月7日上午10点30分在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：阮大平、李利华先生委托章干泉先生出席、投票，独立董事邓小洋先生委托龚德明先生出席、投票）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阮大平先生委托董事章干泉先生代为主持，形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于转让东海证券股权的议案》，同意公司将持有的东海证券5,000万股权（占其总股本的4.95%），以每股1.47元的价格转让给上海九汇投资管理有限公司，总计7,350万元。并将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会有关事项的议案》，决定于2007年3月24日上午10时在公司本部三楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于转让东海证券股权的议案》。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007 年3月24日（星期六）上午10时
（二）会议地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）
（三）会议审议事项：《关于转让东海证券股权的议案》
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止 2007年3月19日（星期一）下午 3：00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。
3、公司聘请的律师。
（五）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2007年3月20日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：本公司证券投资部。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（六）联系方式：
联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园
联 系 人： 陈小姐
联系电话： 0731－899 8856
传 真： 0731－899 8859
邮政编码：410205
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二OO七年三月七日
附件一：
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日