数源科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年3月15日，数源科技股份有限公司在公司召开了第三届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司于3月5日由专人送达各位董事。
本次会议8名董事出席会议，陈小蓉董事因公出差，委托裘树南董事行使表决权，3名监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一.审议通过公司《2006年年度报告》及摘要。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
二.审议通过《董事会2006年度工作报告》，同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
同意9票；弃权0 票；不同意0 票。
三. 审议通过《总经理2006年度工作报告》。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
四. 审议通过《2006年度财务决算报告》，同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
五．审议通过《2006年度利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本年度母公司共实现净利润1,346,706.92元，提取法定盈余公积金134,670.69元，加年初未分配利润15,945,897.47元，母公司实际可供股东分配利润合计为17,157,933.70元。不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。
由于本年度公司经营状况属于微利，加年初未分配利润后，可供股东分配的利润基数也较小。根据公司目前的经营实际情况，为扩大生产规模，补充流动资金，使公司保持持续的发展能力，同进也为了股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将利润留存至下一年度。
独立董事认为该分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
同意将该利润分配预案提请2006年年度股东大会审议批准。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
六. 审议通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的议案》；
拟继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2007年度的财务报告审计工作，聘期一年。
根据浙江天健会计师事务所有限公司提出2006年度审计费用报价，经公司财务部门审核，并与浙江天健会计师事务所有限公司进行协商后，拟同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司2006年度财务审计报酬为人民币49万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
独立董事认为公司董事会支付浙江天健会计师事务所有限公司2006年度报酬的事项决策程序合法，价款合理。
同意将该议案提请2006年年度股东大会审议批准。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
七．审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》（内容详见中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）；
同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
八．审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（内容详见中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）；
同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
九．审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（内容详见中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）；
同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
十．审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》（内容详见公司同时刊登的关联交易公告）；
独立董事认为公司对2007年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。
同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、裘树南先生、陈小蓉女士进行了回避。
同意5票；弃权0票；不同意0票。
十一.审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。（内容详见公司同时刊登的关于召开2006年年度股东大会的通知)
同意9票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2007年3月17日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2007-06
数源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年3月15日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在3月5日由专人送达各位监事。公司3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议由召集人陈钱茂先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：
一．审议通过《监事会2006年度工作报告》；并认为：
1、公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、本报告期浙江天分健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，募集资金已全部投入，使用完毕。
4、本报告期公司收购、出售资产交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。
5、公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2006年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
同意3票，不同意0票，弃权0票
二．审议通过董事会《2006年年度报告及摘要》；并一致认为，公司2006年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。浙江天健会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
同意3票，不同意0票，弃权0票
三．审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（内容详见中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）；
同意将该议案提请2006年年度股东大会审议。
同意3票；弃权0票；不同意0票。
四．审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》（内容详见公司同时刊登的关联交易公告）。
一致认为，公司结合以往的实际情况，对2007年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
同意3票，不同意0票，弃权0票
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2007年3月17日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2007-07
数源科技股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司拟于2007年4月6日上午9：30在公司11号楼第九会议室召开2006年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2007年4月6日上午9：30。
3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号
4．会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
议案一：审议公司《董事会2006年度工作报告》；
议案二：审议公司《监事会2006年度工作报告》；
议案三：审议公司《2006年度财务决算报告》；
议案四：审议公司《2006年度利润分配预案》；
议案五：审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的提案》；
议案六：审议《关于修改公司〈章程〉的提案》；
议案七：审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
议案八：审议《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；
议案九：审议《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》；
议案十：《关于2007年度日常关联交易的提案》。
三、股权登记日：2007年3月30日
四、会议出席人员
1．2007年3月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
4．邀请的证券新闻记者。
五、会议登记办法：
1．登记时间：
2007年4月2日至4月4日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
（2）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于4月4日）。
3．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。
六、其他
1．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。
2．会议联系方式
会议联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
电话：0571-88271018、88271028
传真：0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部
邮编：310012
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2006年3月17日
附件一：授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2006年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
附件二：授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2006年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
1、通知议题一：同意（或不同意）
2、……
3、委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2007-10
数源科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2007年日常关联交易的基本情况
单位:万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
西湖集团（香港）有限公司是西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司。注册资本为300万元，法定代表人：章国经，经营范围主要为：通讯仪器、重放声音和影像的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发的进出口贸易等。
2、公司与关联方关系：
（1）西湖电子集团有限公司是我公司控股股东。
（2）西湖集团（香港）有限公司是西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司。
3、履约能力：
西湖集团（香港）有限公司是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金并形成坏帐的情形。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：
2007年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币8,200万元。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方西湖集团（香港）有限公司发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则。
其定价方法为：双方在彩电原材料采购及彩电产品出口的交易上按市场价格进行结算；当关联方西湖集团（香港）有限公司及供应的彩电原材料价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方西湖集团（香港）有限公司以外的其他供应商。
其结算方式：原则上每月结算一次。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司为充分利用关联方西湖集团(香港)有限公司采购和销售的优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采购成本。通过与关联方西湖集团(香港)有限公司的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，同时，将保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方西湖集团(香港)有限公司产生依赖或被控制。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司三届董事会第十八次会议审议，通过了公司《关于2007年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、裘树南先生、陈小蓉女士进行了回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为：公司对2007年日常持续性关联交易进行的预计比较合理；公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益；公司审议议案的表决程序符合有关规定。
3、该日常关联交易尚须提交公司2006年年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司与与西湖集团(香港)有限公司于2007年3月15日签订了为期一年的《关联交易协议》(本协议有效期: 自协议生效之日起执行，协议有效期一年。协议期满前三个月如任何一方未提议终止,则协议自动顺延)。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
3、关联交易协议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2007年3月17日