安徽古井贡酒股份有限公司
第四届董事会第10次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会召开第10次会议的通知于2007年2月28日发出，会议于2006年3月7日上午9点30分在公司总部二楼会议室召开，应出席董事9名，现场出席7名，董事王效金先生因参加全国人民代表大会，委托董事王锋先生代为表决，董事刘俊德先生因工作原因未能到会，委托董事王德杰先生代为表决，会议由董事长王锋先生主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果为：
一、审议通过了2006年年度报告和年度报告摘要；
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了公司2006年董事会工作报告；
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了2006年度财务决算报告；
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
经境内审计机构利安达信隆会计师事务所审计，2006年度公司净利润为13,151,037.46元，加上年初未分配利润-95,218,130.79元，本年度可供分配的利润为-82,067,093.33 元；经境外审计机构德豪国际会计师事务所审计，2006年度公司净利润为14,271,000元，加上年初未分配利润-87,683,596.68元，本年度可供分配的利润为-73,412,596.68元。根据《公司章程》的规定，当两个审计报告结果不一致时，以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此，本年度可供分配的利润为-82,067,093.33元。
考虑到公司以前年度亏损幅度较大，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润用于弥补以前年度亏损，不再进行利润分配和公积金转增股本。
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了聘任公司2007年度审计机构的议案；
我公司2006度年聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司的境内和境外审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2006年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性，2007年度公司拟继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司的境内和境外审计机构，聘期为一年，提请2006年度股东大会审议并授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
六、审议通过了关于修改公司章程的议案；
章程修改情况详见《安徽古井贡酒股份有限公司章程（2007年修订）》（草案）。
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了关于动用盈余公积金弥补亏损的议案；
根据《公司法》及证监会计字[2001]16号《弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，基于公司的实际情况，公司拟动用盈余公积弥补累计亏损。截至2006年12月31日，经境内审计机构审计公司累计亏损为82,067,093.33元，因公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则，公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“证监发[2006]136号通知”的有关规定，对2006年12月31日公司股东权益进行差异调节，调节后公司2007年1月1日的未分配利润为-92,044,666.33元；经境外审计机构审计，公司累计亏损73,412,596.68元。公司拟用法定盈余公积92,044,666.33元弥补2006年以前年度亏损。经弥补后，公司A股2007年1月1日的未分配利润为0元，B股的2007年1月1日的未分配利润为18,632,069.65元。
此议案尚需提交到公司2006年度股东大会批准后实施。
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
八、审议通过了关于加强公司内部控制体系建设以及设立内部审计部门的议案；
为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，并为董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员在生产经营过程中遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高公司经营的效益及效率，保障公司资产的安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平提供合理保证的过程，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》（以下简称《内控指引》）的规定，公司将根据自身经营特点和所处环境，进一步加强内部控制体系建设。同时，为定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议，根据《内控指引》的要求，设立内部审计部门，直接对董事会负责；与会董事经过讨论，决定授权经营层具体办理设立内部审计部门的相关事宜。
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了与关联方进行2006年度日常经营性关联交易的议案；
为保证公司日常生产经营过程中对生产原材料的及时性、连续性需要，本着市场价格公平竞争和保障公司、股东利益的原则，就公司与关联方签订2007年度生产原材料采购合同的有关事宜，向董事会提出如下提案：
根据财务部门和生产部门预测，随着子公司安徽瑞福祥食品有限公司的正式投产，2007年公司从亳州古井综合服务公司（以下简称“综合服务公司”）采购小麦等生产原材料的量将会大幅增加，预计采购金额约为1亿元，从亳州古井热电公司（以下简称“古井热电”）采购生产用电、汽金额约为4000万元，两项合计为1.4亿元。因综合服务公司和古井热电与本公司为同一控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的相关规定，这一交易构成了关联交易。与会董事经过讨论，在关联董事王效金先生、刘俊德先生和李培辉先生回避的情况夏，表决通过了公司与综合服务公司和古井热电公司签订2007年公司生产原料的采购合同的相关事宜。本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意6票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了召开2006年年度股东大会的议案。
与会董事经过讨论一致同意于2007年4月23日召开2006年度股东大会，会议具体情况详见《关于召开安徽古井贡酒股份有限公司2006年度股东大会的通知》。
表决情况：同意9票 反对0票 弃权0票
以上第一、二、三、四、五、六、七、九项议案需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇七年三月七日
证券代码：000596 200596 证券简称： ST古井A ST古井B 公告编号：2007-07
安徽古井贡酒股份有限公司
第四届监事会第5次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第5次会议通知于2007年2月28日以通讯方式发出，2007年3月7日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长袁庆华女士主持。会议应出席监事3名，亲自出席3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、通过了公司2006年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、通过了公司2006年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、通过了公司本年度不进行2006年度利润分配和公积金转增股本的预案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了聘任公司2007年度审计机构的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了关于动用盈余公积金弥补亏损的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了与关联方的日常性关联交易的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了召开2006年度股东大会的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司监事会
二〇〇七年三月七日
证券代码：000596 200596 证券简称： ST古井A ST古井B 公告编号：2007-09
安徽古井贡酒股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计日常关联交易的基本情况 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
关联方基本情况：
（一）亳州古井综合服务公司
1.亳州古井综合服务有公司（以下简称“服务公司”）是安徽古井集团有限公司（以下简称“古井集团”）的控股子公司，法定代表人主中廷先生，公司注册资本440万元人民币，主营农副产品采购与销售、经销各种百货、清洁、家政服务等，注册地为安徽省亳州市古井镇。
2．与本公司的关联关系：服务公司与本公司共同属于古井集团（持有本公司65.96的股份）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与服务公司构成了关联方。
3．履约能力分析：古井集团目前生产经营正常，能够保证本公司生产旺季对原材料的需求。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额预计为10,000万元。
（二）亳州古井热电有限责任公司
1．亳州古井热电有限责任公司（以下简称“古井热电公司法定代表人为王德杰先生；注册资本4,872 万元；主营业务为电、热生产销售，供热设备安装、维修；注册地址为安徽省亳州市站前路1号。
2．与本公司的关联关系：亳州古井热电有限责任公司（以下简称“古井热电公司”）近日被本公司控股股东安徽古井集团有限责任（持有本公司65.96%的股份）收购，与本公司为同一控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与古井热电公司构成了关联方。
3．履约能力分析：古井热电公司目前生产经营正常，能够保证本公司之酒精分公司相应的生产用电和生产用汽需求。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额预计为4,000 万元。
三、定价政策和定价依据
依据关联交易发生时的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易遵循了市场价格，关联交易的发生，确保了公司生产经营的正常进行，没有损害公司的利益。
五、审议程序
1．本项关联交易已经提交公司第四届董事会第10次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。
2．本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。
六、关联交易协议签署情况
本次关联交易的合同于2007年3月7 日在安徽省亳州市签署，合同标的为公司生产过程中所需要小麦和生产用汽和生产用电；交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定；交易结算方式为货到验收合格入库后凭增值税发票结算货款。
七、备查文件
1．本公司第四届董事会第10次会议决议；
2．本公司独立董事意见声明书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇七年三月七日
证券代码：000596 200596 证券简称： ST古井A ST古井B 公告编号：2007-10
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年4月23日（星期一）上午9：30，会期半天。
（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室。
（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）公司2006年度报告及年度报告摘要；
（二）公司2006年度董事会工作报告；
（三）公司2006年度监事会工作报告；
（四）公司2006年度财务决算报告；
（五）公司2006年度利润分配及公积金转增股本议案；
（六）关于聘任2007年度审计机构的议案；
（七）公司与关联方的日常性关联交易的议案；
（八）修订公司章程的议案；
（九）关于动用盈余公积金弥补亏损的议案。
三、出席对象
（一）截止2007年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2007年4月22日（星期日）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
（三）登记地点：公司董事会秘书室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。
五、其它事项
（一） 会议联系方式
通讯地址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： 236820
联系电话： 0558-5710057
传真号码： 0558-5317706
联系人： 马军伟
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书
兹委托（ 先生/女士） 代表本人（本单位） 出席安徽古井贡酒股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或单位名称（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此通知
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇七年三月七日
证券代码：000596 200596 证券简称： ST古井A ST古井B 公告编号：2007-11
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会关于申请撤消其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经境内审计机构利安达信隆会计师事务所审计，2006年度公司主营业务利润为177,549,232.63元，净利润为13,151,037.46元，股东权益为821,434,915.19元，经境外审计机构德豪国际会计师事务所审计，2006年度公司主营业务利润为177,549,000元，净利润为14,271,000元，股东权益为822,523,000元，且目前公司生产经营正常。董事会认为，公司目前已经符合撤消其他特别处理条件。公司已向深圳证券交易所提出撤消其他特别处理的申请。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇七年三月七日