浙江凯恩特种材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2007年2月25日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2007年3月9日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，独立董事易仁萍因公未能出席会议，书面委托独立董事曹振雷出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由叶跃源董事长主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
(一)、审议并一致通过《公司2006年度董事会工作报告》并提交公司2006年度股东大会审议。
(二)、审议并一致通过《2006年度总经理工作报告》。
(三)、审议并一致通过《公司2006年度财务决算报告》并提交公司2006年度股东大会审议。
2006年公司实现主营业务收入31,848.32万元，同比增长12.77%；主营业务利润8,336.79万元，同比降低16.62%；实现净利润779.40万元，同比降低69.53%；截止2006年12月31日，公司总资产88,948.71为万元，比2005年增加11,011.47万元；总股本19,478.9298万股，股东权益34,516.76万元；每股净资产1.77元；净资产收益率2.26%；每股收益0.04元。上述财务指标已经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第258号审计报告确认。
(四)、审议并一致通过《公司2006年年度报告》及其摘要。本年度报告及其摘要需提交公司2006年度股东大会审议，年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登于2007年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
(五)、审议并一致通过《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。
2006年度公司使用募集资金1,542.53万元，根据《中小企业板块上市公司特别规定》，公司编制了《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》，经浙江天健会计师事务所专项审核，确认了公司募集资金2006年度使用情况，并出具浙天会审[2007]第263号《募集资金年度专项审核报告》。全文内容详见刊登于2007年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
(六)、审议并一致通过《2006年度利润分配预案》，并提交公司2006年度股东大会审议。
2006年公司实现净利润779.40万元，截止2006年12月31日，公司未分配利润为3,597.78万元。由于公司经营业绩下滑，公司发展急需资金，为使公司获得更加稳定的发展，给股东带来更好的回报，因此，董事会决定2006年度不进行现金利润分配和送股。公司未分配利润3,597.78万元转入下一年度，通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获得更稳定的发展,从而更好的回报股东。
(七) 、审议并一致通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》并提交公司2006年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见（详见刊登于2007年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
(八)、审议并一致通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议。
公司第三届董事会提名王白浪、叶跃源、朱春树、陈万平、顾飞鹰、雷荣、余永祥、费忠新和陈犟为公司第四届董事会董事候选人，其中余永祥、费忠新和陈犟为公司第四届董事会独立董事候选人。
由于独立董事候选人余永祥从2003年2月起任公司独立董事，若当选，根据相关规定，余永祥独立董事任期至2009年2月。
(九)、审议并一致通过《关于在担保余额不超过6,000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款（含银行承兑汇票）提供担保的议案》并提交公司2006年度股东大会审议。
（十）、审议并一致通过《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》并提交公司2006年度股东大会审议。
（十一）、审议并一致通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2007年4月6日召开公司2006年度股东大会，详情见刊登于2007年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2007年3月13日
叶跃源：男，42岁，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任遂昌造纸厂团委书记、厂长助理，1998年10月任本公司董事、副总经理，2000年1月至2004年3月担任公司总经理。2006年12月起任公司董事长，现任凯恩集团有限公司董事、总经理。持有公司股份5,167,389股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王白浪：男，48岁，中共党员，大学学历，高级经济师，中共浙江省代表，无外国长期居留权。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、本公司董事长。现任公司董事、凯恩集团有限公司董事长。1998年1月至2005年5月任本公司董事长，2000年9月至今任凯恩集团有限公司董事，2004年12月起任凯恩集团有限公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理)，曾于1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。持有公司股份6,624,982股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱春树：男，43岁，大学学历，工程师。曾任浙江遂昌凯恩集团有限公司工艺科科长、公司车间主任、公司制造部部长和公司副总经理。现任公司董事、总经理，浙江凯恩纸业销售有限公司执行董事，凯恩集团有限公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈万平：男，47岁，大学学历，教授级高工，浙江省政协委员，享受国务院政府特殊津贴。曾任浙江遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师。现任公司董事、总工程师，凯恩集团有限公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
雷 荣：男，47岁，大学学历，工程师。曾任遂昌造纸厂二、三车间副主任、浙江遂昌凯恩集团有限公司研究所所长。现任公司董事、副总工程师。与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾飞鹰：女，40岁，大学学历，会计师，曾任中国工商银行遂昌支行总会计、会计主管、营业部主任，公司财务部部长，现任公司财务总监，凯恩集团有限公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余永祥：男，42岁，1989年获中国政法大学法学硕士学位、高级律师。曾任杭州市第二律师事务所律师，现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，杭州仲裁委员会仲裁员。2003年2月起任本公司独立董事。与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
费忠新：男，53岁，中国注册会计师。1982年于厦门大学会计学系硕士研究生毕业，曾任过浙江尖峰集团股份公司（证券代码：600668）财务总监、广厦集团财务副总裁，现为浙江财经学院会计学教授、中国会计学会个人会员、信雅达（证券代码：600571）独立董事。与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈犟：男，41岁，1995年于浙江大学经济学专业硕士研究后毕业，曾任浙江博南房地产估价造价代理有限公司总经理、浙江省土地评估咨询中心公司副董事长，现任浙江博南国土资源规划评估咨询有限公司董事长兼总经理。与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007-09
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开公司2006年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2007年4月6日（星期五）上午9:30
三、会议地点：公司会议室(2)
四、会议审议议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2006年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
6、《2006年度利润分配预案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》并提交公司2006年度股东大会审议
10、《关于在担保余额不超过6,000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款（含银行承兑汇票）提供担保的议案》。
本公司独立董事将在本次股东大会上做2006年度述职报告。
五、出席会议人员：
1、截止2007年4月2日（星期一）深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
六、会议登记事项：
1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。
2、登记时间：2007年4月3日至5日9:00～16:30。
3、登记地点：董事会秘书办公室。
七、会议出席注意事项：
1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。
3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。
八、其他
1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号
联 系 人：田智强、易国华 联系电话：0578-8128682
传 真：0578-8123717 邮政编码：323300
2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此通知。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2007年3月13日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2006年3月 日 委托书有效期限：
（授权委托书复印或按照格式打印均有效）
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007-10
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2007年2月25日以电子邮件方式发出，并于2007年3月9日在公司会议室召开。会议由监事会召集人邱忠瑞主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议并一致通过《公司2006年度监事会工作报告》并提交公司2006年度股东大会审议。
2、审议并一致通过《公司2006年度财务决算报告》。
3、审议并一致通过《公司2006年度利润分配预案》。
4、审议并一致通过《公司2006年年度报告》及其摘要。
5、审议并一致通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，提交公司2006年度股东大会审议。
公司第三届监事会提名邱忠瑞和张程伟为公司第四届监事会监事候选人。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2007年3月13日
邱忠瑞：男，51岁，大专学历，工程师，中共党员。曾任遂昌造纸厂车间主任、副厂长、凯恩集团有限公司副总经理。现任本公司监事会召集人。
张程伟：男，47岁，1981年6月毕业于浙江温州机械工业学校，1988年9月毕业于浙江工学院工业管理工程专业。曾任遂昌造纸厂车间副主任、主任、副厂长。1998年1月至2003年2月，任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，2003年2月至今，任公司党总支书，2006年4月任公司监事。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007－11
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)2007年3月9日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于在担保余额不超过6,000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款（含银行承兑汇票）提供担保的议案》，在担保余额不超过6,000万元的额度内，公司将为控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）银行借款提供担保。
本议案需提交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
公司名称：浙江凯恩纸业销售有限公司
注册地点：浙江省遂昌县妙高镇西街电信大楼
法定代表人：朱春树
成立时间：2004年1月13日
注册资本：3,000万元
公司持有销售公司2,950万元的股权，占销售公司总股本的98.33%。截止2006年12月31日，销售公司总资产为13,945.43万元，净资产为3,457.09万元，资产负债率为75.21%。
二、董事会意见
销售公司为公司的控股子公司，为其担保有利于提高其市场开拓能力和经营能力，有利于公司的发展，公司确认其有偿还债务的能力。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2006年12月31日，公司对外担保总额为9,853.20万元，占公司2006年末经审计净资产的28.55%，均为对控股子公司的担保，其中为销售公司提供的担保余额为4,000万元。无逾期对外担保。
四、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2007年3月13日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007－12
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的
专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2006年度募集资金使用的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]89号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004年6月17日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行价为每股人民币7.03元。截至2004年6月24日，公司共募集资金210,900,000.00元，减除发行费用15,883,125.00元后，募集资金净额为195,016,875.00元。募集资本业经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并由其出具普华永道中天验字[2004]第128号《验资报告》。
公司以前年度已投入募集资金项目的金额为17,959.16万元，本年度投入募集资金项目的金额为1,542.53万元，累计投入募集资金项目的金额为19,501.69万元。截至2006年12月31日，公司募集资金已经全部使用完毕,专户应存余额为0元，实际余额为75.99万元。实际余额与应存余额差异75.99万元，原因系公司将非募集资金转入了募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2004年9月10日经公司董事会三届三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用需求，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、公司财务负责人及总经理签字后予以付款。凡超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。
（二）募集资金专户存储情况
截至2006年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为759,859.28元。募集资金的存储情况如下（金额单位：元）：
存款银行 银行账号 金额
中国银行遂昌县支行 09031108094001 759,859.28
合 计 759,859.28
三、2006年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况(金额单位：万元)
[注1]：本年实现的收益系2004年底已完工的中高压电解纸生产线的收益和本年新投入的另两条电解纸生产线产生的收益之和。
[注2]：截至2006年12月31日实际支出款项中包含募集资金到位前借款费用资本化金额155.89万元。实际投资额超过募集资金的部分，公司以自有资金投入。
[注3]：该项目2006年12月已完工，因热敏原纸市场变化，暂未正式生产热敏原纸，仅生产少量茶叶滤纸和双面胶带纸，本年尚未实现收益。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本期募集资金项目的资金使用没有发生变更。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
1. 年产1,000吨一体机热敏原纸生产线技改项目建设期已超过原定建设期。项目完工后因市场变化暂未正式生产热敏原纸，仅生产少量的茶叶滤纸和双面胶带纸。
2.本期募集资金项目的实施地点与计划一致，未作变更。
（四）募集资金项目先期投入情况（金额单位：万元）
公司在募集资金到位前使用银行借款及自有资金先期投入募集资金项目，投入情况如下：
（下转D19版）