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      2007 年 3 月 13 日
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    武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会五届六次(临时)会议决议公告
    2007年03月13日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600885             证券简称:力诺太阳            编    号:临2007-004

      武汉力诺太阳能集团股份有限公司

      董事会五届六次(临时)会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会五届六次(临时)会议,于2007年3月11日在武汉市召开。公司现有董事9人, 出席和委托出席会议的董事 9人,其中董事高元坤先生委托董事张忠山先生出席并代为行使表决,会议由董事长杨丙洲先生召集和主持,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      会议审议通过如下决议:

      一、审议通过关于聘任公司副董事长的议案:

      为了强化公司董事会的领导,根据《公司章程》,公司设立副董事长岗位。经董事会提名委员会审议提名,会议同意聘任公司董事吴有民先生为公司副董事长。

      赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

      二、审议通过关于高管人员变更的议案:

      1.由于其个人原因,杨川先生请求辞去公司总经理职务,根据公司控股股东力诺集团有限责任公司的推荐,经董事会提名委员会审议提名,会议同意聘任刘秀文先生担任公司总经理。

      赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

      2.由于其个人原因,胡晓明先生请求辞去公司财务总监职务,经董事会提名委员会审议提名,会议同意聘任高存远先生担任公司财务总监。

      赞成 8 票;反对 0 票;弃权 1 票

      3. 经董事会提名委员会审议提名,会议同意聘任公司现任技术总监杨中辰先生为公司副总经理(仍兼任技术总监)。

      赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

      本公司独立董事认为:本次高管人员的任免履行了法定程序,新任高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

      公司董事会对本次离任的杨川先生、胡晓明先生在公司任职期间的工作给予高度评价和充分肯定,对他们为公司做出的贡献表示感谢!

      附件:新任高管人员简历

      特此公告

      武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会

      2007年3月11日

      附件:新任高管人员简历

      刘秀文:男,34岁,中共党员,经济师,本科学历,2000年起历任中原力诺玻璃制品有限公司副总经理;力诺集团有限责任公司管理中心主任、总裁助理;2003年至今任山东力诺进出口贸易有限公司、山东力诺物流有限公司、山东力诺光伏高科技有限公司总经理。

      高存远,男,37岁,会计师,本科学历,2000年起历任山东中石化股份有限公司财务总监;创世纪肉类联合有限公司财务执行总监;力诺集团财务中心副主任;2005年12月至今任上海三威投资发展有限公司财务总监。