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      2007 年 3 月 15 日
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    山东黄金矿业股份有限公司第三届 董事会第九次会议(临时)决议公告
    2007年03月15日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600547     证券简称:山东黄金        编号:临2007—012

      山东黄金矿业股份有限公司第三届

      董事会第九次会议(临时)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年3月10日以传真的形式发出召开第三届董事会第九次会议(临时)的通知,2007年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      会议以通讯表决方式一致通过了《关于公司向民生银行济南分行申请综合授信的议案》。

      为保证公司生产经营活动的正常运行,根据公司资金收支计划,向民生银行济南分行申请综合授信贰亿元整。

      特此公告。

      山东黄金矿业股份有限公司董事会

      2007年3月13日