青海金瑞矿业发展股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：2007年3月15日上午9时
2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 田世光先生
6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
二、会议出席情况：
1、出席会议的股东及股东代表共3人，所持股份为91,082,090股，占公司有表决权股份总数的60.34%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。
三、提案的表决方式及表决结果
1、以累积投票方式审议并通过了《关于公司四届董事会变更董事会成员的议案》
（1）谢曙斌先生辞去四届董事会董事职务
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）邵林先生辞去四届董事会董事职务
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（3）选举聂太荣先生为四届董事会董事
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（4）选举陈永生先生为四届董事会董事
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、以累积投票方式审议并通过了《关于公司四届监事会变更监事会成员的议案》
（1）庞明芳女士辞去四届监事会监事职务
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）文军女士辞去四届监事会监事职务
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（3）选举刘秀菊女士为四届监事会股东代表监事
有效表决票数为91,082,090股。表决结果：同意91,082,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
陈永生先生、聂太荣先生、刘秀菊女士简历详见2006年10月26日、12月28日的《上海证券报》。
3、以记名投票表决方式审议并追认通过了《公司关于处置子公司资产、注销子公司青海山川铸造有限公司的议案》，授权公司经营班子具体实施。关联股东青海省金星矿业有限公司回避表决。
（1）处置铸造公司资产：追认通过将铸造公司的固定资产和无形资产以3967万元的价格出售给青海省投资集团有限公司，并由其对铸造公司343名员工进行安置。
有效表决票数为41,596,545股。表决结果：同意41,596,545股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）注销铸造公司：以铸造公司流动资产清理债权、清偿债务，并依据相关规定，注销铸造公司，将金瑞矿业的出资收回。
有效表决票数为41,596,545股。表决结果：同意41,596,545股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、以记名投票表决方式审议并追认通过了《公司关于转让所持青海长青铝业有限公司股权的议案》，并授权公司董事会具体办理相关事宜。关联股东青海省金星矿业有限公司回避表决。
根据五联联合会计师事务所有限公司出具的五联青审字（2006）第02号审计报告，截止2005年12月31日，长青铝业资产总额为48236.59万元，净资产为16946万元，2005年度由于受原材料上涨因素的影响，净利润为-4773.61万元。为了减少损失，2005年12月，本公司与桥头铝电签署《股权转让协议》，将本公司所持长青铝业股权转让给桥头铝业，转让总价为5419.736万元人民币。之后，长青铝业的其他股东也先后转让了股权，并于2006年3月以吸收合并方式予以注销。该事项提交本次临时股东大会追认通过。
有效表决票数为41,596,545股。表决结果：同意41,596,545股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、法律意见书的结论性意见
1、律师事务所：树人律师事务所
2、见证律师：王存良
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人的资格、议案内容、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会通过的决议真实、合法、有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、树人律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二OO七年三月十五日
证券简称：金瑞矿业 证券代码：600714 公告编号：临2007-004号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
四届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2007年3月5日以送达和传真方式发出召开四届七次会议通知。会议于2007年3月15日在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开，会议应到董事13人，实到11人，董事陈永生先生、独立董事王正斌先生因公务外出，不能亲自出席会议，分别书面授权委托董事长田世光先生、独立董事祁万文先生代为出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长田世光先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》，并提交公司下次股东会追认通过。
表决结果：有效表决票数13票。其中：同意13 票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于调整应收款项计提坏账准备方法的议案》。
由于公司应收款项中部分债权账龄长，原采用的应收账款坏帐准备的计提方法备抵法不能正确反映公司资产状况，现将应收款项的计提方法调整为账龄法，此办法从2006年1月1日起执行，按未来适用法，以前年度计提数不做调整，具体调整数额以公司2006年年度报告数据为准。
表决结果：有效表决票数13票。其中：同意10票，反对3票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于对存货计提跌价准备的议案》。
公司2006年末对存货进行了清查，根据《企业会计制度》有关准确反映期末存货的真实价值的要求，对公司精矿粉、天青石、碳酸锶等三项存货计提了跌价准备，具体数额以公司2006年年度报告数据为准。
表决结果：有效表决票数13票。其中：同意10票，反对3票，弃权0票。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二OO七年三月十五日