兰州长城电工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议暨
召开2006年度股东大会通知的公告
本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年3月14上午9：00时在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张晓喜先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2006年年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司总经理2006年年度经营工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司2006年年度财务决算报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司2006年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润28,250,770.55元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按10%提取法定公积金2,828,132.80元，本年度可供股东分配的利润25,422,637.75元，以前年度未分配利润108,338,827.55元，实际供股东分配的利润为133,761,465.30元。
为了使公司高效、快速发展，公司计划在2007年继续加大科研开发投入，加快技术更新的步伐，迅速提升企业装备水平，促进公司上规模、上水平。为此，公司董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划
1、继续加大风力发电机、126KV高压开关柜、石油钻机电控装置的投入，使风力发电机、石油钻机电控装置产业化、126KV高压产品上等级。
2、继续加大科研投入，不断开发新产品，提高技术创新能力。
3、用于补充公司流动资金和建设项目的配套资金。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司聘请2007年度财务审计机构的议案》
继续聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
本报告期内，公司支付2006年度审计工作酬金共计60万元人民币。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于改变应收账款、其他应收款坏账准备提取比例的议案》
根据公司上市以来应收款项的实际周转回收情况，并参照同行业应收款项坏账准备提取比例情况及公司资产置换后应收款项的实际情况，公司对原坏账准备提取比例进行变更（见下表）。
经初步测算，此项会计估计变更不会对公司利润产生影响。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《投资石油钻采设备电气自动化系统高技术产业化示范工程项目的议案》
公司所属企业———天水电气传动研究所，主导生产经营石油钻机电控系统、矿井提升电控系统和大功率变频电源等产品。产品多次获得国家、省上的奖项。企业经过多年的研发，已具备了石油钻采电气传动自动化系统高技术产业化的条件。
该项目符合国家优先发展的高技术产业化重点领域，具备市场准入标准和条件，甘肃省发改委以甘发改高技[2004]600号文对该项目备案。国家发改委以发改高技[2004]2080号文列入高技术产业化项目，甘肃省建设厅以甘建设[2006]182号文对该项目初步设计进行了批复。
项目总投资6000万元，其中固定资产投资4800万元，铺底流动资金1080万元，转移固定资产投资620万元。资金来源：企业自筹1800万元，申请银行贷款3000万元，国家投资800万元，地方配套400万元。
本项目实施完成后，年新增销售收入12000万元，年利润总额1830万元，投资回收期6.2年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《投资天水长城开关厂信息化项目的议案》
公司所属企业———天水长城开关厂，主要生产经营中高压开关柜、环网柜和真空断路器等产品。为了缩短产品研发和制造周期，降低生产成本，全面提高企业信息化水平，增强企业的市场快速反应能力和综合竞争力，决定实施信息化项目。
该项目符合国家产业政策，并列入国家发改委“老工业基地调整改造和重点行业结构调整专项项目（企业信息化第二批）。国家发改委以发改办工业（2005）894号复函。甘肃省发改委以甘发改工业[2005]435号文对信息化项目可研进行了批复。
项目总投资2760万元，资金来源：企业自筹710万元，其余资金通过申请银行贷款等多渠道筹措解决。
该项目实施完成后，会使企业加快产品发展和产品升级换代，并增强企业信息化水平，在企业管理、产品质量以及市场综合竞争力等方面都将得到大幅度提升，促使企业保持行业先进水平。并将通过提高产能、加强成本控制和提高效率，为企业产生一定的直接经济效益。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于对甘肃长城绿阳太阳能有限公司终止运营进行清算的议案》
甘肃长城绿阳太阳能有限公司，是我公司与甘肃省节能中心于2002年9月组建并注册成立，注册资金515万元，其中我公司投资490万元，占总股本的95.15%，甘肃节能中心投资25万元，占总股本的4.85%。
该公司主要生产的真空管式太阳能热水器，由于市场竞争激烈，企业生产成本高，市场销售艰难，难以形成规模和核心技术，造成连续多年亏损。截止2006年底，累计实现销售收入1644万元，累计亏损289万元，应收帐款为269万元，资产负债率为85.3%。
鉴于上述情况，决定对甘肃长城绿阳太能有限公司终止运营，按规定程序进行清算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于对甘肃长城环保发展有限公司终止运营进行清算的议案》
甘肃长城环保发展有限公司是我公司与深圳中盛信实业发展有限公司合作，于1999年8月12日注册成立的。注册资金1000万元人民币，其中长城电工投资800万元，占总股本的80％，深圳中盛信实业发展有限公司投资 200万元，占总股本的20％。公司主营：垃圾综合处理、污水净化处理、环保设备的开发和生产。公司成立以来，以寻求工程项目为突破口，先后在省内外进行调研、考察多个项目，从中筛选出定西污水处理、渭南饮用水、兰州市垃圾综合处理等项目，虽然签约都很顺利，但在具体实施过程中均出现政府承诺政策、补贴、土地、资金等问题得不到落实，且项目一次性投资大，存在许多不确定因素，很难预测投资回报，所以项目实施未有实质性进展。所以该公司一直未有经营收入，调研、考察费用累计110.6万元。
由于存在着许多不确定因素，且环保项目一次性投资大，带来的风险也大，根据长城电工目前的发展思路，“主业做强，产业做精”，决定对甘肃长城环保发展有限公司终止运营，按规定程序进行清算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《召开公司二〇〇六年年度股东大会的议案》
1、召开时间：2007年4月19日（星期四）上午9:00时。
2、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2006年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2006年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2006年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2006年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2007年年度财务审计机构的议案》
4、出席会议人员
（1）2007年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
（2）登记时间：2007年4月16日至17日上午9:00—11:00时，下午14:00—17:30时(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
6、登记及联系地址
甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司办公楼四楼证券部。
联系人：周济海
电话：0931-8415321
传真：0931-8414606
7、出席会议者费用自理。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席兰州长城电工股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： （复印有效）
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2007-03
兰州长城电工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第三届监事会第五次会议于二〇〇七年三月十四日11:00时在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张福胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司二〇〇六年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《公司二〇〇六年度年度报告正文及摘要》
监事会认为：公司二〇〇六年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年三月十四日