新疆天业股份有限公司
三届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年2月26日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开三届十六次董事会会议的通知。2007年3月8日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议并通过《2006年度总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
二、审议并通过《2006年度董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
三、审议并通过《2006年度决算报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
四、审议并通过《2007年度预算报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
五、审议并通过2006年度利润分配的预案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
经审计2006年度，公司共实现净利润210,786,684.07元，按《公司章程》规定，提取法定公积金21,078,668.41元，加年初未分配利润332,426,627.07元，减去报告期内派发的股利48,903,008.00元，可供股东分配利润共计473,231,634.73元。
为加快公司氯碱化工产业链的整合速度，降低关联交易，进一步提高公司的盈利能力，顺利完成上游化工原料基地32万吨电石新建项目资产的收购，本年度不进行利润分配，留待以后年度进行分配。
六、审议并通过资本公积金转增股本的预案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
本年度不进行资本公积金转增股本。
七、审议并通过续聘会计师事务事务所及支付报酬的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年审计机构，并支付其2006年度报告审计费用55万元（含差旅费），
八、审议并通过《2006年年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
九、审议并通过2007年度日常关联交易的议案。（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。）
2007年本公司预计将向控股股东新疆天业（集团）有限公司所属子公司鄯善县天业矿业开发有限责任公司采购金额为2435万元工业盐，预计向石河子开发区天业热电有限责任公司采购金额为50000—55000万元的工业用电，预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为2500—3000万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业（集团）有限公司及其所属子公司提供金额为35000—40000万元的建筑安装工程。（详见一同披露的本公司日常关联交易公告）
关联董事郭庆人、余天池、侯国俊、安志明回避了该议案的表决。
十、审议并通过修改《公司章程》有关条款的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
在公司章程第十四条经营范围中增加“电石及附产品生产和销售”。
十一、审议2007年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划在2007年内为控股子公司累计不超过3亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股节水、化工、番茄加工等行业的子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。
十二、上述二至十一项议案需提交股东大会审议，2006年年度股东大会召开日期另行通知。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年二月二十六日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2007－011
新疆天业股份有限公司三届十二次监事会会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
2007年2月25日，新疆天业股份有限公司（以下简称公司）监事会发出书面通知，定于2007年3月8日下午四时在公司办公楼十楼会议室召开三届十二次监事会会议。会议如期召开，应到监事5名，实到监事4名，会议由监事会主席张宝民先生主持。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过如下决议：
一、审议并通过2006年度监事会工作报告。
该议案表决，同意4票， 反对0票，弃权0票。
（该议案需提交股东大会审议）
二、审议并通过2006年年度报告正文及摘要。
该议案表决，同意4票， 反对0票，弃权0票。
三、审议并通过监事会独立意见。
该议案表决，同意4票， 反对0票，弃权 0票。
独立意见如下：
1、公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立了完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为，也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。
5、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金投资项目及投资金额配股说明书、年度报告及其他相关信息披露文件相符，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
6、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司利润实现与预测不存在较大差异。
7、年度报告编制合规性的独立意见
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
二○○七年三月八日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2007－012
新疆天业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1．为本公司提供原材料和设备安装及设备制作的关联方
（1）鄯善县天业矿业开发有限责任公司注册资本 200万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资180万元，占注册资本的90％，经营范围：工业用盐购销等，法定代表人为安志明。截止2006年12月31日，总资产为1061.06万元，净资产181万元（未经审计）。
（2）石河子开发区天业热电有限责任公司注册资本21407万元，新疆天业（集团）有限公司出资比例占99％，公司法定代表人为张新力，经营范围：火力发电及蒸气、热水的生产和销售。截止2006年12月31日，总资产120042.18万元，净资产41825.21万元（未经审计）。
（3）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司注册资本 1000万元，其中新疆天业（集团）有限公司出资817.29万元，占注册资本的86.83％，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为郝明忠。截止2006年12月31日，总资产为8181.23万元，净资产2945.20万元（未经审计）。
2、为关联方提供建筑安装工程施工的关联方情况介绍
（1）石河子泰安建筑工程有限公司系本公司控股子公司，法定代表人为侯国俊，注册资本2180万元，本公司出资比例占51%，主营业务为工用与民用建筑二级,管道防腐保温施工。截止2006年12月31日，总资产为17883.38万元，净资产4132.38万元。
（2）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2006年12月31日，总资产696805.49万元，净资产为99582.94万元（未经审计）。
三、定价政策和定价依据
1、公平、公允的原则；
2、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、向关联方采购工业盐、工业用电和接受设备安装及设备制作的关联交易有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，根据双方签订的关联交易框架协议，工业用电较市场价格下调3％—5％作为结算价格，对公司的经营起到积极作用。
2、本公司控股子公司泰安建筑工程有限公司向关联方提供建筑安装工程施工有利于其的业务发展，对泰安公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。
因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，基于上述原因，日常交易在近年内将会持续。
3．虽然本公司与关联方之间存在长期的日常关联交易，但其未对本公司独立性的产生重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1．关联董事郭庆人、余天池、侯国俊、安志明回避了日常关联交易议案的表决。
2．独立董事发表意见：关于公司及公司所属企业与新疆天业（集团）有限公司所属企业之间的工业盐、工业用电、设备安装和设备制作及建筑安装工程的关联交易事项，经独立审查，公司的关联交易符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；天业集团所属企业提供的工业盐、工业用电及设备安装和设备制作的关联交易定价优于市场价格，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。
石河子泰安建筑工程有限公司承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程，有利于泰安公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。
同意将该议案提交董事会审议。
3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
本公司已于2007年2月25日与关联方签订《2007年度日常关联交易的框架性协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
关联交易价格和费用如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至甲方下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
七、备查文件目录
1、《2007年度日常关联交易的框架性协议》；
2、新疆天业股份有限公司三届十六次董事会会议决议公告；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料
新疆天业股份有限公司董事会
2007年3月10日