新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第五次会议于2007年3月6日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2007年2月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员9名，实际出席董事9名，公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《总裁工作报告》的议案；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会工作报告》的议案；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2006年度财务决算报告的议案；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2006年度利润分配方案的预案；
经北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)审计,截止2006年12月31日,公司共实现主营业务收入30,212，280.65元,净利润1,341,808.85元,公司决定本次不进行利润分配,也不实施公积金转增股本,以上分配预案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司聘请2007年度审计机构的议案；
新疆库尔勒香梨股份有限公司多年来一直聘任北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为本公司的审计机构，作为公司的审计机构—北京五洲联合会计师事务所能够依据中国注册会计师独立审计准则、结合我公司实际情况，对公司实施必要的审计程序。
本公司2007年度继续聘请北京五洲联合会计师事务所为本公司的审计机构，聘期为一年,同意支付2006年审计费用40万元。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司《2006年度报告》及《年度报告摘要》的议案：
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案；
中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则。
同意北京五洲联合会计师事务所出具的新旧会计准则股东权益差异调节表及附注的报告。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过向银行申请1亿元流动资金贷款的议案。
公司决定向银行申请1亿元流动资金贷款，期限为一年。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于提请召开2006年度股东大会的议案。
公司决定召开2006年度股东大会，现就召开公司2006年度股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间、地点
会议时间：2007年4月20日上午10：30日，会期半天
会议地点：公司二楼会议室
(二)会议议题
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司聘请2007年度审计机构的议案；
5、审议公司《2006年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案；
7、审议关于公司监事会成员变更的议案。
(三)出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师
2、截止2007年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
(四)会议登记办法
1、股东参加会议请于2007年4月16日、17日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会秘书办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司。
联系人：徐振丽
邮编：841000
传真：0996-8851859
(五)会议其它事项
与会者食宿费及交通费自理。
附：授权委托书（复印有效）
新疆库尔勒香梨股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2007年4月20日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
新疆库尔勒香梨股份
2006年度股东大会登记表
截止2007年4月12日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股，出席2007年4月20日的公司2006年度股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号：
股东地址：
以上二、三、四、五、六、七、八项议题需提交股东大会审议通过。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2007年3月10日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2007—08号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年3月6日在本公司二楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2007年2月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到四名，会议由监事会主席王金明主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2006年度财务决算报告》的议案；
三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2006年度利润分配方案》的预案；
经北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)审计,截止2006年12月31日,公司共实现主营业务收入30,212，280.65元,净利润1,341,808.85元,公司决定本次不进行利润分配,也不实施公积金转增股本,以上分配预案需提交股东大会审议。
五、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司聘请2007年度审计机构的议案；
新疆库尔勒香梨股份有限公司多年来一直聘任北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为本公司的审计机构，作为公司的审计机构———北京五洲联合会计师事务所能够依据中国注册会计师独立审计准则、结合我公司实际情况，对公司实施必要的审计程序。
本公司2007年度继续聘请北京五洲联合会计师事务所为本公司的审计机构，聘期为一年,同意支付2006年审计费用40万元。
四、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》的议案。
五、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案；
中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则。
同意北京五洲联合会计师事务所出具的新旧会计准则股东权益差异调节表及附注的报告。
六、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过监事会成员变动的议案。
由于工作变动原因，同意王金明先生提出的辞去新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会监事职务的申请报告。同意沙依东园艺场推举夏玉峰先生为公司第三届监事会监事候选人。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二零零七年三月十日
附件1：
个 人 简 历
夏玉峰，男，汉族，1966年12月出生，大学学历，曾任新疆巴州尉犁县塔里木乡党委书记、尉犁县县委常委、宣传部长、巴州粮食局副局长，现任巴州沙依东园艺场场长、党委副书记。