哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年3月15日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2007年02月27日以书面及传真方式发出。公司应到董事7名，实到7名。本公司三名监事全部列席了会议。会议由董事长黄卫峰先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议经审议，形成如下决议：
1、审议通过了本公司2006年度总经理工作报告；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了本公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了本公司2006年年度报告及摘要；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了本公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了本公司2006年度利润分配预案；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
经中准会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润为22,705,695.46元，弥补以前年度的亏损后，可供分配的利润余额是-21,430,444.84元，没有可供分配的利润。
6、审议通过了关于聘任2007年度财务审计机构的议案；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本公司拟续聘中准会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，审计费用为35万元人民币。
7、审议通过了关于2006年度大额资产减值转回的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2006年度各项资产减值准备转回2978万元,其中大额转回的项目及其理由如下:
公司控股的绥棱二塑公司于2001年对以前年度进口设备,由于生产的技术落后，产品宽幅卷材滞销，设备停产等原因，按照准则要求进行计提固定资产减值准备181万元。2006年企业通过技术攻关，设备更新改造，使沉睡几年的废旧设备焕发青春，改变了产品单一、技术不过关、产品质量不合格的状态，经有资质的资产评估所评估，该设备已经基本恢复了原值，具有可靠的稳定生产能力,可以正式投入使用。故按照准则经计算转回资产减值准备152万元。
公司所属房屋分公司1999年由于房地产在本埠处于最低谷，对当时的存量房产中结构不合理、地域比较偏、质量有问题售价明显低于市价的部分,按照准则要求进行了计提减值处理，其数额为153万元。随着房地产市场的复苏，按存量房周边价格测算及2006年销售其存量房形势来看，当年已计提存货减值的房产不但没有减值，且有盈余。故冲回当年计提的存货跌价准备153万元。
公司存货中山路项目工程，2005年由于已提起诉讼的结果不明晰，当时判断损失已成定局，对方承诺给付的数额与帐面成本相差250万元，按照准则要求进行计提250万元存货跌价准备。2006年公司再次上诉、再次调解，终于解决了这一转让项目的应收款项，最终损失6万元而结清，进而冲回存货跌价准备250万元。
公司工程街项目自1997年开始，工程完工后，与之配套的各项费用一直无法落实，其原因是拖欠的部门是当时政府的相关单位，公司作为政府投资控股的单位，无法追缴，只能按公司财务制度的坏帐计提办法进行计提，截止2005年末累计计提坏帐1,008万元。2006年公司加大清欠力度，分数次以现金的形式将该项目的应收款1,146万元全部收回。故冲回已计提的坏帐准备1,008万元。
公司所属的房屋分公司1993至2000年陆续借出到海南工贸公司款项，随着帐龄的增加，到2005底大部分计提坏帐准备，2006年加大清欠力度，清回资金1,163万元。故冲回坏帐计提959万元。
8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
其中，第2、4、5、6、8、9、10项议案需提交股东大会审议。
本次董事会审议通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年3月15日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-005
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
各位股东：
本公司董事会决定于2007年04月20日召开2006年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开时间：2007年04月20日（星期五）上午9时
二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室
三、参加人员：
1、截止2007年4月12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议议题：
1、审议本公司2006年度董事会工作报告；
2、审议本公司2006年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、审议本公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2007年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
上述第1、4、5、6、7、8、9项议案已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，第2、4、5、10项议案已经第四届监事会第六次会议审议通过。
五、会议登记事项：
1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；
2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、参会登记时间：2007年04月19日（上午9：00—11：30，下午1：00—5：00）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。
6、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84346722
与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年3月15日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2006年度股东大会。
表决指示：
议案一：2006年度董事会工作报告
□赞成 □反对 □弃权
议案二：2006年度监事会工作报告
□赞成 □反对 □弃权
议案三：独立董事述职报告
□赞成 □反对 □弃权
议案四：2006年度财务决算及2007年度财务预算报告
□赞成 □反对 □弃权
议案五：2006年度利润分配预案
□赞成 □反对 □弃权
议案六：关于聘任2007年度财务审计机构的议案
□赞成 □反对 □弃权
议案七：关于修改《公司章程》的议案
□赞成 □反对 □弃权
议案八：关于修改《股东大会议事规则》的议案；
□赞成 □反对 □弃权
议案九：关于修改《董事会议事规则》的议案；
□赞成 □反对 □弃权
议案十：关于修改《监事会议事规则》的议案；
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-006
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年3月15日在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席邹丽华女士主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了2006年度监事会工作报告；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了2006年年度报告及摘要；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了2006年度利润分配预案；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
3票赞成，0票弃权，0票反对。
其中，第一、三、四、五项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2007年3月15日