宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十六次董事会议决议公告
2007年03月10日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000815 股票简称：美利纸业 公告编号：2007-01号
宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十六次董事会议决议公告
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宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年3月9日在公司三楼会议室召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，公司董事谢龙先生因故未出席会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：
审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》。
根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的有关规定:“上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积”。公司股权分置改革已于2006年12月29日实施完毕。同意将股改相关费用343.2万元在会计核算方面直接冲减资本公积。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
宁夏美利纸业股份有限公司董事会
2007年3月10日