山东黄金矿业股份有限公司第三届
董事会第九次会议(临时)决议公告
2007年03月15日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2007—012
山东黄金矿业股份有限公司第三届
董事会第九次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年3月10日以传真的形式发出召开第三届董事会第九次会议(临时)的通知,2007年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致通过了《关于公司向民生银行济南分行申请综合授信的议案》。
为保证公司生产经营活动的正常运行,根据公司资金收支计划,向民生银行济南分行申请综合授信贰亿元整。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2007年3月13日