山东好当家海洋发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年3月11日在公司会议室召开，会议通知于2007年3月1日以书面形式发出。司董事李鹏程、张术森、冯永东、王顺强、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2006年度董事会工作报告》，提交2006年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》，提交2006年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2006年年度报告》及其摘要，提交2006年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《2006年度利润分配方案》，提交2006年度股东大会审议。
根据山东汇德会计师事务所的审计，公司2006年度合计报表实现净利润92,392,905.35元，提取法定盈余公积金计9,239,614.77元，计提职工奖励及福利金350,798.95元，提取储备基金计701,597.90元，提取企业发展基金计455,135.18元，加年初未分配利润128,965,403.34元，2006年度可供股东分配的利润为210,611,161.90元。
现提出如下分配方案：
以2006年末公司总股本39,600万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派送现金19,800,000.00元（含税），派现后公司未分配利润余额为190,811,161.90元结转以后年度。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》，提交2006年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东汇德会计师事务所有限公司在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2007年度银行借款计划的议案》，提交2006年度股东大会审议。
根据公司2007年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2007年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行新增加借款总额不超过10000万元（含本数），银行借款静态余额拟不超过45000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》，提交2006年度股东大会审议。
同意公司与邱家实业公司、好当家集团已经签署、尚在生效的《综合服务协议》，并预计2007年度公司向关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜及接受劳务等日常关联交易金额将不超过10000万元；向关联方销售产品的销售金额不超过2,000万元。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东、王顺强、唐爱国五位关联董事予以了回避表决。除五位关联董事回避表决外，其他与会董事4人，4票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2006年度股东大会定于2007年4月13日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年3月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-002
山东好当家海洋发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年3月10日在公司会议室召开，会议通知于2007年3月1日以书面形式发出。监事王玉法、孙宗辉出席了本次会议，应到监事2名，实到监事2名，会议由监事王玉法主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》，提交2006年度股东大会审议。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《2006年年度报告》及其摘要。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2005年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定的相关要求，2007年3月11日公司第五届监事会第六次会议对董事会编制的公司2006年年度报告进行了审议，提出了如下的书面审核意见，监事会认为：
一、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务管理等事项。
三、在公司监事会提出本意见前，未发现与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、审议通过了公司《2006年度利润分配方案》。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了关于增补一名监事的议案，提交2006年度股东大会审议。
第五届监事会第五次会议审议通过了梁传聚先生因工作原因辞去监事会监事职务及监事会主席职务，监事会由此缺额一名监事，现提请补选一名监事，并于2006年度股东大会上审议通过。
监事候选人为：王道刚，男，1969年出生。曾任好当家集团财务部会计，现任好当家集团有限公司办公室主任。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》。
与会监事2人，赞同2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司监事会
2007年3月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-003
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2006年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2007年4月13日上午9:00正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会。
2、会议时间：2007年4月13日上午9：00
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室。
二、会议审议的议题
1、关于2006年度董事会工作报告的议案。
2、关于2006年度监事会工作报告的议案。
3、关于2006年度财务决算报告的议案。
4、关于2006年年度报告及其摘要的议案。
5、关于2006年度利润分配方案的议案。
6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、关于增补一名监事的议案。
8、关于公司2007年度银行借款计划的议案。
9、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》。
三、会议出席对象
1、截止2007年 4月5日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2007年4月5日上午8：30-11：30，下午2：00-4：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部。
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：王燕玲
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年3月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-004
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于免征企业所得税公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司于2007年3月9日接获荣成市地方税务局的荣地税函[2007]2号文《关于免征山东好当家海洋发展股份有限公司2006年度企业所得税的批复》，根据财政部、国家税务总局财税字[1994]001号及国家税务总局国税发[2001]124号文件规定，同意给予公司免征2006年度企业所得税。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年3月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-005
山东好当家海洋发展股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2007年度日常关联交易的基本情况
注：公司与山东邱家实业公司、好当家集团已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经营）；纸制品生产销售；零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理（分公司经营）；煤灰砖加工销售；普通货物装卸、驳运。
2、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品加工，渔船修建，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料、化工原料（不含化学危险品），铝合金门窗制作安装；塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热汽生产和供应。
3、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
4、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：100万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：面包粉、水产品加工及销售。
5、荣成荣欣蔬菜有限公司
成立时间：2003年2月2日
注册资本：50万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：蔬菜种植。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：600万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装。
7、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000年8月25日
注册资本：200万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售。
8、荣成东保汽车维修服务有限公司
成立时间：1993年4月9日
注册资本： 80万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：从事汽车维修，检测及翻新改装。
9、荣成荣茂水产开发有限公司
成立时间：1994年8月23日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：加工销售鱼粉、鱼油和水产品。
10、荣成宇洲水产食品有限公司
成立时间：1994年10月17日
注册资本：200万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品的加工和销售。
11、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002年4月11日
注册资本：30万美元
法定代表人：唐传勤
主营业务：生产、销售玻璃钢制品
12、威海好当家闻涛度假村旅游服务有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：1000万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：提供高尔夫、保龄球运动服务；鱼类、植物观赏；海滨旅游服务。
（二）关联关系
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向以上关联方采购生产经营所需的电、汽和包装材料、面包粉、蔬菜等，关联方荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣盛包装材料有限、荣成加荣食品有限公司、荣成荣欣蔬菜有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成东保汽车维修服务有限公司、荣成荣茂水产开发有限公司、荣成宇洲水产食品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司以及威海好当家闻涛度假村旅游服务有限公司的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2007年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过10,000万元；向关联方销售产品的销售金额不超过2,000万元。
三、定价政策和定价依据
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据：市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
五、审议程序
以上关联交易事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已与好当家集团签署有关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2007年3月13日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-006
山东好当家海洋发展股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年3月11日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：
一、对公司2007年度日常关联交易的意见
我们事前对公司董事会提供的《山东好当家海洋发展股份有限公司2007年度日常关联交易报告》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2007年度的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司继聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提供的“关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：山东汇德会计师事务所有限公司具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
三、对公司增补一名监事的提名候选人的意见
第五届监事会第六次会议，审议并通过《关于增补一名监事的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
公司监事会提名王道刚先生为公司监事候选人，并提交公司2006年度股东大会审议。我们审阅了候选人的相关资料，该候选人具备担任公司监事的任职资格，未发现有《公司法》、《证券法》、《公司章程》限制担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。同意监事会作出的提名王道刚先生为公司监事候选人的决议。
四、对公司2006年度对外担保和关联交易情况的意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2006年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：
1、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2006年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、2006年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
独立董事：岳颂东、王清印、侯建厂
2007年3月13日
山东好当家海洋发展股份有限公司
专项审计报告
(2006)汇所综字第6-001号
山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对2006年度贵公司大股东及其关联方资金占用和违规担保情况进行了审计，有关资料由贵公司负责，我们的责任是对本年度贵公司大股东及其关联方资金占用和违规担保情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证监会有关通知的规定进行的；在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
经审计，本年度贵公司大股东及其关联方不存在占用贵公司资金情况，贵公司也没有为贵公司大股东及其关联方提供违规担保。
此外，本报告仅供贵公司向中国证监会报送使用，不得作为其他用途。
山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国青岛市 二○○七年二月八日