华仪电气股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●合作方名称
臧小华，系自然人，身份证号码为：33032319450628043X
宋 渊，系自然人，身份证号码为：140107198601041738
●投资数量
合资公司注册资本1000万元（其中：本公司出资510万元，占注册资本的51%；自然人臧小华出资270万元，占注册资本的27%；自然人宋渊出资220万元，占注册资本的22%。）
●经营期限
合营期限为10年，自营业执照颁发之日起
●投资项目名称
浙江华仪矿用电气设备有限公司
华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会于2007年3月7日发出书面通知，并于2007年3月13日以通讯表决方式召开了临时会议，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，监事参与了审议。会议经审议表决，通过了关于投资设立浙江华仪矿用电气设备有限公司的议案。现公告如下：
一、对外投资概述
华仪电气股份有限公司于2007年3月13日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过了关于投资设立浙江华仪矿用电气设备有限公司的议案。
2007年3月13日，公司与自然人宋渊、臧小华于乐清市签署了《合资协议书》，决定共同合资组建浙江华仪矿用电气设备有限公司。其中：本公司出资510万元，占注册资本的51%；自然人臧小华出资270万元，占注册资本的27%；自然人宋渊出资220万元，占注册资本的22%。
本次投资不构成关联交易，该项投资已经本公司第三届董事会临时会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。
二、投资各方情况介绍
（一）华仪电气股份有限公司（本公司）
（二）自然人：臧小华
身份证号码：33032319450628043X
（三）自然人：宋渊
身份证号码：140107198601041738
三、投资项目的基本情况
投资项目名称为：浙江华仪矿用电气设备有限公司，注册为有限责任公司，注册资本1000万元；住所为：浙江省乐清市宁康西路138号；经营范围为：矿用开关及成套电器、移动式负荷控制中心等的研发、制造及销售。
四、对外投资合同的主要内容
2007年3月13日,公司与自然人宋渊、臧小华签署的《合资协议书》。
合资公司注册资本1000万元,本公司以货币出资510万元,占注册资本的51%，出资时间为2007年3月15日；自然人宋渊以货币出资220万元,占注册资本的22%，出资时间为2007年3月15日。自然人臧小华以货币出资270万元,占注册资本的27%，出资时间为2007年3月15日。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的
随着国民经济的发展，煤矿生产量不断提高，用电量成倍增长，使得用电设备也逐渐向综合自动化方向发展，对矿井供电系统的智能化、高可靠性和安全性要求也越来越高。为适应这一要求，提高供电系统的额定电压，完善电控设备的安全保护功能，增强其断流能力，提高供电的可靠性，同时又要结构紧凑，工艺性能好，成为我国矿用供电系统和电控设备主要的技术发展方向。此次投资项目主要研究高可靠性计算机控制的隔爆兼本质安全型组合磁力控制站，对提高供电可靠性和煤炭安全生产效率具有非常重要的现实意义。
2、存在的风险
公司没有生产矿用电气设备的经验，可能存在经营上的风险。
3、对公司的影响
此次投资项目开发具有国内领先水平的综合自动化磁力控制设备，使这类矿用专用设备进入专业市场，符合华仪电气向专业市场发展的战略思想，且该产品的生产和销售，为我公司的其他高低压产品进入煤矿及探矿业市场，提供了更加便捷的途径，从而能实现专业市场的突破和新的经济增长点。
六、备查文件目录
1、华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议
2、《合资协议书》
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO七年三月十三日