北京市西单商场股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年3月5日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2007年3月15日上午召开，会议应到董事12人，实到董事11人，董事谢卫军先生因工作原因未出席董事会，委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：
一、公司2006年度董事会工作报告
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2006年度总经理业务报告
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2006年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所审计，2006年公司实现利润总额为8,453,234.42元，净利润8,102,037.24元，依照《公司章程》规定提取法定公积金760,151.48元。提取法定公积金后，本期未分配利润余额7,341,885.76元，加上公司结转以前年度未分配利润-142,231,293.06元，合计未分配利润为-134,889,407.30元。
2006年因公司盈利较少，拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于调整董事会成员的议案；
同意公司董事毛平先生，因工作需要辞去公司董事职务；同意王健先生为公司董事候选人（王健先生简历见附件）。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案；
同意解聘徐德昆先生副总经理职务，同意聘任庄晓为先生为公司副总经理（庄晓为先生简历见附件）。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司日常关联交易的议案；（详见公司日常关联交易公告）
2007年，公司将继续履行现行关联交易协议，日常关联交易金额与2006年相比不会发生较大变化，现行关联交易情况详见公司2006年度报告全文。
本议案为关联交易，公司关联董事刘秀玲女士、岳其徽女士回避表决。
同意10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于执行新企业会计准则的议案；
自2007年1月1日起，公司执行新会计准则。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于核销坏账情况的议案；
根据本公司《关于提取资产减值准备的规定》的相关规定，本公司2006年核销已提取减值准备的应收款项4,414,552.99元，其中影响当期经营成果1,333,133.56元。在核销坏帐时，以书面形式就坏帐形成的过程及原因、催讨情况进行了报告，特别是对形成的原因，经理层进行了认真分析，区分情况进行了相应处理。通过对坏帐形成原因的分析，经理层一致认为本公司需要进一步完善现有的各项规章制度，减少坏账的形成。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司内部控制自我评估报告的议案；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于公司高级管理人员薪酬激励制度的议案；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案；
公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年财务报告审计机构，2006年审计费用为118万元。本议案将提交公司2006年年度股东大会审议。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于召开2006年年度股东大会的议案（详见股东大会通知）。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、六、十二、十三项议案将提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
董事会
2007年3月15日
附件：董事候选人简历
王 健先生
王 健, 1964年出生，大学学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室副主任、主任，现任北京市西单商场股份有限公司董事会秘书。
高级管理人员简历
庄晓为先生
庄晓为，男，1958年6月出生，大学学历。历任北京市供销总社工业品公司办公室副主任，北京市商业委员会法律处处长，北京市商业委员会政策法规处处长，北京首联商业集团有限公司副总经理。
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2007-004
北京市西单商场股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2007年4月26日（星期四）召开公司2006年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2007年 4 月26日上午9：30
2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号
西单商场五楼第一会议室
3、会议主要议程
一、审议公司2006年度董事会工作报告；
二、审议公司2006年度监事会报告；
三、审议公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告；
四、审议公司2006年度利润分配预案；
五、审议公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
六、审议关于调整董事会成员的议案；
七、审议关于调整监事会成员的议案；
八、审议关于公司高级管理人员薪酬激励制度的议案；
九、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
4、出席对象
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
（3）公司聘请的顾问律师。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
（3）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（4）登记时间及地点
登记时间：2007年 4月25日（上午9：30-11：30 下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼证券投资部
6、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健 金静
联系电话：010-66024984
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此通知。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2007年3月15日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市西单商场股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份： 股
委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）：
单位印鉴：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2007-005
北京市西单商场股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
公司第五届监事会第五次会议于2007年3月15日下午在西单商场五楼第三会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事长李春滨先生主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司2006年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有任何损害公司利益的情况发生。监事会定期、不定期地对公司财务状况进行实时检查，未发现有违反财务管理制度的行为。北京京都会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司及股东利益的情况。
二、公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会审核了公司年报的编制和审议程序，提出如下的书面审核意见：
1、公司2006年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于调整监事会成员的议案（崔永彪先生简历见附件）。
同意公司监事长李春滨先生因工作变化辞去公司监事职务，同意崔永彪先生为监事候选人。
以上一、二、三项议案均需提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
监事会
2007年3月17日
附件:崔永彪先生简历
崔永彪，男，1961年6月，大学学历，高级政工师，历任北京市西单商场股份有限公司宣传科副科长、科长，北京西单友谊集团宣传教育部副部长，北京市西单商场股份有限公司西单商场党委书记、副总经理，北京首联商业集团有限公司党委书记，现任北京市西单商场股份有限公司纪委书记。
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2007-006
北京市西单商场股份有限公司
独立董事意见
根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，我们作为公司独立董事，现发表独立董事意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司严格遵守中国证监会及《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，信息披露准确、完整。
2006年公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司2006年度关联交易的审核意见
公司2006年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，实现了公司与有关关联方的优势互补，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
公司于2007年3月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》，公司2007年继续执行相关关联交易，公司董事会在表决该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
三、关于调整董事会成员和聘任、解聘公司高级管理人员的意见
公司于2007年3月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，公司董事毛平先生，因工作需要辞去公司董事职务，公司控股股东—北京西单友谊集团推荐王健先生为公司董事候选人。我们认为：相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将上述提案提交公司2006年度股东大会审议。本次会议审议通过了《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》，同意解聘徐德昆先生副总经理职务，同意聘任庄晓为先生为公司副总经理。
四、关于高级管理人员薪酬激励制度议案的意见
公司于2007年3月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《高级管理人员薪酬激励制度的议案》，此议案是由公司董事会薪酬与考核委员会研究并提交董事会审议的，程序符合相关规定，实行新的公司高级管理人员薪酬激励制度可以为公司建立完善的绩效考核体系奠定基础，同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：于帆、钱明杰、王成荣、刘洪跃
2007年3月15日于北京
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2007-007
北京市西单商场股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）北京西单友谊集团
法定代表人：刘秀玲
注册资本：25,450万元
主营业务：国内商业，饮食服务，销售字画、文房四宝
住所：北京市西城区西单北大街120号
（2）北京首联商业集团有限公司
法定代表人：刘秀玲
注册资本：35,300万元
主营业务：销售百货、五金交电化工、针纺织品、日用杂品
住所：北京市丰台区丰北路33号
（3）北京光彩伟业商业有限公司
法定代表人：徐德昆
注册资本：3,000万元
主营业务：商业批发、零售
住所：北京市西城区灵镜胡同23号
2、与公司关联关系
1）北京西单友谊集团为公司控股股东，持有公司31.96%的股份。
2）北京首联商业集团有限公司为公司控股股东的子公司，与本公司为同一母公司。
3）北京光彩伟业商业有限公司为本公司控股80%的子公司。
三、定价政策和定价依据：按市场价格确定，与非关联交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，实现了公司与有关关联方的优势互补，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
五、审议程序
公司于2007年3月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》，公司董事会在表决该议案时，关联董事回避了表决。
六、签署情况
2006年12月31日，控股股东北京西单友谊集团与公司签署了《租赁协议》，协议履行期限为2007年1月1日起至2009年12月31日止。
2006年 8月20 日，公司控股子公司北京光彩伟业商业有限公司与北京首联商业集团有限公司签署了《首联集团商品合同》，协议履行期限为2006年8月22日起至2007年7月31日止。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、公司子公司与关联方签署的关联交易合同。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
董事会
2007年3月15日