上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年3月13日下午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司2006年度董事会工作报告，并提请股东大会审议；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案,并提请股东大会审议；
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认,本公司2006年度实现净利润4,474,957.98元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金等1,483,535.55元,加上年初未分配利润22,401,777.24元,累计可供分配利润为25,393,199.67元；累计资本公积金为440,877,251.26元。2006年分配预案
为每10股用可供分配利润送0.5股、用累计资本公积金转增0.5股。实施分配后，公司的总股本由32400万股增加至35640万股。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了公司2006年年度报告（全文及摘要）；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了续聘公司2007年度审计机构及支付报酬的预案。同意上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2007年度的财务审计机构，支付报酬65万元，并提请股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2007年3月15日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2007-004
上海梅林正广和股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年3月13日在公司会议室（上海通北路400号）召开，费心佳、吴晓红、俞秋静三位监事出席了会议，会议由费心佳监事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年年度报告（全文及摘要）；
监事会审议认为：公司2006年年度报告编制和审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2006年度监事会工作报告，并提请股东大会审议；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
监事会
2007年3月15日