上海电力股份有限公司2007年第一次临时董事会决议公告

　　证券简称：上海电力             证券代码：600021                 编号：临2007-01

　　上海电力股份有限公司2007年第一次临时董事会决议公告

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时董事会于2007年3月16日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

　　一、同意公司关于董事会成员调整的议案，并提交股东大会审议。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　同意将赵新炎先生、徐立红女士作为公司第四届董事会董事候选人提交股东大会审议并选举。

　　二、同意《公司章程》修正案，并提交股东大会审议。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　附件：董事候选人《个人简历》、《公司章程》修正案

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇〇七年三月十七日

　　个 人 简 历

　　

　　

　　

　　

　　《公司章程》修正案