推进证券期货和保险领域反洗钱工作
2007年03月10日 来源:上海证券报 作者:
尽管去年我国反洗钱各项工作取得突出成绩,但央行副行长项俊波日前在2007年反洗钱工作会议上指出,今年反洗钱形势仍然严峻、复杂。为此他指出,今年要继续做好以银行业为重点的反洗钱监管工作,稳步推进证券期货和保险领域的反洗钱工作,将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、稳步展开,构建起非现场监管与现场监管相结合的长效监管体制。
他同时指出,今年要提高可疑交易的监测、分析水平,加大洗钱案件查处力度,提高反洗钱工作的成效。要根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及关于反洗钱调查的有关规定,以“破大案、出成果、见成效”为指导思想,认真完善反洗钱调查工作程序,严格依法实施调查和采取强制措施,处理好反洗钱调查与反洗钱监管的关系;调整和完善与当地公安机关的反洗钱合作机制,重点督办经过反洗钱调查的报案线索和典型洗钱案件,积极协助破获涉嫌洗钱犯罪的大案要案;充分研究当地洗钱活动的特点,研究打击洗钱犯罪的方式、方法,探索与公安、海关等有关部门的有效合作模式;提高金融机构配合反洗钱行政调查的意识,逐步营造反洗钱行政调查的良好外部环境。
(本报记者 但有为)