兰州三毛实业股份有限公司
第二届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第六十九次会议，于2007年3月6日以电话和传真方式发出通知，3月15日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议，以9票同意、0票反对、0票弃权形成了如下决议：
1、审议通过了2006年度董事会工作报告；
2、审议通过了2006年年度报告及其摘要；
3、审议通过了关于公司2006 年度利润分配的预案。经北京五联方圆会计师事务有限公司审计，公司2006 年度合并报表实现净利润1190.57万元，提取法定盈余公积金0元，加上年度结转未分配利润-29925.97 万元，本年度实际可供股东分配利润为–28735.4万元。经董事会研究，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述事项需要提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
4、经北京五联方圆会计师事务所审计，2006 年度本公司主营业务利润为65,608,475.19 元，净利润为11,905,683.58 元，股东权益为321,641,267.17元，每股净资产1.756 元, 扣除非经常性损益后的净利润为10,628,246.54元，且目前公司生产经营正常。公司现已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年5 月修订）》13.2.1 规定的“退市风险警示及其他特别处理”情形。公司于2007 年3月16日向深圳证券交易所提出了对公司股票交易撤销“退市风险警示及其他特别处理”的申请。
5、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会对有强调事项的审计报告的专项说明》。会议对三毛集团占用资金清欠的说明，主要是根据本公司和三毛集团签署的以资抵债协议及相关文件作出的。会议对9000万元诉讼案的说明，是根据案件的进展情况作出的。中国证监会的立案调查尚未结束
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2007年3月15日
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2007—015
兰州三毛实业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司于2007 年3月15日通过通讯表决的方式召开了二届二十次监事会会议。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了公司2006年年度报告及报告摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过了公司2006年度监事会工作报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并同意二届董事会六十九次会议对《关于兰州三毛实业股份有限公司2006年年度会计报表之审计报告》中强调事项段的说明。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会
2007年3月15日
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2007—017
兰州三毛实业股份有限公司
独立董事对公司审计意见涉及事项的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定， 我们作为兰州三毛实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司2007年3月15日召开的二届六十九次会议的所有议案进行了认真审议，现就审计意见涉及事项发表独立意见如下:
公司独立董事根据自己所能了解到的情况判断，公司董事会对审计师出具的有带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告所作的专项说明是符合事实的。
兰州三毛实业股份有限公司
独立董事：董敏华 王珂 欧阳锦
2007年3月15日