海南海药股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2007年3月5日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2007年3月15日，在海口市泰华大酒店会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，公司董事刘悉承、许力宏、杨仁发、张珊珊、林青、陈义弘出席了会议，独立董事周岱翰、董志、喻俊杰出席了会议，并就有关事项发表了独立董事意见。公司董事长刘悉承先生委托董事许力宏先生主持了会议。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、《关于2006年度董事会工作报告的议案》
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于2006年度财务决算的议案》
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于2006年度利润分配的预案》
四川华信（集团）会计师事务所，为公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计2006年度公司实现的净利润为2455.30万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-9814.78万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案为：2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，实现的利润用于弥补以前年度的亏损。
本年度公司盈利2455.30万元，公司未提出现金分配预案，主要因为公司以前年度累计的可供分配的利润为-9814.78万元，亏损尚待弥补，本年度未分配利润主要用于弥补以前年度的亏损。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会将任期届满，根据《公司法》的有关规定，并依据《公司章程》“第八十二条董事、监事的提名方式和程序：董事、监事候选人由上届董事会、监事会分别提名。”经征询有关董事单位意见，本届董事会对董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审核，决定推荐刘悉承先生、许力宏先生、杨仁发先生、张珊珊女士、林青先生、陈义弘先生为公司第六届董事会董事候选人，董事候选人个人简历附后；推荐董志先生、喻俊杰先生、曾与平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人个人简历附后，独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于董事、监事津贴的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定2007年度董事、监事津贴标准如下：
1、独立董事 年津贴陆万元人民币
2、董事 年津贴肆万元人民币
3、监事 年津贴贰万元人民币
上述津贴为税后津贴，按月发放，相关税赋由公司代缴。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、《关于2006年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于提取2006年公司高管绩效工资的议案》
公司第五届董事会第十四次会议，与会董事认为，鉴于公司高管已取消了固定年薪制，依据公司绩效考核办法，结合2006年绩效考核结果，提出以下绩效工资提取议案：
1、按公司2006年经审计的税后净利润的5%提取公司高级管理人员的绩效工资总额。
2、此议案包含的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总工程师、董秘。
3、以上高级管理人员在公司绩效考核中为合格以上方具备领取绩效工资的资格。
4、董事会薪酬委员会在提取的绩效工资总额内依据各位高级管理人员对公司经营成果的贡献大小进行调整和激励。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《关于聘请会计师事务所的议案》
公司董事会决定向股东大会建议，继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为本公司2007年度财务审计单位，2007年度审计费为30万元，含控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计费。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案须提交2006年度股东大会审议。
九、《关于召开2006年度股东大会的议案》：
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
海南海药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决定召开公司2006年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年4月7日(星期六)下午9点30分，会期半天
3、会议地点：海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
（二）会议议题：
1、审议《关于2006年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2006年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2006年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2006年度利润分配的预案》；
5、审议《关于推举刘悉承先生为公司第六届董事会董事的议案》；
6、审议《关于推举许力宏先生为公司第六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于推举杨仁发先生为公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于推举张珊珊女士为公司第六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于推举陈义弘先生为公司第六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于推举林青先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于推举董志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于推举喻俊杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于推举曾与平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于推举尤江甫先生为公司第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于推举王亚芹女士为公司第六届监事会监事的议案》；
16、审议《关于董事、监事津贴的议案》；
17、审议《关于2006年度报告及年度报告摘要的议案》；
18、审议公司《关于提取2006年公司高管绩效工资的议案》；
19、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
20、审议《关于公司日常关联交易的议案》。
（三）出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2007年3月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到公司董事会秘书处或以信函方式办理。
3、登记时间：2007年3月30日（8:30至12:00，14:30至17:30）
4、登记地点：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦七楼（邮编：570105），公司董事会秘书处。
联系电话：0898-66785861
传 真：0898-66705316
（五）其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00七年三月十五日
海南海药股份有限公司
2006年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南海药股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
董事候选人刘悉承先生个人简历
刘悉承（曾用名刘乔堡、刘悉），男，汉族，1962年出生，硕士，副研究员，中共党员，深圳市南方同正投资有限公司总经理。
1984年毕业于湖南医科大学；1984-1986年在第三军医大学助教；1986-1989年在第三军医大学读研究生；1989-1995年在第三军医大学任讲师，副研究员。1995-2003年任重庆赛诺制药有限公司总经理。
1995年8月获中国人民解放军总后勤部科学技术进步二等奖。1996年获四川省中医管理局中医药科学技术进步一等奖。1999年获重庆市科学技术委员会和重庆市发明协会颁发的“有突出贡献的发明家”称号。2004年参与“人工肝支持仪项目”获重庆市科学技术进步一等奖。
1998、1999年均获重庆市高新技术产业开发区先进企业家称号。2000、2001、2002、2003年均获重庆市高新技术产业开发区优秀企业家称号。2000年被重庆市老区建设促进会聘为副秘书长。2001年获共青团重庆市委、重庆市委企业工委、重庆市建委、重庆市商委、重庆市外经贸委、重庆市青企协颁发的第三届“重庆市优秀青年企业家”称号。2002年被重庆市医药生物技术协会第一届理事会聘为常务理事。2003年被选举为重庆市大渡口区政协委员。
2005年至今任深圳市南方同正投资有限公司总经理，现任海南海药股份有限公司第五届董事会董事长。
刘悉承先生为公司控股股东的实际控制人，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人许力宏先生个人简历
许力宏，男，1953年12月生，成都科技大学高分子化学工程专业毕业。国际商务师。曾任中石化四川维尼纶厂车间技术员、工程师、调度室主任、生产计划科长，四川省外贸服装进出口公司业务部经理，重庆赛诺生物药业股份有限公司付总经理，主管全面工作。现任本公司第五届董事会董事、总经理。
许力宏先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人杨仁发先生个人简历
杨仁发，男，1947年3月生，山东省长清县人。大学学历，高级经济师。历任山东历城八一农机厂车间主任、书记、厂党委副书记、副厂长；山东济南机动脚踏车总厂厂长；中国轻骑摩托车总公司副总经理；1996年至今，任中国轻骑集团有限公司董事、副总裁，具有丰富的企业管理经验；现任本公司第五届董事会董事、副董事长。
杨仁发先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人张珊珊女士个人简历
张珊珊，女，1946年2月生，浙江人，中共党员，大学本科学历，高级工程师职称。曾任重庆市大新药业股份有限公司车间技术主任、技术处处长、技术开发处处长。有丰富的制药生产技术和较强的技术管理工作领导能力。现任本公司第五届董事会董事。
张珊珊女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人陈义弘先生个人简历
陈义弘，男，1958年7月生，武汉同济医科大学药学专业毕业。曾在武汉第六制药厂工作，曾任武汉市第六制药厂原料药车间主任、助理厂长，香港百信集团深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长，2002年1月至今任公司副总经理、海口市制药厂厂长，具有丰富的制药企业生产经营管理经验。现任本公司第五届董事会董事、副总经理。
陈义弘先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人林青先生个人简历
林青，男，1965年9月出生，汉族，海南文昌人，中共党员，1996年7月中国人民大学货币银行专业毕业，获硕士研究生学位，高级经济师职称。1987年7月～2000年3月在中国工商银行海南省分行工作，历任信贷处科员 、副主任科员、主任科员、副处长、处长职务。2000年3月～今在中国华融资产管理公司海口办事处工作，历任资金财务部、股权管理部、综合管理部高级经理、海口办事处副总经理。现任公司第五届董事会董事。
林青先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人董志先生个人简历
董志，男，1960年3月生，汉族，中共党员，博士学位、教授、博士生导师。曾在泸州医学院、重庆医科大学工作，现任重庆医科大学副校长，具有丰富医学科研、教育及管理经验。现任公司第五届董事会独立董事。
董志先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人喻俊杰先生个人简历
喻俊杰，男，1971年6月生，汉族，中共党员，学士学位、注册会计师。曾在中国燕兴桂林公司、广西立信会计师事务所、广西南宁金瑞会计师事务所工作，现就职于重庆结行移动商务有限公司。现任公司第五届董事会独立董事。
喻俊杰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人曾与平先生个人简历
曾与平，男，1956年12月7日生，汉族，中共党员，学士学位。曾在重庆大学机械工程学院任副教授、重庆市光学机械研究所任所长，现就职于重庆科技资产控股有限公司，任总经理，具有丰富的科研、管理经验。
曾与平先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：海南海药 股票代码：000566 编号：2007-005
海南海药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司或本公司：指海南海药股份有限公司
2、天地药业：指本公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司
3、重庆赛诺：指重庆赛诺生物药业股份有限公司
4、重庆正元：指重庆正元药业有限公司
5、制药厂： 指本公司控股子公司海口市制药厂有限公司
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）重庆赛诺生物药业股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：邱晓薇
注册资本：3826万元
住 所：重庆市九龙坡区科园四街57号
经营范围：生产片剂、颗粒剂、胶囊剂、口服液、合剂、散剂、原料药、生物制品技术研究、技术开发。
股东情况：重庆赛诺医药研究所持股61.37%；重庆科技风险投资有限公司持股10.55%；上海联创投资有限公司持股12.71%；邱晓微持股6.07%；刘悉承持股5.65%；许力宏、邱晓容、曹 流、龙 勇四人合计持股0.99%股份。
2、与公司的关联关系
海药公司董事长刘悉承先生其配偶邱晓薇持有重庆赛诺生物药业股份有限公司6.07%股份，为重庆赛诺法定代表人，属于《上市规则》10.1.3条中第三项规定的情形。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，以及2005年公司与其交易的付款情况，该关联人能够足额向公司支付关联交易的款项，不会形成坏账。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
详见“一、预计全年日常关联交易的基本情况”。
（二）重庆正元药业有限公司
1、基本情况
法定代表人：余兰琼
注册资本：5400万元
住 所：重庆市九龙坡区科园四街57号
经营范围：从事化学制剂、抗生素、生化药品、中成药、生物制品批发销售。
股东情况：余兰琼持股53.33%，刘华英持股46.67%。
2、与本公司的关联关系
重庆正元为本公司控股子海口市制药厂有限公司之少数股东，持有制药厂15.25%股份，是公司最大债权人，公司认为其属于《上市规则》10.1.3条中第（五）项规定的情形。
3、履约能力分析：根据《协议》的规定，交易的结算方式：按公司统一销售政策，以品种划分结算方式，头孢类以现金结算方式；其他品种以信用期回款结算方式。重庆正元是公司最大债权人，因此不会形成坏账。
4、与该关联人进行的日常关联交易情况
详见“一、预计全年日常关联交易的基本情况”。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述的日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成稳定的合作关系。通过上述关联交易，公司医药原料供货价格稳定，发展巩固了经销商队伍，并有一定的利润，改善了公司的经营状况，增强了公司的盈利能力，符合公司的整体利益。
上述关联交易均执行市场公允价，结算方式均执行公司统一的销售政策，根据不同的品种，分别采用现金结算与信用结算，不存在损害上市公司利益的行为。
五、审议程序
1、根据公司章程规定，上述关联交易不需提交董事会表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述关联交易经独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事周岱翰、董志、俞俊杰认为：上述关联交易是公司日常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，交易价格公允，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益，对此没有异议。。
3、尚需股东大会批准的情况
公司与重庆正元2007年全年关联交易的预计总金额尚需公司2006年度股东大会的批准。
公司与重庆赛诺2007年全年关联交易的预计总金额尚需公司2006年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东———深圳市南方同正投资有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、天地药业与重庆正元
协议签署：2004年10月1日，天地药业与重庆正元签订了《关于医药原料销售协议书》。
交易价格：以行业市场价格为基础，协议定价。
结算方式：信用期结算
协议期限：2004年10月1日至2009年12月31日止。
2、天地药业与重庆赛诺
协议签署：2004年10 月1 日，天地药业与重庆赛诺签订了《关于医药原料销售协议书》；
交易价格：以行业市场价格为基础，协议定价。
结算方式：信用期结算
协议期限：2004年10 月 1 日至2009年12月31日止。
3、公司与重庆正元
协议签署：2004年6月30日，公司与重庆正元签订了《关于产品销售协议》。
交易价格：按公司销售政策，与其他经销商同等的价格
结算方式：现款现货和信用结算
协议期限：2004年6月30日至2009年12月31日止。
4、制药厂与重庆赛诺
协议签署：2004年11月11日，公司控股子公司海口市制药厂有限公司与重庆赛诺
签订了《关于医药原料采购协议》。
交易价格：以行业市场价格为基础，协议定价。
结算方式：交付产品后付款。按合同约定，支付方式为：银行支票、银行存兑、汇票或双方商定的其他方式。
协议期限：2004年11月11日至2011年12月31日止。
七、备查文件
1、经签字确认的独立董事意见
2、重庆天地药业有限责任公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司签订的《采购合同》
3、重庆天地药业有限责任公司与重庆正元药业有限公司签订的《采购合同》
4、海南海药股份有限公司与重庆正元药业有限公司签订的《销售合同》
5、海口市制药厂有限公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司签订的《采购合同》
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00七年三月十五日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2006-006
海南海药股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年3月15日，在海口市泰华大酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事罗世容女士因公出差请假未出席会议。监事会召集人韩晓静主持了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议公司《关于2006年度监事会工作报告》
公司第五届监事会第九次会议，认真审议了公司2006年度监事会工作报告（见附件），认为此报告基本总结了监事会2006年度的工作，同意将报告的有关内容纳入2006年年度报告及年度报告摘要进行披露。
公司监事会就下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况：
公司监事会认为，报告期内公司董事会和经理层能按《公司法》和《公司章程》的要求，依法决策，规范运作，决策程序合法，没有发现违法违规现象。报告期内，董事会公司根据《公司法》、《证券法》的有关规定及《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》进行了全面的修订，进一步规范了公司运作，进一步完善了法人治理结构。公司基本建立健全了内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时，能勤勉尽责，遵纪守法，未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：
公司监事会检查了公司的资产、财务状况和有关资料，审核了董事会拟提交股东大会审议的财务报告和其他文件，认为本年度经四川华信（集团）会计师事务所审计的公司财务报告，真实地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。
3、报告期内, 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，并已在1998年年度报告中作了披露。报告期内，公司没有募集资金，也没有非募集资金的投资项目。
4、公司无收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易。没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。
6、四川华信（集团）会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对此没有异议。
表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议公司《关于2006年度财务决算报告》
表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议公司《关于2006年度利润分配的预案》
相关内容详见董事会公告。
表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议公司《关于监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会将任期届满，根据《公司法》的有关规定，并依据《公司章程》第八十二条“董事、监事的提名方式和程序：董事、监事候选人由上届董事会、监事会分别提名。”经征询有关监事单位意见，本届监事会对监事候选人的任职资格进行了审核，同意推荐尤江甫先生、王亚芹女士为第六届监事会由股东代表出任的监事候选人。
表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议公司《关于董事、监事津贴的议案》
相关内容详见董事会公告。
表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议公司《关于2006年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：表决票2票，同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案须提交2006年度股东大会审议。
特此公告。
海南海药股份有限公司
监 事 会
二00七年三月十五日
监事候选人尤江甫先生个人简历
尤江甫，男，1958年7月生，四川人。中共党员，大学学历，高级工程师、经济师职称。历任重庆市光学机械研究所副所长、重庆市生物技术研究所所长，具有丰富的企业管理经验和专业领导能力；曾任公司第四届董事会董事、副董事长；第五届董事会董事。现任重庆科技风险投资公司总经理。
尤江甫先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人王亚芹女士个人简历
王亚芹，女，1963年4月生，河北满族人，大专学历，经济师职称，历任重庆国际公司会计主管，重庆赛诺生物药业股份有限公司财务部副部长，现任重庆天地药业有限责任公司财务总监、副总经理。
王亚芹女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
海南海药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市南方同正投资有限公司现就提名董志为海南海药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南海药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市南方同正投资有限公司
2007年3月12日于深圳市
海南海药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市南方同正投资有限公司现就提名曾与平为海南海药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南海药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市南方同正投资有限公司
2007年3月12日于深圳市
海南海药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海口富海福投资有限公司现就提名喻俊杰为海南海药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南海药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海口富海福投资有限公司
2007年3月12日于海口市