上海白猫股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
上海白猫股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2007年2月25日以传真的方式送达全体董事，会议于2007年3月8日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人。独立董事杨建文先授权委托独立董事章曦先生参加会议并表决；董事傅建中先生授权委托董事陆恩东先生参加会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《2006年度董事会工作报告》；
9票同意；0票反对；0票弃权
二、《2006年度总经理工作报告》；
9票同意；0票反对；0票弃权
三、《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
9票同意；0票反对；0票弃权
四、《2006年度利润分配预案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过2006年度利润分配预案：2006年度公司虽然扭亏为盈，但年末未分配利润仍为负数，故本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。
五、《2006年度报告》和《2006年度报告摘要》；
9票同意；0票反对；0票弃权
六、《批准公司2006年度计提应收款项坏帐准备的议案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过公司2006年度计提应收款项坏帐准备5,370,156.47元。
七、《批准公司2006年度计提存货跌价准备的议案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过2006年度公司计提存货跌价准备1,126,491.70元。。
八、《支付2006年度审计报酬的议案》；
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过向立信会计师事务所有限公司支付公司2006年度审计报酬人民币30万元。
九、；《聘任公司2007年度审计机构的议案》
9票同意；0票反对；0票弃权
审议通过聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
十、《公司日常关联交易的议案》；
7票同意；0票反对；0票弃权
其中两名关联董事回避表决。
详见《公司日常关联交易公告》。
十一、《关于执行新会计政策、会计变更的议案》
9票同意；0票反对；0票弃权
按照财政部规定2007年1月1日起新的会计准则在上市公司范围内施行，新会计准则对公司财务状况将造成如下影响：
（1）根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。
（2）根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》的规定，公司将长期股权投资中公司持有的上海申能股份有限公司和上海永久股份有限公司的股份以可供出售金融资产认定，按2006年12月29日的市价计算，2007年1月1日按新会计准则核算股东权益应增加367,710.00元。
（3）根据《企业会计准则第16号---政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此项政策变化将会因此减少公司的当前利润和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第18号---所得税》的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（5）根据《企业会计准则第33号---合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响股东权益的计算口径。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
十二、同意召开2006年度股东大会，股东大会召开的时间、议案另行决定。
9票同意；0票反对；0票弃权
上述第一、三、四、九项议案及第十项议案中的一项关联交易需经股东大会审议批准。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2007年3月10日
证券代码：600633 股票简称：白猫股份 编号：临2007-007
上海白猫股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
上海白猫股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2007年3月8日下午在公司三楼会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、《2006年度监事会工作报告》
3票同意；0票反对；0票弃权
二、《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》
3票同意；0票反对；0票弃权
三、《关于公司2006年运作情况和经营决策的独立意见》
3票同意；0票反对；0票弃权
监事会认为，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，本年度公司决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司按规范程序运作；各项经营活动没有违法、违纪现象；公司董事会能够认真履行股东大会决议，董事、总经理在执行公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。
监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
监事会认为，本公司与母公司及附属公司之间的关联交易符合有关规定，并履行了必要的法定程序。公司的关联交易是公平的、合理的，未发现内幕交易，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。
上海立信长江会计师事务所对公司的2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、《监事会对董事会编制的2006年年度报告的审核意见》
3票同意；0票反对；0票弃权
监事会认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海白猫股份有限公司监事会
2007年3月10日
证券代码：600633 股票简称：白猫股份 编号：临2007-008
上海白猫股份有限公司
日常关联交易公告
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，为规范上市公司日常关联交易运作，上市公司需根据日常关联交易情况，对2007年度日常关联交易进行审议。
一、预计公司2007年度存在的关联交易
二、关联方介绍
1、上海纸箱厂
法定代表人：张伟国
企业类型：国有企业
地址：上海市闵行区朱行路15号
成立日期：1998年4月21日
注册资本：人民币2300万元
经营范围：系列瓦愣纸箱及纸容器产品，纸箱印刷，塑包制品。（涉及许可经营的凭许可证经营）
2、上海和黄白猫有限公司
法定代表人：杜志强
企业类型：合资（港澳台）
地址：上海市龙吴路1800号
成立日期：1993年10月22日
注册资本：美元2475万元
经营范围：生产合成洗涤剂、洗衣粉、硬脂酸、甘油、洗发护发、护肤用品，销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）
注：上海和黄白猫有限公司由上海白猫有限公司更名而来，上海白猫有限公司与本公司受同一母公司――上海白猫（集团）有限公司的控制。2006年3月10日，经上海市外国投资工作委员会批准，上海白猫有限公司投资方进行股权转让，股权转让完成后上海白猫有限公司的控股股东为香港日用化工产品有限公司，上海白猫有限公司更名为上海和黄白猫有限公司。完成后的上海和黄白猫有限公司为上海白猫（集团）有限公司的参股公司。
3、上海凯圳日化科技有限公司
法定代表人：吴金
注册资本：人民币300万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市普陀区真北路3370号5楼059座
经营范围：日用化学工业技术专业领域内“四技”服务，日用化学品及原料（除危险品），机械设备，电子设备及配件的销售，（涉及许可经营的凭许可证经营）。
4、上海白猫专用化学品有限公司
法定代表人：顾建栋
企业类型：有限责任公司
地址：上海市龙吴路2451号
成立日期：2001年5月11日
注册资本：人民币500万元
经营范围：洗涤剂、宾馆洗涤用品、纺织助剂、皮革助剂、化妆品原料、水性涂料、水性胶粘剂（除危险品）、化工产品添加剂专用化学品的生产和销售；日用化学品、硬脂酸、硬脂酸衍生系列产品、甘油、宾馆用品及相关设备的销售；科研成果转让、技术咨询、技术服务及工业设备清洗服务；从事货物进出口及技术进出口。（涉及许可经营的凭许可证经营）
三、定价原则和定价依据
公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格和协议价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均属公司正常的经营行为，有利于公司拓展市场、保证采购质量、增强产品研发能力，也是保证公司发展所必要的持续性关联交易。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。
五、关联交易协议签署
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
六、审批程序
1、公司于2007年3月8日召开第五届董事会第十四次会议，在审议上述关联交易中，关联董事应回避表决。
2、其中与上海凯圳日化科技有限公司的关联交易需经公司股东大会审议通过。
3、公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见，认为：公司详细披露了日常关联交易的关联方、关联关系、交易内容、定价内容及预计交易金额。关联交易的目的是为了有利于公司拓展市场、保证采购质量、增强产品研发能力。关联交易均属公司正常的经营行为。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定。未损害公司和非关联股东的权益。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2007年3月10日