华电能源股份有限公司
五届十次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2007年3月1日以传真、电子邮件和书面方式发出召开五届十次董事会的通知，会议于2007年3月8日在海南省三亚市召开，应到董事15人，实到14人，独立董事张伟东委托独立董事曲振涛出席董事会并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉先生主持会议，会议通过了如下决议：
一、2006年度董事会工作报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、2006年度利润分配预案
公司（不含子公司）2006年度实现净利润为12,446.24万元，提取法定公积金1,244.62万元，加上年初未分配利润100,516.40万元，2006年可供股东分配的利润为111,718.02万元。
公司2006年度利润分配方案拟定为发放现金红利，向全体股东每10股派送现金红利0.40元(含税)。截至2006年12月31日，公司总股本为134,063.69万股，按上述预案该部分股份需要派送红利5,362.55万元。由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余未分配利润结转以后年度分配。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、2006年年度报告正文和报告摘要
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于召开2006年度股东大会的议案
（一）会议召开时间
2007年4月26日上午9点
（二）会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
（三）会议内容
1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配方案
5、关于对佳木斯发电厂扩建工程项目投资的议案
6、关于重新制定《公司章程》的议案
（四）出席会议对象
截止2007年4月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和4月19日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2007年4月16日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记办法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2007年4月23日—25日到公司证券管理部办理登记手续。
（六）其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778
3、传真：0451-82525878 0451-82525778
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋 战莹
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
华电能源股份有限公司董事会
二○○七年三月十日
证券代码：600726 900937 100726 证券简称：华电能源 华电B股 华电转债 编号：临2007-003
华电能源股份有限公司
五届五次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司五届五次监事会于2007年3月8日在海南省三亚市召开，公司三名监事全部出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：
一、审议通过了2006年度监事会工作报告
监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、募集资金使用、收购资产、关联交易、股份回购、股权分置改革和对外担保等方面均未发现问题。
二、审议通过了公司2006年年度报告
监事会认为，2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2006年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案
华电能源股份有限公司监事会
二○○七年三月十日