河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
2007年03月14日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 编号: 2007—006
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2007年3月2日以书面及电子邮件方式向各位董事发出,于2007年3月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经5名董事审议,以5票赞同,0票反对,0票弃权形成如下决议:
为了全面提升公司的科技水平,增强自主研发能力,不断引领发制品行业材料创新,顺应市场多样性需求,促进公司可持续发展,公司决定投资设立上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司,注册资本90万元人民币,从事高端发制品原材料的研发和产业化工作。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○○七年三月十三日