新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年年度股东大会通知已于2007年 2月13日刊登于《上海证券报》，会议相关资料已在上海证券交易所网站公开披露。会议于2007年3月12日上午10：30时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集召开，会议由公司董事长王成耀先生主持。出席会议的股东(代表人)共5名，全部为非流通股股东，代表股数100,800,000股，占公司总股本18,000万股的56%。本次会议没有流通股股东参加。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
二、提案审议情况
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2006年度关联交易实际发生情况报告》
（1）与艾比湖总公司所属博乐霍热农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）与艾比湖总公司所属博乐塔斯尔海农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）与艾比湖总公司所属博乐蒙古届农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）与农五师农资公司之间的关联交易
该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本次会议对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为99,705,312股；该议案经表决，同意99,705,312股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）与艾比湖总公司所属农五师种棉加工厂之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2006年度计提资产减值准备的议案》
（1）坏账准备计提：公司2006年初坏帐准备余额合并数为19,684,445.34元，其中：应收帐款2,741,099.04元；其他应收款16,943,346.3元。2006年度当年计提坏账准备合并数为6,658,517.95元，其中：应收帐款340,439.49元；其他应收款6,318,078.46元。年末坏账准备余额合并数为26,342,963.29元，其中：应收帐款3,081,538.53元；其他应收款23,261,424.76元。
（2）存货跌价准备计提：公司2006年初存货跌价准备余额2,193,745.12元，其中：原材料2,193,745.12元。2006年当年计提存货跌价准备为2,073,053.68元，其中：原材料1,876,155.62元,产成品196,898.06元。本年转回原材料减值准备60,683.07元.。年末存货跌价准备余额为4,206,115.73元，其中：原材料4,009,217.67元,产成品196,898.06万元。以上原材料减值准备年初、本年增减、年末数都是母公司的数额，产成品减值准备本年增加是钢木公司集成材计提。
（3）其他资产减值准备计提：2006年公司短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
经北京五洲联合会计师事务所审计确认，本公司2006年度共实现净利润16,516,845.34元，根据《公司法》和《公司章程》以及企业会计制度的有关规定，减去按当年实现净利润提取10%的法定盈余公积金2,100,528.28元、提取5%的任意盈余公积1,050,269.14元，加上年初未分配利润为52,115,138.55元，本年度实际可供股东分配的净利润为65,481,176.47元。
同意2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利10,800,000元,余额54,681,176.47元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《公司2007年度财务预算方案》
同意公司2007年度财务预算方案，其中：2007年流动资金借款、长期借款及对控股公司提供借款担保计划按下列原则进行：
（1）、2007年母公司流动资金借款计划：流动资金借款计划总额（含承兑汇票）：33,000万元人民币（含本数）以内。借款期限为一年以内（含一年）。由公司经营层根据与国内各商业银行和国家政策性银行协调情况，选择借款银行。公司将根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和公司各阶段生产经营管理的需要，本着节约资金成本，采取分批在各家银行贷款。公司可以根据实际需要选择担保方式为：以本公司合法拥有的财产或权利，采取抵（质）押方式；或第三方担保方式；或信用借款方式；或粮、棉、油产品库贷挂钩方式。
（2）、2007年控股公司流动资金借款和对控股公司提供借款担保计划：控股公司流动资金借款计划总额（含承兑汇票）：27,000万元人民币（含本数）以内，其中：博乐新赛油脂6,000万元人民币（含本数）以内；图木舒克新赛油脂5,000万元人民币（含本数）以内；伊犁恒信油脂4,000万元人民币（含本数）；新赛棉业12,000万元（含本数）。借款期限为一年以内（含一年）。由各控股公司经营层根据各阶段生产经营管理的需要，采取分批在各家银行办理贷款。担保方式为：以本公司合法拥有的财产或权利，采取抵（质）押方式；或新赛股份或其他第三方担保方式；或信用借款方式；或粮、棉、油产品库贷挂钩方式。控股公司流动资金借款计划额度作为新赛股份对各控股公司提供相应担保的计划额度。新赛股份在给各控股份公司提供借款担保时，要取得相应的抵（质）押或反担保，必要时可对其采取资金封闭运行的方式加以监督控制，以确保其及时归还借款。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《预计公司2007年度日常关联交易总金额》的议案
公司参照2006年全年实际发生的同类日常关联交易的累计总金额，对公司2007年全年的关联交易金额进行了合理预计：在现有市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2007年公司预计接受关联方提供的劳务不超过694.2万元，向关联人采购农业生产资料不超过1670万元，销售货物200万元。上述关联交易数额最终以实际发生数为准并在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。
（1）与艾比湖总公司所属博乐霍热农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）与艾比湖总公司所属博乐塔斯尔海农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）与艾比湖总公司所属博乐道拉达农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）与艾比湖总公司所属博乐博格达农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）与艾比湖总公司所属博乐蒙古届农场之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（6）与农五师农资公司之间的关联交易
该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本次会议对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为99,705,312股；该议案经表决，同意99,705,312股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（7）与艾比湖总公司所属农五师种棉加工厂之间的关联交易
该议案关联股东艾比湖总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为3,083,472股；该议案经表决，同意3,083,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于公司执行财政部颁布的会计新准则的议案》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于续聘公司2007年度审计机构》的议案
同意续聘北京五洲联合会计事务所为公司2007年审计机构，聘期1年。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。
三、律师见证情况
本次股东大会由新疆天阳律师事务所杨有陆律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2006年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2006年年度股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2006年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年3月13日