山西亚宝药业集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年3月11日在风陵渡开发区公司总部会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过如下决议：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2006年度总经理工作报告；
三、审议通过公司2006年度财务决算报告；
四、审议通过公司2006年度利润分配预案；
经中和正信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润21,822,210.98元，提取法定公积金1,752,857.29元，加上以前年度未分配利润15,988,105.31元，可供股东分配利润为36,057,459.00元。公司拟以2006年12月31日总股本13312.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计分配15,975,000.00元，剩余未分配利润20,082,459.00元结转下一年度。
五、审议通过公司2006年年度报告及摘要；
六、审议通过关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
公司独立董事认为：2006年度中和正信会计师事务所遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，同意公司2007年度继续聘请该会计师事务所为公司财务审计机构。
七、审议通过关于收购亚宝药业太原制药有限公司部分股权及增资的议案；
同意公司先以460万元收购杨四知所持有的太原制药公司23%的股权，再单方面对太原制药公司增资1000万元，增资完成后，亚宝药业太原制药有限公司注册资本3000万元，其中本公司出资2480万元，占82.67%的股权。
亚宝药业太原制药有限公司成立于2003年12月1日,注册资本2000万元，亚宝药业出资1020万元，众力投资出资520万元，自然人杨四知出资460万元，分别占51%，26%，23%的股权。主营原料药、丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产。
八、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
同意聘任任蓬勃先生为本公司副总经理；
同意聘任张晓军先生为本公司副总经理。
公司独立董事认为：任蓬勃先生和张晓军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，故同意聘任任蓬勃先生和张晓军先生为本公司副总经理。
以上第一、三、四、五、六项议案需提请公司2006年度股东大会审议通过。
公司召开2006年度股东大会的有关事项另行通知。
特此公告。
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2007年3月13日
附：简历
任蓬勃，男，34岁，大学学历。曾任山西亚宝药业集团股份有限公司上市办公室主任，证券部部长。现担任山西亚宝药业集团股份有限公司董事会秘书。
张晓军，男，34岁，大学学历。曾任山西亚宝药业集团股份有限公司财务部部长。现任山西亚宝药业集团股份有限公司财务负责人。
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2007—临05号
山西亚宝药业集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年3月11日在风陵渡开发区公司总部会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵保义先生主持，会议经审议并表决一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
以上三项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议通过。
公司监事会认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山西亚宝药业集团股份有限公司监事会
2007年3月13日