天津海泰科技发展股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月15日上午九点三十分在公司会议室召开了2006年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人共8人，代表股份54,708,706股，占公司总股本的20.4%。本次会议由董事会召集，公司董事长王卫东先生因公未能出席并主持本次会议，经半数以上参会董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书温健女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度本公司实现净利润55,850,767.42 元，加年初未分配利润 91,330,094.26元，其他转入200,082.22元，分别按净利润的比例提取法定盈余公积金6,689,470.33元，本年末可供投资者分配的利润为140,691,473.57元。
为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2006年度拟向全体股东进行利润分配：以2006年末总股本268,165,413股为基数，每10股派现金0.7元（含税），合计派发现金18,771,578.91元，剩余未分配利润121,919,894.66元结转下一年度；公司2006年度不进行公积金转增股本。
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
5、审议通过了《2006年度报告及其摘要》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
续聘北京五洲联合会计师事务所（原名称为天津五洲联合会计师事务所）为公司2007年度财务审计机构。
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
10、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
11、审议通过了《关于公司董事辞职及补选的议案》；
由于王卫东先生已出任天津海泰控股集团有限公司副总经理，王琚华女士所在的申银万国证券股份有限公司不再担任公司董事单位，根据王卫东先生与王琚华女士本人提出辞呈，同意其二人辞去公司董事职务。
因王卫东先生辞去公司董事职务，为填补公司第五届董事会董事人员空缺，同意选举杨川先生为公司第五届董事会董事。
杨川先生简历：
杨川，男，39岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。历任天津汽车贸易总公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。2007年1月31日经公司第五届董事会第十六次会议选举，出任公司总经理。
此项议案表决结果：赞成票54,708,706股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
北京市浩天信和律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师邱梅女士认为：本次大会的召集和召开程序、出席及投票人员的资格、本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津海泰科技发展股份有限公司2006年年度股东大会决议》
2、《天津海泰科技发展股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○七年三月十五日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2007—006）
天津海泰科技发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月2日向全体董、监事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于2007年3月15日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。经半数以上参会董事共同推举，会议由董事杨川先生主持，参与表决的全体董事一致通过了《关于选举杨川先生为公司董事长的议案》。
由于王卫东先生已出任天津海泰控股集团有限公司副总经理，亦已辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举杨川先生为公司董事长（简历附后），任期至本届董事会期满。
公司董事会对王卫东先生在任职期间为公司做出的突出贡献表示感谢。
附：杨川先生简历
杨川，男，39岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。历任天津汽车贸易总公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。2007年1月31日经公司第五届董事会第十六次会议选举，出任公司总经理。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十五日