9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：苏宁电器股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
法定代表人：张近东 主管会计机构负责人：陈世清 会计机构负责人：肖忠祥
9.2.3 现金流量表
编制单位：苏宁电器股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
法定代表人：张近东主管会计机构负责人：陈世清会计机构负责人：肖忠祥
9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
法定代表人：张近东主管会计机构负责人：陈世清会计机构负责人：肖忠祥
会计师事务所的审阅意见
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、2006年2月24日，公司控股子公司－内蒙古苏宁电器有限公司和北京苏宁电器有限公司共同出资组建包头苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中内蒙古苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，北京苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
2、2006年2月27日，公司控股子公司－哈尔滨苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建齐齐哈尔苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中哈尔滨苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
3、2006年2月28日，公司与控股子公司－江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建新疆苏宁电器有限公司，注册资本1000万元，其中公司出资900万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资100万元，占注册资本的10%；
4、2006年3月7日，公司控股子公司－沈阳苏宁电器有限公司和大连沈大苏宁电器有限公司共同出资组建鞍山苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中沈阳苏宁电器有限公司出资400万元，占注册资本的80%，大连沈大苏宁电器有限公司出资100万元，占注册资本的20%；
5、2006年3月22日，公司控股子公司－广东苏宁电器有限公司和深圳市苏宁电器有限公司共同出资组建中山苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中广东苏宁电器有限公司出资400万元，占注册资本的80%，深圳市苏宁电器有限公司出资100万元，占注册资本的20%；
6、2006年3月30日，公司控股子公司－河南苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建漯河苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中河南苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
7、2006年3月31日，公司控股子公司－湖南苏宁电器有限公司和岳阳苏宁电器有限公司共同出资组建衡阳苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中湖南苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，岳阳苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
8、2006年4月5日，公司控股子公司－浙江苏宁电器有限公司和金华市江浙苏宁家用电器有限公司共同出资组建舟山苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中浙江苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，金华市江浙苏宁家用电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
9、2006年4月6日，公司控股子公司－安徽苏宁电器有限公司和马鞍山苏宁电器有限公司共同出资组建黄山苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中安徽苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，马鞍山苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
10、2006年4月6日，公司与控股子公司－江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建贵阳东方苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中公司出资450万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
11、2006年4月11日，公司控股子公司－长春苏宁电器有限公司和吉林市苏宁电器有限公司共同出资组建通辽苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中长春苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，吉林市苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
12、2006年4月17日，公司与宝应县首信商贸有限公司共同出资组建宝应苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中公司出资300万元，占注册资本的60%，宝应县首信商贸有限公司出资200万元，占注册资本的40%；
13、2006年4月21日，公司与控股子公司－江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建西宁苏宁电器有限公司，注册资本1000万元，其中公司出资900万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资100万元，占注册资本的10%；
14、2006年5月9日，公司控股子公司－广东苏宁电器有限公司和深圳市苏宁电器有限公司共同出资组建汕头苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中广东苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，深圳市苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
15、2006年5月10日，公司控股子公司－哈尔滨苏宁电器有限公司和齐齐哈尔苏宁电器有限公司共同出资组建牡丹江苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中哈尔滨苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，齐齐哈尔苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
16、2006年7月7日，公司控股子公司－长春苏宁电器有限公司和吉林市苏宁电器有限公司共同出资组建延吉苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中长春苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，吉林市苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
17、2006年9月7日，公司与控股子公司－江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建苏州金门苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中公司出资450万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资50万元，占注册资本的10%；
18、2006年9月12日，公司控股子公司－广西苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建桂林苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中广西苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
19、2006年10月26日，公司控股子公司－福建苏宁电器有限公司和厦门福厦苏宁电器有限公司共同出资组建莆田苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中福建苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，厦门福厦苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
20、2006年10月26日，公司控股子公司－哈尔滨苏宁电器有限公司和齐齐哈尔苏宁电器有限公司共同出资组建佳木斯苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中哈尔滨苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，齐齐哈尔苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
21、2006年10月31日，公司控股子公司－湖南苏宁电器有限公司和岳阳苏宁电器有限公司共同出资组建郴州苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中湖南苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，岳阳苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
22、2006年11月8日，公司控股子公司－武汉苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建鄂州苏宁电器有限公司，注册资本510万元，其中武汉苏宁电器有限公司出资459万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资51万元，占注册资本的10%。
23、2006年11月16日，公司控股子公司－苏州金门苏宁电器有限公司和苏州苏宁电器有限公司共同出资组建苏州联丰苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中苏州金门苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，苏州苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
24、2006年11月16日，公司控股子公司－安徽苏宁电器有限公司和芜湖苏宁电器有限公司共同出资组建六安苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中安徽苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，芜湖苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
25、2006年11月20日，公司控股子公司－广东苏宁电器有限公司和深圳市苏宁电器有限公司共同出资组建珠海苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中广东苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，深圳市苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
26、2006年11月30日，公司控股子公司－长春苏宁电器有限公司和吉林市苏宁电器有限公司共同出资组建通化苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中长春苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，吉林市苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
27、2006年12月5日，公司控股子公司－陕西苏宁电器有限责任公司和咸阳苏宁电器有限公司共同出资组建宝鸡苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中陕西苏宁电器有限责任公司出资450万元，占注册资本的90%，咸阳苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
28、2006年12月8日，公司控股子公司－新疆苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建昌吉苏宁电器有限责任公司，注册资本500万元，其中新疆苏宁电器有限公司出资350万元，占注册资本的70%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资150万元，占注册资本的30%。
29、2006年12月18日，公司控股子公司－湖南苏宁电器有限公司和湘潭苏宁电器有限公司共同出资组建株州市真诚苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中湖南苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，湘潭苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
30、2006年12月19日，公司和自然人金明共同出资组建江苏苏宁贸易有限公司，注册资本500万元，其中公司出资300万元，占注册资本的60%，金明出资200万元，占注册资本的40%。
31、2006年12月22日，公司控股子公司－武汉苏宁电器有限公司和鄂州苏宁电器有限公司共同出资组建荆州市苏宁电器有限公司，注册资本510万元，其中武汉苏宁电器有限公司出资459万元，占注册资本的90%，鄂州苏宁电器有限公司出资51万元，占注册资本的10%。
32、2006年12月22日，公司控股子公司－沈阳苏宁电器有限公司出资组建沈阳苏宁物流有限公司，注册资本200万元，沈阳苏宁电器有限公司所占股权比例为100%。
33、2006年12月26日，公司控股子公司－浙江苏宁电器有限公司和杭州苏宁电器有限公司共同出资组建温州苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中浙江苏宁电器有限公司出资450万元，占注册资本的90%，杭州苏宁电器有限公司出资50万元，占注册资本的10%。
34、2006年12月26日，公司控股子公司－沈阳苏宁电器有限公司和大连沈大苏宁电器有限公司共同出资组建锦州苏宁电器有限公司，注册资本500万元，其中沈阳苏宁电器有限公司出资400万元，占注册资本的80%，大连沈大苏宁电器有限公司出资100万元，占注册资本的20%。
35、2006年12月28日，公司与控股子公司－江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建上海长宁苏宁电器有限公司，注册资本1000万元，其中公司出资900万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资100万元，占注册资本的10%。
36、2006年1月16日，公司控股子公司－泉州苏宁电器有限公司和福建苏宁电器有限公司共同出资组建泉州苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中泉州苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，福建苏宁电器有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
37、2006年1月27日，公司控股子公司－镇江苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建镇江苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中镇江苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
38、2006年2月7日，公司控股子公司－厦门福厦苏宁电器有限公司和福建苏宁电器有限公司共同出资组建厦门福厦苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中厦门福厦苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，福建苏宁电器有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
39、2006年2月16日，公司控股子公司－扬州苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建扬州苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中扬州苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
40、2006年2月28日，公司控股子公司－内蒙古苏宁电器有限公司和北京苏宁电器有限公司共同出资组建呼和浩特苏宁电器售后服务有限责任公司，注册资本50万元，其中内蒙古苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，北京苏宁电器有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
41、2006年3月3日，公司控股子公司－岳阳苏宁电器有限公司和湖南苏宁电器有限公司共同出资组建岳阳苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中岳阳苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，湖南苏宁电器有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
42、2006年3月8日，公司控股子公司－东莞市苏宁电器有限公司和广东苏宁电器有限公司共同出资组建东莞市苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中东莞市苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，广东苏宁电器有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
43、2006年3月8日，公司控股子公司－肇庆市苏宁电器有限公司和广东苏宁电器有限公司共同出资组建肇庆市苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中肇庆市苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，广东苏宁电器有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
44、2006年3月20日，公司控股子公司－甘肃苏宁电器有限公司和陕西苏宁电器有限责任公司共同出资组建兰州苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中甘肃苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，陕西苏宁电器有限责任公司出资5万元，占注册资本的10%；
45、2006年3月21日，公司控股子公司－湘潭苏宁电器有限公司和湖南苏宁电器有限公司共同出资组建湘潭苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中湘潭苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，湖南苏宁电器有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
46、2006年5月12日，公司控股子公司－新疆苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建乌鲁木齐苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中新疆苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
47、2006年5月18日，公司控股子公司－贵阳东方苏宁电器有限公司和江苏苏宁地铁商业管理有限公司共同出资组建贵阳东方苏宁电器售后服务有限公司，注册资本50万元，其中贵阳东方苏宁电器有限公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏苏宁地铁商业管理有限公司出资5万元，占注册资本的10%；
48、2006年6月5日，公司控股子公司—中山苏宁电器有限公司出资组建中山苏宁电器售后服务有限公司，注册资本10万元，中山苏宁电器有限公司所占股权比例为100%。
上述公司中除江苏苏宁贸易有限公司、沈阳苏宁物流有限公司外，其他公司的主营业务为综合家电的销售和服务，江苏苏宁贸易有限公司的经营范围为“国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营），房屋租赁，会议服务与展览服务；企业形象策划；经济信息咨询；人才培训”，是为整合全国行政用品采购业务而设立；沈阳苏宁物流有限公司的主营业务为物流仓储及配送，主要是为了配套计划中的沈阳物流基地项目建立而设立。
苏宁电器股份有限公司
董事长：
二〇〇七年三月九日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-005
苏宁电器股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2007年3月3日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2007年3月9日上午10时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事赵曙明先生、吴远女士因其他公务安排无法到现场参会，以通讯方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2006年度总裁工作报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2006年度董事会工作报告》； 该议案需提交股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2006年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2006年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。
经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2007）236号《审计报告》确认，公司2006年度实现净利润726,786,101.70元(母公司数)，根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取法定盈余公积金72,678,610.17元后，加年初未分配利润537,319,580.86元,实际可供股东分配利润1,191,427,072.39元。
由于公司目前正处于快速发展阶段，为了更好地完善连锁网络布局、提升企业综合竞争，基于企业长远发展考虑，公司计划2006年度不进行现金利润分配，提议以资本公积金转增股本方案如下：
以2006年12月31日公司总股本720,752,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本720,752,000股增加至1,441,504,000股，资本公积金由936,391,423.76元减少为215,639,423.76元。本年度可供股东分配的利润转入下年未分配利润。通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获得更稳定的发展，从而与投资者更好的分享企业利益。
同意提请股东大会授权董事会办理因2006年度利润分配预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容包括：
根据公司2006年年度股东大会审议《2006年度利润分配预案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。
独立董事发表的意见详见公司2007-009号公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议。
《2006年年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2006年年度报告摘要》详见公司2007-006号公告。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交股东大会审议。
该专项说明详见公司2007-007号公告。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2006年度关联交易情况说明的议案》（见附件一）。
关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。
独立董事发表的意见详见公司2007-009号公告。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议。
拟同意将公司经营范围里“以下经营范围限指定的分支机构经营：电子出版物、音像制品、国内版图书、报刊零售”项目变更为“音像制品的直营连锁销售，以下经营范围限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售”，具体以相关部门审批、工商核准为准。
若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与上述变更文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（见附件二），该议案需提交股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《股东大会议事规则》（2007年修订），该议案需提交股东大会审议。
《股东大会议事规则（草案）》（2007年修订）全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事会议事规则》（2007年修订），该议案需提交股东大会审议。
《董事会议事规则（草案）》（2007年修订）全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《重大投资与财务决策制度的议案》（2007年修订），该议案需提交股东大会审议。
《重大投资与财务决策制度（草案）》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
公司拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
独立董事发表的意见详见公司2007-009号公告。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
同意公司2007年－2009年继续与江苏苏宁电器有限公司下属子公司――江苏苏宁银河国际购物广场有限公司联合举行日常促销活动，预计举办此类促销活动双方相互结算的购物券金额三年累计不超过3000万元，每年累计不超过1000万元。
关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。
《苏宁电器股份有限公司2007年日常关联交易公告》详见公司2007-008号公告。
十五、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案需提交股东大会审议；
鉴于独立董事在公司快速发展过程中所作的突出贡献，并结合公司的实际经营效益和其他同类公司的独董津贴情况，公司拟自2007年起，将独立董事津贴调整为人民币5万元/年（含税）；
关联董事赵曙明、吴远、黄丽洁在审议该议案时未行使表决权；
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司2007-010号公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司董事会
2007年3月10日
附件一：
关于公司2006年度关联交易情况说明的议案
一、2006年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：
根据公司2006年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况，董事会对公司2006年度关联交易情况进行审查，并就与上述公司发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事应予以回避表决。
二、公司2006年度关联交易的具体情况如下：
（一）租赁协议
（1）2002年3月28日，公司与江苏苏宁电器有限公司签定《房屋租赁合同》：公司承租江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路68号的苏宁电器大厦，租赁面积为12,019平方米（其中商业用房6,827平方米、办公用房5,192平方米），租赁期自2002年1月1日起至2011年12月31日止，第一年租金为1,200万元人民币，以后每年递增2%。
（2）2004年8月2日，公司与江苏苏宁电器有限公司签定了《房屋租赁补充协议》：公司自2004年9月1日起不再租赁江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器大厦第八层，改租第七层，租赁面积及租金不变；公司增租江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器大厦第13、14、15、17层，共计建筑面积4,447.52平方米，租赁期自2004年9月1日起至2011年12月31日止，年租金总额320万元，以后每年递增2%。
（3）本报告期内公司向江苏苏宁电器有限公司支付租赁费17,061,333.33元。
（二）经营性日常关联交易
公司于2006年2月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意公司在南京地区连锁店联合公司第二大股东江苏苏宁电器有限公司下属子公司江苏苏宁银河国际购物广场有限公司（以下简称“苏宁银河国际购物广场”）共同举办“满就送购物券”的促销活动，顾客在双方购物所获赠的购物券均可充当同等金额的现金，可在公司南京地区各连锁店及苏宁银河国际购物广场消费时通用。公司和苏宁银河国际购物广场将分别预付对方50万元作为该促销活动的备用金，双方按在对方商场实际使用的购物券面值足额结算。本期双方顾客所持购物券分别在对方的消费金额如下：
1、顾客持江苏苏宁银河国际购物广场有限公司购物券在公司使用的金额为55,200.00元。
2、顾客持公司购物券在江苏苏宁银河国际购物广场有限公司使用的金额为937,800.00元。
（三）公司与关联方的商标许可
1、2002年4月20日，经公司2001年年度股东大会批准：公司同意江苏苏宁环球集团有限公司（原江苏苏宁建设集团有限公司）及其全资、控股公司和具有实际控制权的公司无偿使用注册证号为805878、811936、809962、809802、807928、803958的“蘇寧”系列注册商标和注册证号为1105088、1105006、1104301、1116823、1125480、1113684、1108020、1108594、1105605、1105968、1126026、1121946、1137960、1133874、1131958、1161730的“苏宁”及“NS”组合的系列注册商标。许可使用商标的商品范围为：“蘇寧”系列注册商标第36类中的“资本投资，基金投资”；第37类中的“建筑、工厂建筑、仓库建设和修理、管道建设和修理、室内装潢”；第38类；第40类；第41类中的“娱乐，文娱节目，文娱活动，俱乐部服务，公共游乐场，提供娱乐设施”；第42类中的“餐馆，咖啡馆，快餐馆，旅馆，提供展览会设施”。“苏宁”及“NS”组合的系列注册商标第1类；第2类；第4类；第5类；第6类；第7类；第10类；第13类；第17类；第19类；第23类；第37类中的“建筑、工厂建筑、仓库建设和修理、管道建设和修理、室内装潢”；第38类；第40类；第41类中的“娱乐，文娱节目，文娱活动，俱乐部服务，公共游乐场，提供娱乐设施”；第42类中的“餐馆，咖啡馆，快餐馆，旅馆，提供展览会设施”。
2、2003年4月18日，公司召开第一届第十次董事会，通过了《关于许可南京苏宁中央空调工程有限公司使用公司注册商标的议案》，公司许可南京苏宁中央空调工程有限公司使用第37类，证号为1121946的“苏宁”及“NS”組合注册商标，许可使用商标的商品范围为：“供暖设备的安装和修理，空调设备的安装和修理，冷冻设备的安装与修理”。公司收取南京苏宁中央空调工程有限公司商标使用费每年人民币10万元整。
3、报告期内公司收取南京苏宁中央空调工程有限公司商标使用费人民币10万元整。
（四）关联方为本公司提供担保
附件二：
关于修改《公司章程》的议案
一、因公司经营需要，需对公司经营范围进行变更，对公司《章程》修改如下：
原第二章第十二条公司经营范围修改为：“经依法登记，公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）；音像制品的直营连锁销售，以下经营范围限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售。”
二、因公司已经根据2006年度第二次临时股东大会决议实施完成2006年度中期资本公积金转增股本方案，公司股本总数相应发生了变化，需对公司《章程》修改如下：
1、原第三章第十三条：“公司的股份总数为36037.6万股，每股面额为人民币1元”修改为：“公司的股份总数为72075.2万股，每股面额为人民币1元”；
2、原第三章第十四条：“公司的注册资本为人民币36037.6万元”修改为：“公司的注册资本为人民币72075.2万元”；
3、原第三章第十九条“公司股份全部为普通股，共计36037.6万股”修改为：“公司股份全部为普通股，共计72075.2万股”；
三、为进一步明确公司投资权限及相关规则，需对公司《章程》修改如下：
原第五章第一百一十七条“董事会确定运用公司资产所作出的投资权限为不超过公司最近一次经审计的净资产值的百分之二十，并建立严格的审查和决策程序，如涉及到关联交易事项按国家法律法规的有关规定执行；超过公司最近一次经审计的净资产值百分之二十的投资事项，报股东大会批准。重大投资事项应当组织相关专业人员进行评审。
前款所指“投资”的范围包括：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置（含购买、出售、置换资产）等其他事项。”后增加：
“在本章程规定的投资权限范围内，董事会可制定公司《重大投资及财务决策制度》，明确各项投资的具体决策程序、规则与权限，经股东大会批准后实施。
以上议案，经董事会审议通过后提请股东大会审议。
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-007
苏宁电器股份有限公司关于公司2006年度
募集资金存放及使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 97号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，公司于2004年7月7日公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.33元，募集资金总额为人民币408,250,000.00元，扣除发行费用人民币13,647,936.90元后，实际募集资金净额为人民币394,602,063.10元，募集资金实际到位时间为2004年7月13日，经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）31号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]21号 “关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知”核准，公司于2006年6月20日向特定投资者非公开发行2,500万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币48.00元。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币4,980,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,195,020,000.00元，募集资金实际到位时间为2006年6月20日，经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）37号《验资报告》验证。
公司以前年度已使用募集资金29,962.00万元（包括支付的银行手续费1.01万元），本年度实际使用募集资金36,271.39万元（包括支付的银行手续费1.37万元），累计已使用募集资金66,233.39万元（包括支付的银行手续费2.38万元）；非公开发行股票募集的现金超过项目募集资金投入部分41,020.10万元已用于补充流动资金。截止2006年12月31日募集资金余额为51,708.72万元。
二、募集资金的管理及存放情况
1、募集资金管理制度
2004年10月27日，公司制订了《募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第四次会议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2、募集资金存放及账户余额情况
公司（母公司）目前有三个募集资金专户及一个定期存款账户，具体情况如下：
（单位：人民币元）
公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：
（单位：人民币元）
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
（1）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
公司招股时承诺的募集资金项目及2006年度募集资金的实际使用情况如下：
（单位：人民币万元）
注1：增资北京苏宁电器有限公司
公司使用募集资金3,750.00万元，联合北京苏宁电器有限公司的其他股东对其共增资4,100.00万元，新增资金主要用于北京地区连锁店建设项目，增开北京石景山店、北京华威桥店（现名为北京汉华店）、北京望京店及北京马家堡店。
北京地区连锁店项目已全部建设完成，实际使用募集资金3,750.00万元，均为以前年度使用。
截止2006年12月31日，北京地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下： （单位：人民币万元）
注2：增资浙江苏宁电器有限公司
公司使用募集资金4,000.00万元，联合浙江苏宁电器有限公司的其他股东对其共增资4,500.00万元，新增资金主要用于浙江地区连锁店建设项目，增开杭州庆春东路店（现名为杭州庆春路店）、温州人民路店（现名为温州胜利路店）、杭州萧山店和宁波中兴路店。
浙江地区连锁店建设项目共计已使用募集4,000.00万元，其中：以前年度已使用募集资金3,507.01万元；本年度使用募集资金492.99万元。本年度使用募集资金具体情况如下：
原计划在宁波中兴路商圈开设的宁波中兴路店，经公司第二届董事会第三十四次会议通过，现地址变更为在秋涛路商圈开设杭州秋涛路店，杭州秋涛路店已于2006年12月23日开业，使用募集资金492.99万元。
截止2006年12月31日，浙江地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：
（单位：人民币万元）
注3：增资上海苏宁电器有限公司
公司使用募集资金3,750.00万元，联合上海虹口苏宁电器有限公司（现名为上海苏宁电器有限公司）的其他股东对其共增资4,200.00万元，新增资金主要用于上海地区连锁店建设项目，增开上海五角场店（现名为上海黄兴路店）、上海普陀店（现名为上海曹杨路店）、上海徐家汇店和上海长宁店。
上海地区连锁店建设项目共计已使用募集资金3,573.31万元，均为以前年度使用。本年度募集资金项目建设具体情况如下：
原计划在徐家汇区开设的徐家汇店，经公司第二届董事会第三十四次会议通过，现地址变更为在上南商圈开设上南路店。上南路店于2007年1月1日开业。剩余募集资金176.69万元存放于募集资金专户。
截止2006年12月31日，上海地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：
（单位：人民币万元）
注4：物流配送系统一期扩建项目
公司使用募集资金8,000.00万元扩建南京配送中心、新建杭州配送中心和北京配送中心，该项目实际投资金额为9,902.24万元，其中：以前年度已完成投资金额为7,326.96万元；本年度实际投资金额为2,575.28万元。该项目实际已使用募集资金8,000.00万元，其中：以前年度实际已使用募集资金5,984.16万元；本年度实际使用募集资金2,015.84万元。具体情况如下：
（1）新建杭州配送中心
新建杭州配送中心已于2005年10月1日投入使用，实际投资金额3,117.82万元，实际已使用募集资金2,500.08万元。
（2）扩建南京配送中心
扩建南京配送中心已于2005年10月投入使用，实际投资金额2,977.81万元，实际已使用募集资金2,252.75万元。
（3）新建北京配送中心
新建北京配送中心实际投资金额为3,806.61万元，其中：以前年度已完成投资金额为1,231.33万元；本年度实际投资金额为2,575.28万元。该项目实际已使用募集资金3,247.17万元，其中：以前年度实际已使用募集资金1,231.33万元；本年度实际已使用募集资金2,015.84万元。新建北京配送中心项目尚未竣工。
注5：商业信息化系统建设项目
公司使用募集资金9,989.44万元建设商业信息化系统项目，主要包括购置服务器、中心路由器、各系统所需相应硬件设备及系统软件；开发VOIP功能；建设供应链管理、客户关系管理及呼叫中心、决策支持、办公自动化、数字监控和视频会议系统；对现有机房进行扩建；按标准机房要求进行装修；购置机房所需的电源、空调等设备。该项目实际投资金额为10,946.28万元，其中：以前年度已完成投资金额为8,098.98万元；本年度实际投资金额为2,847.30万元。该项目实际已使用募集资金9,989.44万元，其中：以前年度已使用募集资金7,743.84万元；本年度实际使用募集资金2,245.60万元。
（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
公司承诺的向特定投资者非公开发行募集资金项目及2006年度募集资金的实际使用情况如下： （单位：人民币万元）
注1：100 家连锁店发展项目
●基本概况
公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、华中、华东、华南等地区发展100 家连锁店，新增营业面积351,900 ㎡，形成85.37 亿元（含税）的年销售规模。
公司将通过联合其他股东向控股子公司增资的方式，由控股子公司开设连锁店，实施本项目。本项目总投资82,017万元，其中：固定资产及相关开办费用投资58,734 万元，铺底流动资金23,283 万元。
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