一、重要提示
本次股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００７年３月１６日上午９ 时
２．召开地点：集琦科技园多功能厅
３．召开方式：现场投票方式
４．召集人：公司董事会
５．主持人：董事长蒋文胜先生
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：股东（代理人）５人、代表股份８８，９６３，８２８股、占上市公司有表决权总股份的４１．３７％。
２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）４人，代表股份６５，８４０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 ０．０５４％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东４人、代表股份６５，８４０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０．０５４％。
四、提案审议和表决情况
（一）、总的表决情况
１、关于审议公司《２００６年度董事会工作报告》的议案；该议案表决结果为：赞成票８８，９６３，８２８股（其中，非流通股８８，８９７，９８８股，流通股６５，８４０股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
２、关于审议公司《２００６年度监事会工作报告》的议案；该议案表决结果为：赞成票８８，９６３，８２８股（其中，非流通股８８，８９７，９８８股，流通股６５，８４０股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％ ；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％ ；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
３、关于审议公司重大会计差错更正的议案；该议案表决结果为：赞成票８８，９６３，８２８股（其中，非流通股８８，８９７，９８８股，流通股６５，８４０股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％ ；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％ ；弃权票 ０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
４、关于审议公司《２００６年度财务决算报告》的议案；该议案表决结果为：赞成票８８，９６３，８２８股（其中，非流通股８８，８９７，９８８股，流通股６５，８４０股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％ ；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％ ；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ０％。
５、关于审议公司《２００６年年度报告》及《２００６年年度报告摘要》的议案；该议案表决结果为：赞成票８８，９６３，８２８股（其中，非流通股８８，８９７，９８８股，流通股６５，８４０股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％ ；反对票 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％ ；弃权票股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
６、关于续聘会计师事务所的议案；该议案表决结果为：赞成票８８，９６３，８２８股（其中，非流通股８８，８９７，９８８股，流通股６５，８４０股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％ ；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
（二）总的表决结果
会议审议通过了《２００６ 年度董事会工作报告的议案》、《２００６年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司重大会计差错更正的议案》、《２００６年度财务决算报告的议案》、《２００６年年度报告及２００６年年度报告摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：广东信达律师事务所
２．律师姓名：韦少辉
３． 结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二○○七年三月十六日
证券代码：０００７５０ 证券简称：Ｓ*ＳＴ集琦 公告编号：２００７－０１１
桂林集琦药业股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告