湖北新华光信息材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十九次会议于2007年2月16日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2007年3月7日上午以现场方式召开，会议应到9人，实到9人。会议由董事长詹祖盛先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议做出如下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2006年年度报告及摘要》
内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn和同日的《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2006年度财务决算报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2006年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2006年度实现净利润6,173,500.53元，提取法定盈余公积金617,350.05元，加上年初未分配利润30,872,819.58元，截止2006年12月31日，公司可供股东分配的利润为36,428,970.06元。考虑到公司发展的需要，决定2006 年度不进行利润分配。公司未分配利润将用于补充流动资金。
本议案以8票同意获得通过，1票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，负责公司2007年度财务审计工作，聘期一年。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司股改费用冲减资本公积的议案》
根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》财会便[2006]10号文精神"上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积"。公司股权分置改革期间发生保荐费、财务顾问费、律师费以及网络投票等相关费用合计2,938,853.26元在会计核算方面将直接冲减"资本公积"。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》
为适应2007年公司推行的扁平化的生产管理模式，加强公司的战略管理，公司组织机构做了如下调整：新设立了战略规划部，将原品质管理部的职能进行分解，撤消了原11车间和18车间。公司的组织机构由原来的18个，缩减为16个。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2006年度总经理工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2007年3月9日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2007-04
湖北新华光信息材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
湖北新华光信息材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议于二○○七年三月七日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，张延宏监事因故未能出席本次会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席张百锋先生主持，与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2006年年度报告及摘要》
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
监事会对2006年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《2006年度审计报告》；
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2006年度利润分配方案》；
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2006年度监事会报告》。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2007年3月9日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2007－05
湖北新华光信息材料股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2007年日常关联交易基本情况
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：湖北华光新材料有限公司
法定代表人：李建模
企业类型：有限责任公司
注册资本：7005万元
经营范围：眼镜、望远镜、普通机械、电气机械及器材的制造和销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；批零兼营五金交电、日用百货等等。
湖北华光新材料有限公司持有本公司股份2100.125万股，为本公司第一大股东，占公司总股本的30％，与本公司构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场价格的原则，由双方协商确定。
四、交易的目的和交易对公司的影响
本公司从湖北华光新材料有限公司承租坐落于湖北省襄樊市长虹北路67号面积为10.86万平方米的土地使用权，用于本公司生产经营项目的建设、产品的生产和销售，满足生产运行的需要。2006年12月22日，修订了《土地使用权租赁协议》，年租赁总金额修订为1803165.04元。
五、审议程序
根据《上海证券交易所上市规则(2006年修订)》的规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对提供的材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2006年12月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<土地使用权租赁协议>的议案》，公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事詹祖盛、王朝钦、李克炎、冯继平予以了回避，非关联董事均一致同意该等关联交易。公司独立董事一致认为，关联交易的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
六、关联交易协议签署情况
1、本协议的双方为湖北华光新材料有限公司和本公司。
2、租赁期自2007年1月1日起开始，期限3年。
3、协议签署日期：2006年12月22日
4、协议生效条件：经双方法定代表人或授权代表人签字并盖公章后生效。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、修订后的《土地使用权租赁协议》。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司
董事会
2007年3月9日